Ухвала суду № 45498265, 11.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13107/14-к

Провадження № 1-кс/263/2842/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Харченко І.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06 лютого 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 42014050290000009 від 06 лютого 2014 року за фактом привласнення грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» посадовими особами ТОВ «АзовБізнесАльянс» і інших субєктів господарювання, та щодо низки злочинів, вчинених службовими особами ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ряду комерційних структур, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період 2013 року службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістемс Сервіс», ТОВ «Дженералтрейдкомпані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейдлайт», ТОВ «Лідер-Строй», які в подальшому з використанням транзитних субєктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит, у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3 286 184 грн.

На теперішній час службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ТОВ «Лідер-Строй» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих ПП «Індустріальна будівельна група», виникли підставив долучені до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахункам ПП «Реал-Строй»(ЄДРПОУ 34908449) №26009054000696, № 26054054003518 за період з 01.01.2011 по теперішній час, відкритим у Маріупольській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Маріуполя (МФО 335429), та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунків.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів і проведення їх вилучення та зобовязати Маріупольську філію ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Маріуполя (МФО 335429), розташовану за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 56, забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ПП «Реал-Строй»(ЄДРПОУ 34908449), які знаходяться у володінні банку,а саме: юридичних справ,у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів,ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» з компютера ПП «Реал-Строй»з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахункам № 26009054000696, № 26054054003518на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2011 по теперішній час з можливістю подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому ГУ слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншим особам (оперативним співробітникам податкової міліції Державної фіскальної служби України), уповноваженим слідчими відповідними дорученнями, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичних справ,у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ПП «Реал-Строй»(ЄДРПОУ 34908449), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» з компютера ПП «Реал-Строй»з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахункам № 26009054000696, № 26054054003518 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2011 по теперішній час з можливістю подальшого вилучення.

Зобовязати службових осіб Маріупольської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Маріуполя (МФО 335429), розташованої за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 56, надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко