Ухвала суду № 45498176, 26.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12453/14-к

Провадження № 1-кс/263/2616/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Мисливця Ю.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201405000000688 від 26.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201405000000688 від 26.09.2014 року за фактом заволодіння посадовими особами ряду юридичних осіб грошовими коштами, що належали їм та ТОВ «Компанія «Firetti LLP» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ «Компанія «Firetti LLP» є єдиним учасником (засновником) ТОВ «ОСОБА_2 Проект», створеного 18.08.2009 року

В подальшому ТОВ «ОСОБА_2 Проект» створені юридичні особи, в яких воно є мажоритарним Учасником, а саме: ТОВ «РОДЕГО» (ЕДРПОУ 36426958), ТОВ «АТЛАС ГРУПП» (ЕДРПОУ 35442722), ТОВ «Е.Р.Б.» (ЕДРПОУ 36426942), ТОВ «РУБІКОН ГРУПП» (ЕДРПОУ 35442701), ТОВ «ЕГРО» (ЕДРПОУ 36426937), ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_3» (ЕДРПОУ 35463999), ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП» (ЕДРПОУ 35442717), основною господарською діяльністю яких є управління нерухомим майном.

31.10.2012 року на посаду генерального директора ТОВ «ОСОБА_2 Проект», було призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який перебуваючи на зазначеній посаді в період з 14.03.2013 р. по 27.06.2014 р., призначив себе директором підприємств ТОВ «РОДЕГО», ТОВ «АТЛАС ГРУПП», ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_3», ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП», ТОВ «Е.Р.Б.».

В період з січня 2014 року по липень 2014 року генеральний директор ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_4 шляхом подання ТОВ «Компанія «Firetti LLP» завідомо неправдивої щомісячної звітності про фінансові результати роботи ТОВ «ОСОБА_2 Проект» та підконтрольних йому зазначених Товариств, використовуючи своє службове становище, неодноразово укладав від імені ТОВ «ОСОБА_2 Проект» та підконтрольних йому Товариств фіктивні угоди з іншими підприємствами, з метою виводу безготівкових коштів у готівкові та їх привласнення.

Так, в період з 31.01.2014 р. по 28.02.2014 р. ТОВ «Терра ОСОБА_3» мало взаємовідносини ТОВ «Фросттрейдінг Груп» (38974075).

Відповідно до акту №96/05-61-22-01/38974075 від 28.03.2014 р. ДПІ у Будьонівському районі м.Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «Фросттрейдінг Груп» (38974075) може вважатися фіктивним підприємством, яке зареєстроване на підставну особу, якого не має за податковою адресою, яке не має власних основних засобів, яке не має достатньо робітників для здійснення господарських операцій у такому обсязі, придбана продукція не реалізовувалась, а реалізована не придбавалась, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

Відповідно до відомостей Маріупольської обєднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «Терра ОСОБА_3» в період скоєння злочину мало діючий банківський рахунок № 26000200100491 в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399).

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 5 ст. 191 КК України.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження господарських взаємовідносин по безготівковим операціям ТОВ «Терра ОСОБА_3» з ТОВ «Фросттрейдінг Груп» що має ознаки «фіктивності», виникла необхідність в залученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по банківському рахунку №26000200100491, що належить ТОВ «Терра ОСОБА_3» (35463999), відкритого у ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399) за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідно надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів в період з 01.01.2014 р. по 01.07.2014 р. по банківському рахунку №26000200100491, що належить ТОВ «Терра ОСОБА_3» (35463999), відкритого у ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399) за адресою: м.Київ, вул.Заньковецької/Станіславського, 3/1, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 або уповноваженому ним оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, а саме: руху грошових коштів в період з 01.01.2014 р. по 01.07.2014 р. по банківському рахунку №26000200100491, що належить ТОВ «Терра ОСОБА_3» (35463999), відкритого у ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399) за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1,

Зобовязати службових осіб ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко