Ухвала суду № 45498436, 14.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/469/15-к

Провадження 1-кс/263/195/2015

УХВАЛА

14 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Хая Д.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ПП «Донуголь» (РНОКПП 37254762) у період січня 2015 року у невстановленому місці внесли в офіційні документи товарно-транспортну накладну № 19 від 08.01.2015 р. про транспортування камяного вугілля інформацію щодо транспортування 37500 кг вугілля, що не відповідає дійсності, оскільки фактична вага вугілля складає - 38960 кг, а також в товарно-транспортну накладну №20 від 08.01.2015 р. про транспортування камяного вугілля інформацію щодо транспортування 37800 кг вугілля, що не відповідає дійсності, оскільки фактична вага вугілля складає 36280 кг.

09.01.2015 року управлінням СБУ у Донецькій області на КППВВ «Курахове» Маріїнського району Донецької області зупинено вантажний автомобіль «DAF», державний номер АН 3132 IE, полупричіп, державний номер AH 3383XT, під керуванням ОСОБА_2, та автомобіль «Renault», державний номер АН 0247 HP, полупричіп, державний номер AH 7559 XT,під керуванням ОСОБА_3, які перевозили камяне вугілля за вищевказаними офіційними документами, в які внесені завідомо неправдиві відомості. Автомобілі оглянуто, документи та вугілля вилучено СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області

В період 09.01.2015 11.01.2015 р.р. в ході проведення огляду місця події співробітниками СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області встановлений вантажний автомобіль «DAF», державний номер АН 3132 IE, полупричіп, державний номер AH 3383XT, який знаходиться на КППВВ «Курахове» Маріїнського району Донецької області. На момент проведення огляду в кабіні вантажного автомобілю «DAF» знаходився водій, який представився ОСОБА_2 та предявив НОМЕР_1 виданий Докучаєвським МВ УМВС України в Донецькій області від 14.12.2004 року. В ході проведення огляду полупричепа встановлено, що він заповнений до бортів вугіллям та вкритий брезентовим тентом. Згідно наданої водієм товарно транспортної накладної № 20 від 08.01.2015 р., (вантажовідправник ПП «Донуголь», вантажоодержувач ТОВ «Таврія-Скіф», замовник ТОВ «Таврія-скіф», пункт навантаження м. Сніжне, Донецької області, пункт розвантаження м. Раздол Запорізької області, автомобільний перевізник ПП Голанський, водій ОСОБА_2, з відтиском круглої печатки ПП «Донуголь») маса (брутто) транспортованого камяного вугілля складає 52100 кг. Крім того в ході проведення огляду в кабіні вищевказаного автомобіля, встановлено копію податкової накладної №34 від 23.07.2014 року, на 1 аркуші, договір постачання товарів №2-09/13 від 12.09.2013 року (постачальник - ПП «Донуголь», покупець-Даруголь) на 4 аркушах, накладна №7 від 08 січня 2015 року (постачальник - ПП «Донуголь», одержувач - ТОВ «Таврія-Скіф») з відтиском печатки ПП «Донуголь» на 3 аркушах, копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, на 1 аркуші, копія свідоцтва платника єдиного податку серія Б №253496 на 1 аркуші. В подальшому вищеперераховані документи вилучені та долучені до протоколу огляду місця події від 09-11.01.2015р.

Також, в період 09.01.2015 - 11.01.2015 р.р. в ході проведення огляду місця події співробітниками СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області встановлено вантажний автомобіль «Renault», державний номер АН 0247 HP, полупричіп, державний номер AH 7559 XT, який знаходився на КППВВ «Курахове», Маріїнського району Донецької області. На момент проведення огляду в кабіні вантажного автомобілю «Renault» знаходився водій, який представився ОСОБА_3 та предявив НОМЕР_2 виданий Волноваським МВ УМВС України в Донецькій області від 13.11.1993 року. В ході проведення огляду полупричепа встановлено, що він заповнений до бортів вугіллям та вкритий брезентовим тентом. Згідно наданої водієм у двох екземплярах товарно транспортної накладної № 19 від 08.01.2015 р., (вантажовідправник ПП «Донуголь», вантажоодержувач ТОВ «Таврія-Скіф», замовник ТОВ «Таврія-скіф», пункт навантаження м. Сніжне, Донецької області, пункт розвантаження м. Раздол, Запорізької області, автомобільний перевізник ПП Добролевський, водій ОСОБА_3, з відтиском круглої печатки ПП «Донуголь») маса (брутто) транспортованого камяного вугілля складає 51900 кг. В подальшому вищезазначена товарно-транспортна була вилучена та долучена до протоколу огляду місця події від 09-11.01.2015р.

