Ухвала суду № 45434465, 19.06.2015, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1374/15-к

У Х В А Л А

19.06.2015 р. м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Лінник Г.О., при секретарі Божко В.О., за участю слідчого СВ Пологівського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області старшини міліції ОСОБА_1, розглянувши у закритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області старшині міліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080320000632 від 19.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області старшини міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури Пологівського району Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080320000632 від 19.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «КБ «Приватбанк».

З вказаного клопотання та доданих до нього копій документів вбачається, що 18.05.2015 року невідома особа шляхом обману під виглядом покупця кондиціонеру через Інтернет-сайт www.olx.ua заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 18 000 грн, які він перерахував зі своєї банківської картки невідомій особі, підтвердивши зазначений невідомим код.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 17.05.2015 року він розмістив на Інтернет-сайт www.olx.ua, оголошення про продаж кондиціонеру. Приблизно через 5 хвилинна його мобільний телефон подзвонив покупець , який назвався ОСОБА_4 (тел.. 094-850-90-12), останній почав розпитувати про кондиціонер, його стан, характеристики та інше. В подальшому почав питати з приводу розрахунку за кондиціонер, на що Амбросіенко повідомив чоловіку, що на його мобільний телефон він відправить ПІБ та номер пластикової картки «Приватбанк», невідомий чоловік погодився. З вказаним чоловіком вони домовились, що ОСОБА_3 продасть йому кондиціонер за 3 800грн. ОСОБА_4 він йому повідомив, що як тільки отримає гроші, то відправить йому кондиціонер «Новою Поштою», чоловік повідомив Амбросіенко свої анкетні дані та куди необхідно відправити кондиціонер, а саме, ОСОБА_5, та адресу: м. Дніпропетровськ, відділення №3 «Новою Поштою» заявник в свою чергу смс повідомленням відправив йому номер банківської картки №5168 7423 0414 9093. ОСОБА_4 пообіцяв провести оплату цього ж дня, тобто 17.05.2015 року, та повідомив, що платіж буде без рахунковий від фірми на яку він купує кондиціонер, назву фірми не говорив.

18.05.2015 року вранці о 09:40год. ОСОБА_3 зателефонував на номер покупця, тобто на 094-85-09-012, але йому ніхто не відповів. Після цього на його мобільний телефон зателефонував той самий невідомий чоловік на імя ОСОБА_4, у якого заявник поцікавився, чи не передумав він купувати кондиціонер та як гроші на його банківську картку не надійшли, на що останній повідомив, що на теперішній час заявка на покупку оформлюється. Цього ж дня на мобільний телефон зателефонували з абонентського номеру +3 8056 76 75 190, чоловік назвався Юрієм, співробітником «Приватбанку», назвав його повні анкетні дані та поцікавився, чи не чекає ОСОБА_3 зараховування грошових коштів у розмірі 3 800грн. ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти не можуть бути зараховані на картку, так як вона не зареєстрована на фізичну особу, а гроші надходять від юридичної особи і в звязку з цим необхідно активувати відповідну функцію. Запропонував підійти до банкомату або через мережу Інтернет «Приват24» активувати відповідну функцію. ОСОБА_3 погодився активувати через «Приват24», потім спитав строк дії картки, при цьому назвав рік закінчення строку картки, ОСОБА_3 назвав місяць, потім на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення. Вказана особа сказала, щоб заявник назвав цифри, які надійшли в смс, а саме (33740049), за вказівками особи, з якою спілкувався, ОСОБА_3 зайшов у функцію настройки управління картки, щоб збільшити ліміт оплати в Інтернеті та збільшив його до 50 000грн. і невідомий повідомив, що це необхідно для того, щоб гроші змогли надійти на картку від юридичної особи. Потім ОСОБА_3 повідомили, що на його мобільний телефон буде відправлено голосовий дзвінок і робот буде повідомляти відповідні цифри, які він повинен говорити вказаній особі. ОСОБА_3 говорили жіночим голосом цифри, 6670, 1590, 1032. Після цього повідомили, що його банківська картка заблокована, неможливо перевести і гроші юридичної особи повертаються їй назад, а йому необхідно звернутися до служби безпеки банку та повідомити реквізити тієї фірми, яка йому здійснювала перерахунок коштів та перервали зв'язок. Він відразу намагався зателефонувати на номер телефону особи, який назвався Юрієм, але виклик збивався. В подальшому заявник переглянув баланс своєї карти та виявив відсутність грошей в сумі 17919,72грн.

О 17:56год. на його мобільний телефон зателефонував покупець ОСОБА_4, який хотів купувати кондиціонер та повідомив, що гроші з його рахунку списано та він чекає на відправку кондиціонера. ОСОБА_3 повідомив вказаній особі, що гроші не отримав і з його картки зняті грошові кошти в сумі 17919,72грн, та на теперішній час вирішує питання з банком.

В подальшому він звернувся до служби безпеки банку з проханням заблокувати картку.

Після вивчення смс повідомлення він зрозумів, що був здійснений вхід до електронної платіжної системи «лік пей», після чого увійшов у вказану систему зі свого ноутбуку і помітив, що був здійснений вхід 18.05.2015 року об 16:57:45год, з «ІР адреси 78.111.186.28», також можна встановити і другу ІР адресу з Інтернет сайту «ОЛХ», де знаходиться його оголошення, а саме особу, яка першою подивилась його номер мобільного телефону.

2.05.2015 року потерпілий ОСОБА_3 добровільно надав для доручення до матеріалів кримінального провадження виписку по своїй карті/рахунку: 5168 7423 0414 9093 ПАТ КБ «Приватбанк»

Для ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «Приватбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 5168 7423 0414 9093 в період з часу його відкриття по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення.

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст. 62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 5168 7423 0414 9093 в період з часу його відкриття по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50), керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому СВ Пологівського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області старшині міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 5168 7423 0414 9093 в період з дати його відкриття по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання даної ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Суддя