Ухвала суду № 45498198, 28.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/12626/14-к

№1-кс/263/2661/2014

У Х В А Л А

28 листопада 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Яхно В.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1М про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №42014050000000727 від 23.10.2014 року за ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП «Компанія «Вода Донбасу», діючи умисно, в порушення вимог законодавства, зайве отримали та використали субвенцію на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення в 2012-2013 роках та прийняли до оплати та оплатили акти виконаних робіт із завищеною вартістю та обсягами ремонтно-будівельних робіт, чим скоїли зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді шкоди на суму 140 220,77 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно оперативної інформації КП «Компанія «Вода Донбасу» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі й в ПАТ «Промінвестбанк».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком №26005619942497, відкритим КП «Компанія «Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678) в ПАТ «Промінвестбанк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків,за період часу 01.03.2011 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ "Промінвестбанк" (юридична адреса: м.Київ, пров.Шевченка, 12), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком №26005619942497, відкритим КП «Компанія «Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678) в ПАТ «Промінвестбанк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 01.03.2011 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко