Ухвала суду № 45434625, 09.06.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/5257/15-к 1-кс/335/2763/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Гашук К.В., при секретарі Лєдовій А.С., за участю слідчого Гедікова А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Гедікова Антона Валерійовича по кримінальному провадженню №32013110110000150 від 20.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУМВС України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000150 від 20.03.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що колишні службові особи ТОВ «ПРОДМАШ» та ТОВ «НВО «УКРХІМПРОММАШ», зловживаючи своїм службовим ставищем, безпідставно розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах, отримані в рахунок передоплати за виготовлення установок по переробці ракетного палива, не виконавши при цьому контракт АСS №14/2010 від 25.08.2010 року укладений між Бінаціональним підприємством «Алькантара Циклон Спейс» та ТОВ «ПРОДМАШ».

Відповідно до зазначеного контракту, замовник замовляє, а постачальник зобов'язується виготовити, випробувати та поставити (продати) наступну продукцію: агрегат з нейтралізації парів КРП та промислових стоків 2Г111 за ціною 1 247 937,11 доларів США, агрегат з нейтралізації парів КРП та промислових стоків 2Г112 за ціною 1 247 937,11 доларів США.

Однак, посадові особи ТОВ «ПРОДМАШ», з метою заволодіння грошовими коштами, перерахованими по вищевказаному контракту, перерахували їх на рахунок сторонньої організації в рахунок оплати за роботи, не пов'язані із виконанням умов контракту. При цьому, в 2011 році колишні працівники ВАТ «МЕЛІТОПОЛЬПРОДМАШ» були запрошені представниками ТОВ «ПРОДМАШ» для проведення робіт по реставрації вживаних агрегатів нейтралізації парів ракетного палива та промислових стоків, які були придбані ТОВ «НВО «УКРХІМПРОММАШ», а саме директором ТОВ «ПРОДМАШ» ОСОБА_1 на підприємстві НВІП «Струм», розташованому в м. Вінниця, а саме два зайвих в експлуатації агрегати з нейтралізації парів та організував їх доставку на ТОВ «ПРОДМАШ», де проводились роботи по їх відновленню з метою їхньої подальшої передачі як новостворених по вищезазначеному контракту.

04.03.2015 по кримінальному провадженню призначено судову економічну експертизу щодо суми перерахування на рахунок ТОВ «ПРОДМАШ» грошових коштів, призначених на виконання контракту АСS №14/2010 від 25.08.2010 року та цільового використання цих коштів.

До кримінального провадження долучено клопотання про надання додаткових документів для проведення економічної експертизи, а саме: надати інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ «ПРОДМАШ» №26031011079301, №26008011079301, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» за період з 14.11.2012 року по 01.05.2015 рік, а також руху коштів по рахунку ТОВ «ПРОДЖМАШ» №2900901, відкритого за період з 01.08.2010 року по 01.05.2015 року, на який було перераховано для продажу валюта або інший рух по рахункам, що були використані банком для зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ПРОДМАШ» у валюті - гривня.

Посилаючись на те, що з метою встановлення напрямку використання грошових коштів та проведення судової експертизи, для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю, слідчий просить надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ «Продмаш» № 26031011079301, № 26008011079301, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» за період з 14.11.2012 р. по 01.05.2015 р., а також рух коштів по рахунку ТОВ «ПРОДМАШ» № 2900901, відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.08.2010 р. по 01.05.2015 р., на який було перераховано для продажу валюта або інший рух по рахункам, що були використані банком для зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ПРОДМАШ» у валюті - гривня, які знаходяться у філії ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Запоріжжі, для подальшого їх вилучення.

Представник ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в судове засідання не зявився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує його доводи, доходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя розділяє думку про те, що запитувана інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.

Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначенні ст.159 КПК України, які передбачають право сторони кримінального провадження самостійно вилучити речі чи документи у разі такої необхідності і при наявності рішення слідчого судді про надання дозволу тимчасового до них доступу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Гедікова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахункам (валюта - долар США, НБУ) ТОВ «Продмаш» (код ЄДРПОУ 31802327) № 26031011079301, № 26008011079301, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» за період з 14.11.2012 року по 01.05.2015 року, а також рух коштів по рахунку ТОВ «ПРОДМАШ» № 2900901, відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.08.2010 року по 01.05.2015 року, на який було перераховано для продажу валюта або інший рух по рахункам, що були використані банком для зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ПРОДМАШ» у валюті - гривня, які знаходяться у філії ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Запоріжжі (МФО 300346), розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ленина, буд. 141, для подальшого їх вилучення.

Обовязок по наданню доступу до запрошених документів, а в разі необхідності надання для вилучення, покласти на посадових осіб ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 09.07.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: К.В. Гашук