Далі, за добровільною згодою водіїв вищезазначених вантажних автомобілей з полупричепами, дані вантажні автомобілі з полупричепами та вугіллям були транспортовані на КУРАХІВСЬКУ ТЕС для переважування та залишення на відповідальне зберігання. При зважуванні виявлено, що фактична маса (брутто) транспортованого вугілля складає загалом 109040 кг., що не співпадає з даними зазначеними в перевізних документах, різниця складає 5040 кг. Вага вугільної продукції загалом складає 75240 кг.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст. 366 КК України.

Опитаний ОСОБА_2 (водій) пояснив, що він працює водієм на ПП ОСОБА_5, яке здійснює надання послуг з вантажоперевезень. 08.01.2015р. він на автомобілі «DAF» державний номер АН 3132 IE, полупричіп державний номер AH 3383XT, завантажився вугіллям у м. Сніжне на вугільній площадці. Після завантаження невстановлена особа на вищезазначеній вугільній площадці, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 надав йому товарно транспортну накладну № 20 від 08.01.2015 р., (вантажовідправник ПП «Донуголь», вантажоодержувач ТОВ «Таврія-Скіф», замовник ТОВ «Таврія-скіф», пункт навантаження м. Сніжне, Донецької області, пункт розвантаження м. Раздол, Запорізької області, автомобільний перевізник ПП Голанський, водій ОСОБА_2, з відтиском круглої печатки ПП «Донуголь») маса (брутто) транспортованого камяного вугілля складає 52100 кг. 08.01.2015 р. на КППВВ «Курахове» його зупинили співробітники Державної прикордонної служби. 09.01.2015р. співробітники податкової міліції провели огляд місця події в ході якого вилучили вугільну продукцію (вага при зважуванні склала - 36280 кг), та супровідні документи на транспортування даної вугільної продукції.

Окрім того, опитаний ОСОБА_3 (водій) пояснив, що він працює водієм на ПП ОСОБА_6 яке здійснює надання послуг з вантажоперевезень. Також він пояснив, що 08.01.2015р. він на автомобілі «Renault», державний номер АН 0247 HP, полупричіп державний номер AH 7559 XT, завантажився вугіллям у м. Сніжне на вугільній площадці. Після завантаження невстановлена особа на вищезазначеній вугільній площадці, надав йому товарно транспортну накладну № 19 від 08.01.2015 р., (вантажовідправник ПП «Донуголь», вантажоодержувач ТОВ «Таврія-Скіф», замовник ТОВ «Таврія-скіф», пункт навантаження м. Сніжне, Донецької області, пункт розвантаження м. Раздол, Запорізької області, автомобільний перевізник ПП Добролевський, водій ОСОБА_3, з відтиском круглої печатки ПП «Донуголь») маса (брутто) транспортованого камяного вугілля складає 51900 кг. 08.01.2015 р. на КППВВ «Курахове» його зупинили співробітники Державної прикордонної служби. 09.01.2015р. співробітники податкової міліції провели огляд місця події в ході якого вилучили вугільну продукцію (вага при зважуванні склала 38960 кг), та супровідні документи на транспортування даної вугільної продукції.

Під час проведення огляду місця події виявлено та тимчасово вилучено вугільну продукцію загальною вагою 75240 кг, а також документи на транспортування даної вугільної продукції, а саме: транспортна накладна № 20 від 08.01.2015 р., (вантажовідправник ПП «Донуголь», вантажоодержувач ТОВ «Таврія-Скіф», замовник ТОВ «Таврія-скіф», пункт навантаження м. Сніжне, Донецької області, пункт розвантаження м. Раздол, Запорізької області, автомобільний перевізник ПП Голанський, водій ОСОБА_2, з відтиском круглої печатки ПП «Донуголь») на 2 аркушах, копія податкової накладної №34 від 23.07.2014 року, на 1 аркуші, договір постачання товарів №2-09/13 від 12.09.2013 року (постачальник - ПП «Донуголь», покупець-Даруголь) на 4 аркушах, накладна №7 від 08 січня 2015 року (постачальник - ПП «Донуголь», одержувач - ТОВ «Таврія-Скіф») з відтиском печатки ПП «Донуголь», на 3 аркушах, копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, на 1 аркуші, копія свідоцтва платника єдиного податку серія Б №253496 на 1 аркуші, товарно транспортної накладної № 19 від 08.01.2015 р., (вантажовідправник ПП «Донуголь», вантажоодержувач ТОВ «Таврія- Скіф», замовник ТОВ «Таврія-скіф», пункт навантаження м. Сніжне, Донецької області, пункт розвантаження м. Раздол, Запорізької області, автомобільний перевізник ПП Добролевський, водій ОСОБА_3, з відтиском круглої печатки ПП «Донуголь»).

Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених товарно-матеріальних цінностей (вугільної продукції) та документів вилучених 09.01.2015-11.01.2015 р. під час проведення огляду місця події (вантажних автомобілей «DAF» державний номер АН 3132 IE, полупричіп державний номер AH 3383XT та «Renault» державний номер АН 0247 HP, полупричіп державний номер AH 7559 XT), у звязку з необхідністю проведення почеркознавчих експертиз підписів, відтисків печаток, встановлення реальності операцій, відображення операцій, зазначених в вилучених документах, у податковій звітності, а також проведенні криміналістичних експертиз вугільної продукції, встановлення фактичного походження вугілля.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно зі ст. 168 КПК України, вилучене майно, що має значення для кримінального провадження, вважається тимчасово вилученим майном, яке в подальшому в ході розслідування буде використане як докази вчиненого кримінального правопорушення, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.117, 167,170-173, 309 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Слідчому 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 поновити пропущений строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході огляду місця події 09.01.2015-11.01.2015 р.р. на КППВВ «Курахове» Маріїнського району Донецької області у вантажних автомобілях «DAF», державний номер АН 3132 IE, полупричіп, державний номер AH 3383XT, під керуванням ОСОБА_2 та «Renault», державний номер АН 0247 HP, полупричіп, державний номер AH 7559 XT, під керуванням ОСОБА_3.

Накласти арешт на тимчасово вилучену вугільну продукцію загальною вагою 75240 кг, а також документи на транспортування даної вугільної продукції, а саме: транспортну накладну № 20 від 08.01.2015 р., (вантажовідправник ПП «Донуголь», вантажоодержувач ТОВ «Таврія-Скіф», замовник ТОВ «Таврія-скіф», пункт навантаження м. Сніжне, Донецької області, пункт розвантаження м. Раздол, Запорізької області, автомобільний перевізник ПП Голанський, водій ОСОБА_2, з відтиском круглої печатки ПП «Донуголь») на 2 аркушах, копію податкової накладної №34 від 23.07.2014 року, на 1 аркуші, договір постачання товарів №2-09/13 від 12.09.2013 року (постачальник- ПП «Донуголь», покупець-Даруголь) на 4 аркушах, накладну №7 від 08 січня 2015 року (постачальник- ПП «Донуголь», одержувач- ТОВ «Таврія-Скіф») з відтиском печатки ПП «Донуголь», на 3 аркушах, копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, на 1 аркуші, копію свідоцтва платника єдиного податку серія Б №253496 на 1 аркуші, товарно транспортну накладну № 19 від 08.01.2015 р., (вантажовідправник ПП «Донуголь», вантажоодержувач ТОВ «Таврія- Скіф», замовник ТОВ «Таврія-скіф», пункт навантаження м. Сніжне, Донецької області, пункт розвантаження м. Раздол, Запорізької області, автомобільний перевізник ПП Добролевський, водій ОСОБА_3, з відтиском круглої печатки ПП «Донуголь»), які були тимчасово вилучені 09.01.2015-11.01.2015 р.р. в ході проведення огляду місця події на КППВВ «Курахове», Маріїнського району Донецької області, у вантажних автомобілях «DAF» державний номер АН 3132 IE, полупричіп державний номер AH 3383XT, під керуванням ОСОБА_2 та «Renault», державний номер АН 0247 HP, полупричіп державний номер AH 7559 XT, під керуванням ОСОБА_3.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В.Турченко