Ухвала суду № 45441376, 21.04.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3791/15-к

Провадження № 1-кс/592/1131/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 квітня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Кириченко В.О., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Приходько С.В., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000090 від 08.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Приходько С.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ Міндоходів уСумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000090, внесеному до ЄРДР 08.07.2014 про вчинення невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Гринвіч Баг», ТОВ «Скріп ОСОБА_2», ТОВ «Алгонкін ЛТД», ТОВ «Стикон Холдинг» та ТОВ «Авантаж транс», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України та стосовно службових осіб ТОВ «Юромаш», ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Енерджі ОСОБА_2», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «РУШ», ТОВ «РТЦ», ТОВ «Будівельна компанія «Ольвія» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на території м. Суми на підставних осіб юридичні особи ТОВ «ОСОБА_3 баг», ТОВ «Скріп ОСОБА_2», ТОВ «Алгонкін ЛТД»,ТОВ «Стикон Холдинг» та ТОВ «Авантаж транс».

У подальшому за період часу з листопада 2013 року по липень 2014 року службові особи підприємств «реального» сектору економіки: ТОВ з ІІ «Юромаш», ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Енерджі ОСОБА_2», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «РУШ», ТОВ «РТЦ», ТОВ «Будівельна компанія «Ольвія», за попередньою участю з невстановленими особами, які діяли від імені фіктивних субєктів господарювання ТОВ «ОСОБА_3 баг», ТОВ «Скріп ОСОБА_2», ТОВ «Алгонкін ЛТД»,ТОВ «Стикон Холдинг» внаслідок використання первинних бухгалтерських документів вказаних вище підприємств та використовуючи первинні бухгалтерські документи підприємств - транзитерів: ТОВ «Агропереробник», ТОВ «Промисловий ремонт», ТОВ «ЖОК», ТОВ «Ремто» ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8млн. 645тис. 939,7грн., що являється особливо великим розміром.

Будучи допитаною у якості свідка колишній засновник та директор ТОВ ОСОБА_3» ОСОБА_4 пояснила, що товариство зареєструвала за проханням невідомого їй чоловіка і після здійснення реєстрації всі реєстраційні документи передала цьому чоловікові. Господарською діяльністю не займалась, бухгалтерські документи не складала та не підписувала.

За місцем реєстрації за адресою; АДРЕСА_1, ТОВ «Гринвіч Баг» не знаходиться. Засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Гринвіч Баг» (громадянин ОСОБА_5 Федерації) ОСОБА_6 30.01.2014 виїхав за межі України, що вказує на те, що в господарській діяльності товариства фактичної участі він не приймав.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ«Гринвіч Баг» мав банківський рахунок, відкритий 21.11.2013 у ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО: 305233, код ЄДРПОУ: 19358767) №26009024064001 та закритий 15.04.2014.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахунку №26009024064001, відкритому в ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО: 305266, код ЄДРПОУ: 19358767) та документів, які подавалися до банківської установи з метою відкриття та обслуговування таких рахунків, за період з 21.11.2013 по 15.04.2014, з метою підтвердження отримання грошових коштів від ТОВ «Промисловий ремонт» (код за ЄДРПОУ 36608356, м. Кривий Ріг) та ТОВ «Ремто» (код за ЄДРПОУ 32264268, м. Кривий Ріг), встановлення джерела походження грошових коштів, напрямки подальшого спрямування отриманих грошових коштів чи переведення їх у готівку. Окрім цього, в документах банківської справи містяться відомості про осіб, які фактично мали можливість розпоряджатися вказаними рахунками, знімати готівкові кошти, інформацію про доступ до системи «Клієнт-Банк», відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також знаходяться документи зі зразками почерку та підписів посадових осіб ТОВ «Гринвіч Баг», або осіб які діяли за їх довіреністю, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, отримати докази, підтверджуючі фактичне отримання грошових коштів ТОВ «Гринвіч Баг» від ТОВ «Промисловий ремонт» та ТОВ «Ремто», підтвердження або спростування єдиного умислу, направленого на легалізацію грошових коштів, отриманих від вказаних підприємств іншим способом неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства, документи реєстраційної справи та інші документи, які подавались до банківської установи підприємством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк», (МФО: 305266, код ЄДРПОУ: 19358767), за адресою: м. Київ, площа Соломянська, 2, та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документів, які були надані ТОВ «Гринвіч Баг» (код 38969641, м. Суми) до Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк», (МФО: 305266, код ЄДРПОУ: 19358767), для відкриття рахунку №26009024064001, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Гринвіч Баг»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Гринвіч Баг», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Гринвіч Баг», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку №26009024064001 ТОВ «Гринвіч Баг» (код за ЄДРПОУ 38969641), за період з 21.11.2013 по 15.04.2014;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Гринвіч Баг» (код за ЄДРПОУ 38969641);

- чеків про зняття готівки з рахунку №26009024064001 період з 21.11.2013 по 15.04.2014.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Південкомбанк», (МФО: 305266, код ЄДРПОУ: 19358767), за адресою: м. Київ, площа Соломянська, 2.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова