Ухвала суду № 45498194, 27.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12490/14-к

Провадження № 1-кс/263/2631/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Павлової М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050510003653 від 10.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050510003653 від 10.10.2014 року за фактом шахрайства посадовими особами ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» та ЗАТ «Слов`янськолія», вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлені посадові особи ЗАТ «Словянськолія» (ЄДРПОУ 25105616) та ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (ЄДРПОУ 34940079) шахрайським шляхом позбавили права ПАТ «Державний ощадний банк України» стягнути у повному обсязі заборгованість за кредитом згідно договору кредитної лінії, укладеному між ПАТ «Державний ощадний банк України» та ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (ЄДРПОУ 34940079), чим спричинило ПАТ «Державний ощадний банк України» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Зокрема, згідно із заявами голови правління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129) ОСОБА_2 про вчинений злочин, між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «ТК «Урожай» було укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 року з лімітом кредитування 700 000 000,00 грн. З метою забезпечення зобовязань боржника перед Банком за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 року ТОВ «ТК «Урожай» на підставі договору іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстрованим в реєстрі, передано АТ «Ощадбанк» в іпотеку обєкти нерухомого майна - нежитлові будівлі (основних будівель 90, споруд 9) загальною площею 70030,8 кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, м.Словянськ, вул.Свободи, буд.85, а також обєкти нерухомого майна - три земельні ділянки (кадастрові номери 1414100000:01:008:0047, 141400000:01:008:0048, 1414100000:01:008:0009), розташовані за адресою: Донецька область, м.Словянськ, вул.Свободи, 85. Далі, починаючи з лютого 2013 року за ТОВ «ТК «Урожай» почалась обліковуватися прострочена заборгованість. Станом на 01.07.2014 року загальна заборгованість ТОВ «ТК «Урожай» перед Банком по вищевказаному договору кредитної лінії становить 678 777 246,49 грн.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме: загальнодоступних відомостей сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень» та доданих до заяв про вчинений злочин копій документів, 18.03.2014 року Словянським міськрайонним судом Донецької області ухвалено рішення, яким задоволені позовні вимоги ЗАТ «Словянськолія» до ТОВ «ТК «Урожай» та ОСОБА_3, що діяв від імені ЗАТ «Словянськолія» при укладенні договорів купівлі-продажу, про визнання правочинів - договорів купівлі-продажу нерухомого майна по вул.Свободи, 85, м.Словянськ, від 22.08.2011 року, та земельних ділянок по вул.Свободи, 85, м.Словянськ, від 10.03.2011 року, укладених між ЗАТ «Словянськолія» та ТОВ «ТК «Урожай», недійними, а також скасування права власності ТОВ «ТК «Урожай» на зазначені обєкти нерухомого майна, витребування майна з чужого незаконного володіння та визнання за ЗАТ «Словянськолія» права власності на вищезазначені обєкти нерухомого майна.

Крім того, 26.05.2014 року суддею Київського районного суду м.Донецька заочним рішенням задоволено позовну заяву ЗАТ «Словянськолія» до ТОВ «ТК «Урожай» та АТ «Ощадбанк» про визнання правочину недійсним, усунення перешкод у здійсненні права власності на майно шляхом виключення записів про обтяження майна іпотекою та накладення заборони відчуження на нерухоме майно, в результаті чого було визнано недійсним договір іпотеки №484/31/6-1 від 02.09.2011 року, укладений між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «ТК «Урожай» з метою забезпечення зобовязань боржника перед Банком, за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 року, та вилучено з Державного реєстру іпотек та з Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна записи щодо обєктів нерухомого майна - нежитлових будівель та земельних ділянок по вул.Свободи, 85, у м.Словянськ.

Зазначені рішення судами винесено без участі АТ «Ощадбанк».

Кримінальне правопорушення органами досудового розслідування кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, підтвердження або спростування факту вчинення корисливого злочину та фактів, викладених у заяві голови правління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129) ОСОБА_2 про вчинений злочин щодо шахрайських дій зі сторони посадових осіб ЗАТ «Словянськолія» та ТОВ «ТК «Урожай», а також з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, способів його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129), а саме: матеріалів юридичної (кредитної) справи з кредитування ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (ЄДРПОУ 34940079) за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 року у повному обсязі, у тому числі всіма договорами та угодами, договорами іпотеки з наявними документами, що підтверджували право власності боржника на обєкти нерухомого майна по вул.Свободи, 85, м.Словянськ, відомостей щодо погашення ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (ЄДРПОУ 34940079) кредиту за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 року із зазначенням сум нарахування погашення тіла кредиту, штрафних санкцій та дат, сум перерахування коштів ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (ЄДРПОУ 34940079) у якості погашення кредиту за період часу з 05.08.2011 року до теперішнього часу.

Зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) та в ході досудового розслідування не можуть бути отримані іншим способом, ніж їх вилученням у посадових осіб зазначеної банківської установи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому ГУ МВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 та іншим особам, уповноваженим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: матеріалів юридичної (кредитної) справи ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (ЄДРПОУ 34940079) за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 року, договорів та угод, договорів іпотеки з наявними документами, що підтверджували право власності боржника на обєкти нерухомого майна по вул.Свободи, б.85, м.Словянськ, а також відомостей щодо погашення ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (ЄДРПОУ 34940079) кредиту за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 року із зазначенням сум нарахування погашення тіла кредиту, штрафних санкцій та дат, сум перерахування коштів ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (ЄДРПОУ 34940079) у якості погашення кредиту за період часу з 05.08.2011 року до теперішнього часу, що перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

Зобовязати службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко