Ухвала суду № 45498206, 01.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/12624/14-к

Провадження № 1-кс/263/2659/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2014 р. м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050000000727 від 23.10.2014 року, за ознаками ч.2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи КП «Компанія «Вода Донбасу», діючи умисно, в порушення вимог законодавства, зайве отримали та використали субвенцію на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення в 2012-2013 роки, прийняли до оплати та оплатили акти виконаних робіт із завищеною вартістю та обсягами ремонтно-будівельних робіт, чим скоїли зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді шкоди на суму 140220,77 тис.грн.

23.10.2014 року прокуратурою Донецької області даний факт внесено до ЄРДР за №42014050000000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно оперативної інформації, КП «Компанія «Вода Донбасу» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі й в ГУ ДКСУ у Донецькій області.

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя Донецької області, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме: відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками №№37129001005888, 37129517005888, відкритими КП «Компанія «Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678) в ГУ ДКСУ у Донецькій області, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків за період часу з 01.03.2011 року по теперішній час на паперовому або електронному носії, з можливістю вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що вказані у клопотанні документи по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Опрацювання вказаної інформації без її вилучення на носії, в тому числі паперовому, неможливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Так, частиною 5 статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що тимчасовий доступ до зазначених вище відомостей надасть можливість використати їх як докази, що містяться в речах і документах, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_1 чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ГУ ДКСУ у Донецькій області (юридична адреса: м. Маріуполь, пр.Леніна, 68а, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№ 37129001005888, 37129517005888, відкритих КП «Компанія «Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678) в ГУ ДКСУ у Донецькій області, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 01.03.2011 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко