Ухвала суду № 45450246, 19.06.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10561/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240010002255 від 29 .04.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що 10.03.2015 р. невідома особа, шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 250 грн. ОСОБА_2, які останній в якості передоплати за купівлю причепу до легкового автомобіля, оголошення щодо продажу якого знайшов на сайті «OLX», перерахував на банківську картку №4149 4978 2587 9994, чим завдала ОСОБА_2 матеріального збитку на вищевказану суму.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком №4149 4978 2587 9994 ПАТ КБ «ПриватБанк», за 10.03.2015 р. по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_3, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком №4149 4978 2587 9994 ПАТ КБ «ПриватБанк», за 10.03.2015 р. по теперішні час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштівта повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів з карткового рахунку №4149 4978 2587 9994 ПАТ КБ «ПриватБанк», за 10.03.2015 р. по теперішні час;

- матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк» за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 липня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О.Данькова