Ухвала суду № 45437213, 23.06.2015, Апеляційний суд Донецької області (м. Маріуполь)

11-сс/775/206/2015(м)

263/6052/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2015 року колегія суддів Судової палати по кримінальним справам Апеляційного суду Донецької області у складі:

головуючого: Шаліної Т.О.

суддів: Куракової В.В., Кірякова П.І.

при секретарі: Халіній А.Г.

за участю прокурора: Вознесенського М.Д.

представника юр.особи: ОСОБА_1

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Маріуполі апеляційну скаргу директора ТОВ «Торговий дім «СКФ» на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 3 червня 2015 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР17 квітня 2015 року за № 12015050000000304 , за фактом фінансування тероризму , передбаченого ч.2ст.258-5 КК України.

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2. проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 17 квітня 2015 року за № 12015050000000304 за фактом фінансування тероризму , передбаченого ч.2ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» ОСОБА_3 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово н6е підконтрольній України території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм. При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року по квітень 2015 року ТОВ «Триест-Дон» фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_4, фактично проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_1, який за вказівками ОСОБА_3 фактично займався закупівлею та продажем паливо-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_4 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені ТОВ «Триест-Дон», підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів. Так на протязі лютого 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грв. з яких приблизно 140000 грв. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розподілили між собою.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства ТОВ «Триест-Дон» - директор ОСОБА_3, ТОВ «ТД ОСОБА_4» - директор ОСОБА_6, ТОВ «Мальдіварі» та ТОВ « Омега-Сервіс» - директором яких є дружина ОСОБА_3 ОСОБА_7 Вказані підприємства використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачували податки державі Україна.

Також встановлено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Омега-Сервис» виступало ТОВ «Торговий Дім « СКФ», керівники якого були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_3 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення, яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники тероризму та пособники вказаної незаконної діяльності.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 3 червня 2015 року, частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР16 квітня 2015 року за № 12015050000000304 , за фактом фінансування тероризму , передбаченого ч.2ст.258-5 КК України. Накладений арешт на грошові кошти ТОВ «Торговий дім «СКФ» в сумі 480397,90 грв., які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26043455000410,26007001369411, 26006002369411 відкритих у АТ «ОТП Банк» з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «Торговий Дім «СКФ» посилаючись на істотне порушення вимог кримінально-процесуального законодавства, просить ухвалу скасувати, постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на рахунки підприємства. В обґрунтування апеляційних вимог вказує, що слідчий суддя в порушення вимог ст.172ч.1 КПК України не повідомив їх про розгляд клопотання слідчого і розглянув справу у їх відсутність. Арештовуючи грошові кошти їх підприємства, слідчий суддя не взяв до уваги, що ці кошти не відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Також, у порушення вимог ст.173ч.2 КПК України слідчий суддя залишив поза увагою те, що відсутня правова підстава для арешту майна (коштів), оскільки субєктом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.258-5 КК України є фізична особа, і ТОВ «Торговий Дім « СКФ» не може бути по справі цивільним відповідачем у кримінальному провадженні.

Заслухавши суддю-доповідача, представника ТОВ «Торговий Дім «СКФ», який підтримав апеляційну скаргу; прокурора , який вважає судове рішення законним та обґрунтованим та просить залишити його без змін, перевіривши судові матеріали та надані прокурором матеріали кримінального провадження і, обговоривши доводи апеляційної скарги в її межах, колегія суддів вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, а також юридичної особи, що до якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Арешт на майно може бути накладений, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Ч.2ст.258-5 КК України передбачає відповідальність за фінансування тероризму, тобто дії, вчиненні з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста або терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи, вчинені повторно або з корисливих мотивів. Або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди і карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Тобто, субєктом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України є фізична особа, яка несе відповідальність, як позбавленням волі, так і своїм майном.

З наданих органом досудового слідства матеріалів вбачається, що нікому із робітників ТОВ «Торговий Дім «СКФ» на даний час про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України не повідомлено. Більш того, ТОВ «Торговий Дім «СКФ» не несе матеріальну відповідальність за своїх робітників, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2ст.258-5 КК України і санкцією статті не передбачена спеціальна конфіскація, а тому по справі не вбачається правових підстав для арешту майна (грошових) коштів ТОВ «Торговий Дім «СКФ», у звязку із чим ухвла слідчого судді підлягає скасуванню, а клопотання про накладення арешту необхідно залишити без задоволення.

Керуючись ст. 404, 405, 407,409,412, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «Торговий Дім «СКФ» задовільнити.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 3 червня 2015 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР16 квітня 2015 року за № 12015050000000304 , за фактом фінансування тероризму , передбаченого ч.2ст.258-5 КК України. Накладений арешт на грошові кошти ТОВ «Торговий дім «СКФ» в сумі 480397,90 грв., які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26043455000410,26007001369411, 26006002369411 відкритих у АТ «ОТП Банк» з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів скасувати.

Ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2. про арешт грошових коштів ТОВ «Торговий Дім «СКФ», які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№26043455000410,26007001369411, 26006002369411 відкритих у АТ «ОТП Банк».

Ухвала остаточна оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: