Ухвала суду № 45498223, 04.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/2750/2014

№263/12857/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Кармана К.В., старшого слідчого ОВС відділу «ОВС та ОГ ЗО» слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого ОВС відділу «ОВС та ОГ ЗО» слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000924 від 15.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого ОВС відділу «ОВС та ОГ ЗО» слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000924 від 15.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів вказаного клопотання, до правоохоронних органів звернулась головний бухгалтер Донецької обласної громадської організації «Олімпік» ОСОБА_3 та пояснила, що 30.10.2014 р. невстановлені особи, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціоновано використали комп'ютерну техніку з інсталлірованною активованою програмою «Клієнт-Банк», розташованою в офісі Донецької обласної громадської організацій «Олімпік», за адресою: вул. ОСОБА_4, б. 189а м. Донецька, для формування підробленого платіжного доручення № 103 від 30.10.2014 р. та незаконного переведення грошових коштів в сумі 720 000,00 грн. з розрахункового рахунку № 2600327950001 Донецької обласної громадської організації «Олімпік» (ЄДРПОУ 26593492), відкритого в ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), на розрахунковий рахунок ТОВ «Сафір +» № 2600601560875 (ЄДРПОУ 39442134), відкритий у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Також, згідно загальнодоступних відомостей з Єдиного державного реєстру, ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Кудряшова, б. 14а, офіс 111, зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 15.10.2014 р., тобто за 15 днів до проведення вищевказаної незаконної операції.

Крім того, згідно платіжного доручення призначенням платежу є «Оплата» за створення та передачу робочого місця енергодиспетчера відповідно до договорів №15/09-14 от 01.09.2014 р.». При цьому дата укладення договорів місяцем раніше реєстрації вказаної юридичної особи.

У клопотанні вказано, що істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, необхідно провести виїмку у посадових осіб Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) документів, що містять банківську таємницю, а саме завірених копій юридичної (облікової) справи з оформлення рахунку № 2600601560875 ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134) у повному обсязі (заяв про відкриття рахунку, договорів, додатків та додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів, що були підставою для відкриття зазначеного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок, інформації на паперовому та електронному носіях про рух грошових коштів за вказаним рахунком за весь період використання вказаного розрахункового рахунку, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів (назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номери рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу проведення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку та інше), а також оригіналів платіжних документів на паперових носіях, що були підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інше).

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але оскільки вилучення оригіналів платіжних документів у клопотанні не вмотивоване, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС відділу «ОВС та ОГ ЗО» слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ОВС відділу «ОВС та ОГ ЗО» слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 або уповноваженій слідчим особам дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки у Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів, вул. Наливайка 6, наступних документів:

- завірені копії юридичної (облікової) справи з оформлення рахунку № 2600601560875 ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134) у повному обсязі (заяв про відкриття рахунку, договорів, додатків та додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відбитками печаток), документів, що були підставою для відкриття зазначеного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок;

- інформації на паперовому та електронному носіях про рух грошових коштів за вказаним рахунком за весь період використання вказаного рахунку, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів (назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу проведення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку та інше);

- копії платіжних документів на паперових носіях, що були підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інше).

В задоволені решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова