Ухвала суду № 45441231, 10.03.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2162/15-к

Провадження № 1-кс/592/626/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 березня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю. при секретарі Кириченко В.О, за участю старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Іванченко Михайло Михайлович про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 42014200000000310 від 26.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289ст.ст. 212 ч.1, 191 ч.4, 366 ч.2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Іванченко М.М. -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014200000000310, внесеному до ЄРДР 26.12.2014 про вчинення службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.1, 191 чф.4, 366 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) у період 2012-2013рр., при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Дігюнса» (код 33629017), ТОВ «Трискеле» (код 36067578), МПП «Лист» (код 25166210), шляхом безтоварних операцій зависили валові витрати та сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2013 рр. у розмірі 676 тис. 861 грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 723 тис. 928грн. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 1млн. 400 тис.789 грн., що є особливо значним розміром.

Також, протягом 2013 року посадові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у змові зі службовими особами ТОВ «Дігюнса», яке має ознаки фіктивності, вчинили привласнення бюджетних коштів в сумі 490358 грн. шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки ТОВ «Дігюнса» на підставі первинних бухгалтерських документів, зокрема товарно-транспортних накладних, до яких внесено неправдиві відомості щодо транспортування ТМЦ.

Крім того, протягом 2013 року посадові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у змові зі службовими особами підприємства, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Дігюнса», внесли неправдиві відомості у первинні бухгалтерські документи, зокрема товарно-транспортні накладні щодо транспортування ТМЦ, на підставі яких ТОВ «Дігюнса» перераховано бюджетних коштів в сумі 490358 грн., чим спричинено тяжкі наслідки державному бюджету на вказану суму.

У досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 перевізником ТМЦ в адресу ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» від МПП «Лист» був гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який користувався мобільним телефонним номером оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» +380955980954 одноособово.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці фактичного місця перебування ОСОБА_2 та отримання інформації щодо телефонних зєднань, для чого необхідно витребувати в ПрАТ «МТС Україна» та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону +380955980954, який належить ОСОБА_2, за 04.09.2012, 05.09.2012, 01.10.2012, 02.10.2012, 04.11.2012, 05.11.2012 01.11.2012, 02.11.2012, 14.11.2012, 15.11.2012, 13.11.2012, 14.11.2012, 15.11.2012, 16.11.2012, 18.11.2012, 19.11.2012, 31.10.2013, 01.11.2013, 22.08.2013, 23.08.2013, 20.04.2013, 30.04.2013, 16.05.2013, 17.05.2013, 03.10.2012, 04.10.2012, 10.10.2012, 11.10.2012, 17.09.2012, 18.09.2012, 19.09.2012, 24.06.2012, 25.06.2012.

Враховуючи те, що інформація про телефонні дзвінки по номеру телефону +380955980954 перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» і може мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального провадження, а також те, що іншими способами одержати ці дані неможливо.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ МТС «Україна у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, в яких міститься інформація про розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону +380955980954, який належить ОСОБА_2, за 04.09.2012, 05.09.2012, 01.10.2012, 02.10.2012, 04.11.2012, 05.11.2012 01.11.2012, 02.11.2012, 14.11.2012, 15.11.2012, 13.11.2012, 14.11.2012, 15.11.2012, 16.11.2012, 18.11.2012, 19.11.2012, 31.10.2013, 01.11.2013, 22.08.2013, 23.08.2013, 20.04.2013, 30.04.2013, 16.05.2013, 17.05.2013, 03.10.2012, 04.10.2012, 10.10.2012, 11.10.2012, 17.09.2012, 18.09.2012, 19.09.2012, 24.06.2012, 25.06.2012.

В іншій частині клопотання відмовити за не обгрунтованістю.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПрАТ «МТС Україна» м. Харків, вул. Фрунзе, 18,.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала може бути оскаржена ише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова