Ухвала суду № 45441411, 18.06.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5750/15-к

Провадження № 1-кс/592/1880/15

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

18 червня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., про дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Суми, вул. Курська, буд.147, які використовуються ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) та належать на праві власності ТОВ «Симбіоз» (код ЄДРПОУ 02066664), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015200000000030 від 31.03.2015 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.03.2015 року за №32015200000000030 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) від сплати митним органам податку на додану вартість на загальну суму 4 млн. 809 тис. 284грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) у період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року під час імпорту сільськогосподарської техніки марки John Deere придбаної у контрагента-нерезидента країни з пільговим оподаткуванням John Deere International GmbH (Rheinweg 11, СН-8200 Schaffhausen, Switzerland) шляхом заниження фактичної вартості сільськогосподарської техніки марки John Deere ухилилися від сплати митним органам податку на додану вартість на загальну суму 4 млн. 809 тис. 284грн., що є особливо великим розміром.

У подальшому сільськогосподарську техніку марки John Deere придбану у контрагента-нерезидента країни з пільговим оподаткуванням John Deere International GmbH (Rheinweg 11, СН-8200 Schaffhausen, Switzerland) реалізовано як на території України, так і за її межами шляхом проведення експортних операцій.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) використовує у своїй діяльності офісні та складські приміщення, розташовані за адресою: м. Суми, вул. Курська, буд.147.

За даними Реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції Сумської області нежитлові приміщення за вказаною адресою належать на праві власності ТОВ «Симбіоз» (код ЄДРПОУ 02066664).

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: м. Суми, вул. Курська, буд.147, де знаходяться офісні та складські приміщення ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023), зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) господарської діяльності у 2014 році, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що у офісних та складських приміщеннях ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) можуть знаходитись предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023), яка може бути

знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), усі інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу у вищевказаних приміщеннях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Суми, вул. Курська, буд.147, які використовуються ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) та належать на праві власності ТОВ «Симбіоз» (код ЄДРПОУ 02066664), можуть знаходитися предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); вантажно-митні декларації з додатками, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), чорнові записи, інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Суми, вул. Курська, буд.147, які використовуються ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) та належать на праві власності ТОВ «Симбіоз» (код ЄДРПОУ 02066664).

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); вантажно-митні декларації з додатками, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023) за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), чорнові записи, інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя О.А. Котенко