Ухвала суду № 45431517, 08.06.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 08.06.2015

Справа № 334/4528/15-к

Провадження № 1-кс/334/1015/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Запоріжжя 08 червня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Гнатюк О.М., при секретарі Шевалдіної О.В., за участю слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12014080010000610 від 25 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, погоджене з процесуальним прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури міста Запоріжжя юристом 2-го класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12014080010000610 від 25 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.12.2014 року до СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області надійшов рапорт співробітника ВДСБЕЗ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області про те, що посадова особа ТОВ «Стальмонтаж» у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами підприємства у сумі понад 100000 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучі головним бухгалтером ТОВ «Стальмонтаж», ЄДРПОУ № 32393730, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою заволодіння грошовими коштами підприємства у період часу з 01.09.2013 року по 01.09.2014 року незаконно нараховувала ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які не є працівниками ТОВ «Стальмонтаж», заробітну плату як працівникам підприємства, які фактично не працювали та завищену заробітну плату на своє імя на суму більш ніж 100000 грн., які в подальшому було виплачено на імя останніх, чим було завдано шкоди підприємству.

Згідно інформації, наданої ТОВ «Стальмонтаж», у відділені ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 313399, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Леппіка, 33-а для виплати заробітної плати було відкрито карточні рахунки:

- на імя ОСОБА_4, іпн. № НОМЕР_1, таб. № НОМЕР_1;

- на імя ОСОБА_6, іпн. № НОМЕР_2, таб. № НОМЕР_2;

- на імя ОСОБА_5, іпн. № НОМЕР_3, таб. № НОМЕР_3;

- на імя ОСОБА_3, іпн. № НОМЕР_4, таб. № НОМЕР_4,

на які вищезазначеним особам ТОВ «Стальмонтаж» перераховувалася заробітна платня.

В ході досудового розслідування з метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ КБ «Приватбанк» виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_4, іпн. № НОМЕР_1, таб. № НОМЕР_1, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_6, іпн. № НОМЕР_2, таб. № НОМЕР_2, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_5, іпн. № НОМЕР_3, таб. № НОМЕР_3, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку ОСОБА_3, іпн. № НОМЕР_4, таб. № НОМЕР_4, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року,

які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ПАТ КБ «Приватбанк» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, надавши пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, до яких планується надати доступ, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. Вилучення зазначених документів допоможе уникнути їх можливого знищення або зміни. Іншим способом отримати ці відомості неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12014080010000610 від 25 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме:

- оригіналів документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_4, іпн. № НОМЕР_1, таб. № НОМЕР_1, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01 січня 2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_6, іпн. № НОМЕР_2, таб. № НОМЕР_2, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01 січня 2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_5, іпн. № НОМЕР_3, таб. № НОМЕР_3, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01 січня 2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку ОСОБА_3, іпн. № НОМЕР_4, таб. № НОМЕР_4, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01 січня 2015 року.

Зобовязати керівництво Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08 липня 2015 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом пяти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя: Гнатюк О. М.