Постанова № 4544800, 26.08.2009, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 серпня 2009 року Світловодський міськрайсуд Кіровоградської області в складі:

головуючого судді : Регеші В.О.

при секретарі Фадєєвої О.О.

за участю прокурора Баранчука Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Світловодську скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор» на дії слідчого СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській обл. ОСОБА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Унідор» звернувся до суду зі скаргою на дії слідчого СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській обл. ОСОБА_1 , вказавши, що 5 травня 2009 року між їх товариством та ПП «Століття Плюс Кіровоград» укладено договір купівлі-продажу, за умовами якого ТОВ «Унідор» купив у ПП «Століття Плюс Кіровоград» модифікатор бітума «Sasobit» в кількості 6 160 кг за ціною 24,39 грн\кг, на загальну суму 150 242 грн. 40 коп. та каток асфальтоукладочний ДУ-80 за ціною 149 747 грн. 60 коп., на загальну суму 300 000 грн.

В зв»язку з тим, що з вини продавця вони не отримали вказаний товар, то 25 травня 2009 року був укладений договір НОМЕР_1 поставки товару з ТОВ «Конан-Плюс», за умовами якого ТОВ останній поставляє на адресу ТОВ «Унідор» модифікатор бітума «Sasobit» в кількості 6 160 кг за ціною 24,39 грн\кг, на загальну суму 150 242 грн. 40 коп. та каток асфальтоукладочний ДУ-80 за ціною 149 747 грн. 60 коп., на загальну суму 300 000 грн.

30 червня 2009 року товар поставлено. Але бухгалтерія підприємства за платіжним дорученням №129 від 02 липня 2009 року провела розрахунок не з поставщиком товару ТОВ «Конан-Плюс», а з ПП «Століття Плюс Кіровоград» - 300 000 грн. переведені на р\р 26008248 в КВ «АКБ «Траст-Капітал» МФО 380106.

На розрахунковий рахунок вказаного приватного підприємства за постановою Світловодського міськрайсуду Кіровоградської області накладено арешт. Вважає, що при зверненні до суду з поданням слідчим було порушено кримінально-процесуальне законодавство в тій частині, що арешт може бути накладено тільки на майно і вклади фізичних осіб, а в даному випадку надано дозвіл на накладення арешту на р\р юридичної особи - ПП «Століття Плюс Кіровоград», а фактично накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Унідор». Просить визнати дії слідчого СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській обл. ОСОБА_1 в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Унідор» неправомірними та зняти арешт з грошових коштів ТОВ «Унідор» в сумі 300 000 грн., які були переведені ПП «Століття Плюс Кіровоград» за платіжним дорученням №129 від 02 липня 2009 року на р\р 26008248 в КВ «АКБ «Траст-Капітал» МФО 380106, зобов»язавши банк повернути ТОВ «Унідор» вказані кошти.

В судовому засіданні представники ТОВ «Унідор» вимоги скарги підтримали в повному обсязі.

Слідчий СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській обл. ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився про день та час слухання справи повідомлений належним чином рекомендованим листом.

Заслухавши пояснення представників ТОВ «Унідор», думку прокурора, який вважає , що скарга підлягає задоволенню, суд вважає, що вимоги скарги обґрунтовані.

Судом встановлено, що слідчий СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській обл. ОСОБА_1 звертався до суду з поданням про накладення арешту на видаткову частину р\р ПП «Століття Плюс Кіровоград». В обґрунтування подання зазначив, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спеціалізуються на незаконному переведенні безготівкових грошових коштів в готівку СПД-контрагентами за винагороду і у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які надходили та надходитимуть на р\р ПП «Століття Плюс Кіровоград» фактично належать вищевказаним особам та здобуті злочинним шляхом.

ТОВ «Унідор» надав до суду докази того, що на розрахунковому рахунку вказаного приватного підприємства знаходяться грошові кошти заявника.

5 травня 2009 року між ТОВ «Унідор» та ПП «Століття Плюс Кіровоград» укладено договір купівлі-продажу, за умовами якого ТОВ «Унідор» купив у ПП «Століття Плюс Кіровоград» модифікатор бітума «Sasobit» в кількості 6 160 кг за ціною 24,39 грн\кг, на загальну суму 150 242 грн. 40 коп. та каток асфальтоукладочний ДУ-80 за ціною 149 747 грн. 60 коп., на загальну суму 300 000 грн.

25 травня 2009 року між ТОВ «Унідор» та ТОВ «Конан-Плюс» укладено договір НОМЕР_1 поставки товару, за умовами якого ТОВ «Конан-Плюс» поставляє на адресу ТОВ «Унідор» модифікатор бітума «Sasobit» в кількості 6 160 кг за ціною 24,39 грн\кг, на загальну суму 150 242 грн. 40 коп. та каток асфальтоукладочний ДУ-80 за ціною 149 747 грн. 60 коп., на загальну суму 300 000 грн.

На виконання вказаного договору за видатковою накладною №КРН-00213 від 29 травня 2009 року ТОВ «Конан-Плюс» поставив ТОВ «Унідор» за безготівковим розрахунком модифікатор «Sasobit» в кількості 6 160 кг та каток ДУ-80, на загальну суму 300 000 грн.

За платіжним дорученням №129 від 02 липня 2009 року проведено розрахунок не з поставщиком товару ТОВ «Конан-Плюс», а з ПП «Століття Плюс Кіровоград» - 300 000 грн. переведені на р\р 26008248 в КВ «АКБ «Траст-Капітал» МФО 380106.

В цей же день генеральний директор ТОВ «Унідор» ОСОБА_6 звернувся з листом на ім»я начальника Кіровоградського відділення «АКБ «Траст-Капітал» ОСОБА_7 за вих. №47 з проханням повернути помилково перераховані кошти на наш р\р 2600104680720 в АКБ «Правекс-Банк» м.Києва МФО 321983 код ОКПО 20631323.

На вказане звернення отримана відповідь від 23 липня 2009 року вих. №009-013-1\407 за підписом голови правління та головного бухгалтера«АКБ «Траст-Капітал» про те, що банк не може повернути помилково перераховані

кошти за відсутності розрахункового документа від неналежного отримувача на повернення помилково перерахованих коштів.

Відповідно до ч.1 ст.126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Слідчим не надано до суду доказів того, що грошові кошти в сумі 300 000 грн., які 2 липня 2009 року за платіжним дорученням №129 від 02 липня 2009 року переведені ПП «Століття Плюс Кіровоград» на р\р 26008248 в КВ «АКБ «Траст-Капітал» МФО 380106 належать ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5

ТОВ «Унідор» надав копії вищевказаних договорів, видаткової накладної, платіжного доручення, листа до банку та відповідь на нього, що підтверджує його вимоги про неправомірність дій слідчого про накладення арешту на грошові кошти юридичної особи.

За наведених обставин вимоги ТОВ «Унідор» обґрунтовані ї необхідно зняти арешт з його грошових коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.126 ч.1, 234 ч.5 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Визнати дії слідчого СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській обл. ОСОБА_1 в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Унідор» неправомірними.

Зняти арешт з грошових коштів ТОВ «Унідор» в сумі 300 000 грн., які були переведені ПП «Століття Плюс Кіровоград» за платіжним дорученням №129 від 02 липня 2009 року на р\р 26008248 в КВ «АКБ «Траст-Капітал» МФО 380106.

Зобов»язати Кіровоградське відділення Закритого акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» повернути ТОВ «Унідор» на р\р 2600104680720 в АКБ «Правекс-Банк» м.Києва МФО 321983 код ОКПО 20631323 грошові кошти в сумі 300 000 грн., які були переведені ПП «Століття Плюс Кіровоград» за платіжним дорученням №129 від 02 липня 2009 року на р\р 26008248 в КВ «АКБ «Траст-Капітал» МФО 380106.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Світловодського

міськрайонного суду В.О.Регеша