Ухвала суду № 45431514, 04.06.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 04.06.2015

Справа № 334/4327/15-к

Провадження № 1-кс/334/988/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Запоріжжя 4 червня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Гнатюк О.М., при секретарі Шевалдіної О.В., за участю в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015080010000015 від 06 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, погоджене зі старшим прокурором прокуратури міста Запоріжжя юристом 2-го класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та вилучення до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №42015080010000015 від 06 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території міста Запоріжжя субєктами господарської діяльності, які здійснюють виробництво електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, порушується чине законодавство при встановлені «зеленого тарифу».

Згідно з отриманими під час проведення досудового розслідування даними встановлено, що видобування електричної енергії із використанням енергії сонячного випромінювання з застосуванням «зеленого» тарифу на території Запорізької області здійснюють ТОВ «Менеджес Україна» (ЄДРПОУ 37708118), ТОВ «Токмак Солар Енерджи» (код ЄДРПОУ 37581105) та ТОВ «Сонячні стандартні рішення» (код ЄДРПОУ 37799781).

ТОВ «Менеджес Україна» (ЄДРПОУ 37708118) отримано ліцензію на виробництво електричної енергії, згідно з постановою НКРЕ від 05 вересня 2013 року № 1206; ТОВ «Сонячні стандартні рішення» (код ЄДРПОУ 37799781) отримано ліцензію на виробництво електричної енергії, згідно постанови НКРЕ від 14 листопада 2013 року № 1443; ТОВ «Токмак Солар Енерджи» (код ЄДРПОУ 37581105) отримано ліцензію на виробництво електричної енергії, згідно постанови НКРЕ від 20 вересня 2012 року № 1214. Постановою НКРЕ від 26 грудня 2013 року № 1774 було переоформлено вказану ліцензію у звязку зі зміною місцезнаходження юридичної особи.

Вбачається, що посадові особи ТОВ «Менеджес Україна» (ЄДРПОУ 37708118), ТОВ «Токмак Солар Енерджи» (код ЄДРПОУ 37581105) та ТОВ «Сонячні стандартні рішення» (код ЄДРПОУ 37799781), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, достовірно знаючи та розуміючи що данні, про використання сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менш ніж 30 %, не відповідають дійсності, склали та надали за своїми підписами до Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ), заяви щодо затвердження «зеленого» тарифу, та додали до них інші документи, перелік яких міститься в постанові НКРЕ №32 від 22 січня 2009 року, в яких також було вказано неправдиві данні щодо місцевої складової.

Надалі на підставі наданих заяв та доданих до них документів постановами Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України:

- від 17 квітня 2014 року № 493 ТОВ «Менеджес Україна» встановлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на обєктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, до 01 січня 2030 року;

- від 16 січня 2014 року № 26 ТОВ «Сонячні стандартні рішення» установлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на обєктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, до 01 січня 2030 року;

- від 01 листопада 2012 року № НОМЕР_1 «Токмак Солар Енерджи» установлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на обєктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, до 01 січня 2030 року.

Таким чином діями посадових осіб вказаних товариств державі в особі державного підприємства "Енергоринок", шляхом придбання у них виробленої електричної енергії за безпідставно встановленим «зеленим» тарифом, спричинено матеріальну шкоду, яка у двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Своїми умисними діями посадові особи ТОВ «Менеджес Україна» (ЄДРПОУ 37708118), ТОВ «Токмак Солар Енерджи» (код ЄДРПОУ 37581105) та ТОВ «Сонячні стандартні рішення» (код ЄДРПОУ 37799781) вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України, яке кваліфікується як зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди шляхом використання службовою особою службового становища, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Так, відповідно до ст. 13 Закону України «Про електроенергетику» № 575-97-ВР від 16 жовтня 1997 року (із змінами), діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання

електричної енергії, здійснення функцій гарантованого покупця, здійснення функцій системного оператора, здійснення функцій оператора ринку здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії, яка видається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Ліцензія на здійснення діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії видається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Відповідно до постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ) від 15 листопада 1995 року № 9 в редакції постанови НКРЕ від 9 вересня 1998 року № 1174 про затвердження Інструкції про порядок видачі субєктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, заява на отримання ліцензії на визначений вид діяльності та документи, потрібні для отримання ліцензії, подаються до НКРЕ у 5 примірниках, представником субєкта підприємницької діяльності, повноваження якого засвідчується в установленому порядку. До заяви, підприємцем юридичною особою додаються такі документи: копії установчих документів, свідоцтво про державну реєстрацію, один примірник яких - посвідчений в нотаріальному порядку; платіжні доручення про сплату одноразової плати за видачу ліцензії в розмірах, передбачених чинним законодавством; перелік усіх ліцензій, отриманих заявником в Україні; стислий опис діяльності, на яку подається заява на отримання ліцензії, включаючи дані про встановлену потужність, річні обсяги передачі або постачання електричної енергії; копія бухгалтерської звітності (форма N1-"Баланс підприємства", форма N2-"Звіт про фінансові результати та їх використання"), копія декларації про прибуток підприємства за звітний період; точна карта та/чи опис місцевості, на якій планується здійснення ліцензованої діяльності, із зазначенням на карті та описом електромереж і обладнання, якщо вони перебувають у користуванні заявника; у разі потреби - гарантія банку про можливість оплати заявлених обсягів поставки.

Крім того, відповідно до Закону України «Про електроенергетику» № 575-97-ВР від 16 жовтня 1997 року (із змінами) для підприємств, які здійснюють виробництво електричної енергії із використанням альтернативних джерел енергії застосовується «зелений тариф» - спеціальний тариф, розмір якого встановлюється Національною комісією з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Відповідно до норм цього ж закону, держава зобовязується через ДП «Енергоринок» купувати всю електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом, який значно вищий за середню ринкову вартість виробленої електроенергії, незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску.

Умови і підстави застосування до виробленої енергії «зеленого» тарифу визначаються у положеннях ст. 17-1 Закону України «Про електроенергетику» № 575-97-ВР від 16 жовтня 1997 року. Згідно із зазначеними положеннями, для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів) та будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, "зелений" тариф застосовується за умови дотримання вимог щодо розміру місцевої складової. У разі недотримання вимог щодо розміру місцевої складової тариф на електроенергію для таких об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), встановлюється на рівні оптової ринкової ціни електричної енергії без врахування дотаційних сертифікатів, що фактично склався за попередній розрахунковий період.

Розмір місцевої складової для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання та біомаси, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 липня 2013 року, встановлюється на рівні не менш як 30 відсотків, а для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання та біомаси, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 липня 2014 року, встановлюється на рівні не менш як 50 відсотків.

Також, відповідно до постанови НКРЕ №32 від 22 січня 2009 року, додатковою умовою застосування «зеленого» тарифу з використанням енергії сонячного випромінювання є використання, починаючи з 01 січня 2013 року, на обєктах енергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менш ніж 30 відсотків, починаючи з 2014 року 50 відсотків.

Так встановлено, що саме до Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ) з метою отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та встановлення «зеленого» тарифу субєктами підприємницької діяльності надаються документи згідно з якими здійснюється ліцензування їх діяльності в сфері електроенергетики та встановлюється «зелений» тариф на придбання виробленої електроенергії.

Зважаючи на те що, відповіді на запит, направлений в адресу Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України 10 квітня 2015 року про надання копій документів, які було надано ТОВ «Менеджес Україна» (ЄДРПОУ 37708118), ТОВ «Токмак Солар Енерджи» (код ЄДРПОУ 37581105) та ТОВ «Сонячні стандартні рішення» (код ЄДРПОУ 37799781) до Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ) з метою отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та встановлення «зеленого» тарифу, до теперішнього часу в адресу СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області не надійшла, а в інший спосіб отримати зазначені документи, які мають значення доказів в цьому кримінальному провадженні, неможливо, вбачається доцільним проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які було надано ТОВ «Менеджес Україна» (ЄДРПОУ 37708118), ТОВ «Токмак Солар Енерджи» (код ЄДРПОУ 37581105) та ТОВ «Сонячні стандартні рішення» (код ЄДРПОУ 37799781) до Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ) з метою отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та встановлення «зеленого» тарифу в адміністративній будівлі Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України за адресою: м. Київ вул. Смоленська, 19.

Крім того для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати доступ саме до оригіналів документів з подальшим їх вилученням що обумовлено подальшою можливістю проведення експертного дослідження оригіналів цих документів, тобто проведення економічної експертизи, висновки якої нададуть змогу встановити факт та обєм спричинених збитків, та змогу правильної кваліфікації дій посадових осіб. Крім того при отриманні слідством саме оригіналів документів, в які при складанні було внесено неправдиві данні, чи які було цілком підроблено, у подальшому є можливість проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення ким само було виконано підписи у вказаних документах.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які були надані ТОВ «Менеджес Україна» (ЄДРПОУ 37708118), ТОВ «Токмак Солар Енерджи» (код ЄДРПОУ 37581105) та ТОВ «Сонячні стандартні рішення» (код ЄДРПОУ 37799781) до Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ) з метою отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та встановлення «зеленого» тарифу, що знаходяться в адміністративній будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19. Отримання вказаних документів надасть слідству можливість провести ряд слідчих дій, в тому числі й експертиз, з метою встановлення відповідності вказаних документів дійсності, обґрунтованості надання ліцензій та встановлення «зеленого» тарифу вказаним підприємствам.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, надавши пояснення аналогічні викладеним у клопотанні. Вказала, що на цей час відповідно до указу Президента України №715/2014 від 10 вересня 2014 року «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Документи, до яких просять надати доступ та які були раніше надані до НКРЕ, на цей час перебувають в НКРЕКП.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, до яких планується надати доступ, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з можливістю їх вилучення за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. Вилучення зазначених документів допоможе уникнути їх можливого знищення або зміни.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015080010000015 від 06 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в адміністративній будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19, оригіналів документів, які були надані ТОВ «Менеджес Україна» (ЄДРПОУ 37708118), ТОВ «Токмак Солар Енерджи» (код ЄДРПОУ 37581105), ТОВ «Сонячні стандартні рішення» (код ЄДРПОУ 37799781) до Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ) з метою отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та встановлення «зеленого» тарифу.

Зобовязати керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 4 липня 2015 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом пяти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: Гнатюк О. М.