Ухвала суду № 45431417, 07.05.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 07.05.2015

Справа № 334/3474/15-к

Провадження № 1-кс/334/848/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Запоріжжя 7 травня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Гнатюк О.М. при секретарі Шевалдіної О.В. за участю в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12015080010000013 від «12» січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1Г погоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015080010000013 від 12 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22 січня 2013 року між Концерном «Міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32121458) в особі заступника генерального директора ОСОБА_3 та ТОВ «Квант Енерго» (ЄДРПОУ 37167041) в особі директора ОСОБА_4 укладено та підписано договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/12-12, згідно з яким первісний кредитор (ТОВ «Квант Енерго») передає, а новий кредитор (Концерн «Міські теплові мережі») приймає на себе право вимоги боргу частково в сумі 35000000 гривень за договором про зміну кредитора (відступлення права вимоги) від 01.11.2011 № 01/12-12 договорами доручення №18-08 від 19.02.2008 № 18/08-1та № 18-08/2, який виник в наслідок неповних розрахунків ОКП «Луганськводпром».

Згідно до умов вказаного договору Концерн «Міські теплові мережі», як новий кредитор, заміняє первісного кредитора - ТОВ «Квант Енерго» у основному зобовязанні виплаті грошових коштів на суму відступленого права вимоги, та зобовязується розрахуватись з ТОВ «Квант Енерго», при цьому отримує право вимагати від боржника - ОКП «Луганськводпром», сплати суми боргу в розмирі 35000000 гривень.

Згідно до виписки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку Концерну «Міські теплові мережі» від 31.05.2013, 02.07.2013, 29.07.2013, 29.07.2013 грошові кошти перераховані з цільовим призначенням платежу - сплата заборгованості згідно договору № 02/12-12 від 22.01.2013 у сумі відповідно по датам - 1500000 грн., 2000000 грн., 500000 грн., 1000000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант-Енерго», відкритий в ПАТ «ПУМБ». Всього за вказаним договором з розрахункового рахунку Концерну «Міські теплові мережі» на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант-Енерго» було перераховано грошових коштів на загальну суму 5000000, 00 грн.

Таким чином, аналізуючи фактичні дані умов договору, обставини його укладання та виконання, а саме те, що службовим особам Концерну «Міські теплові мережі», при підписанні вищенаведеного договору було достовірно відомо, що ОКП «Луганськводпром» згідно ухвали господарського суду Луганської області від 15 січня 2009 року є банкрутом, так як дані відомості містилися згідно наданих до договору додатків, усвідомлюючи в силу займаної посади та компетенції, що отримання грошових коштів з підприємства, яке визнане банкрутом, фактично неможливе, діючи всупереч економічним інтересам Концерну «Міські теплові мережі» в інтересах ТОВ «Квант Енерго», уклали вказаний договір та здійснили перерахування грошових коштів на загальну суму 5000000,00 грн.

У подальшому, з метою маскування схеми виводу грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Квант Енерго», та надання вищевказаним безготівковим операціям виду легальних, 24 січня 2013 року між Концерном «Міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32121458) в особі заступника генерального директора ОСОБА_3 та КП «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал» в особі директора ОСОБА_5 укладено та підписано договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 01/12-12, згідно з яким первісний кредитор (Концерном «Міські теплові мережі») передає, а новий кредитор (Комунальне підприємство «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал») приймає на себе право вимоги боргу частково в сумі 35000000 гривень за договором про зміну кредитора (відступлення права вимоги) від 22.01.2013 № 02/12-12, від 01.11.2011 № 01/12-12 договорами доручення 18-08 від 19.02.2008 № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них, надалі основні зобовязання за основним договором, який виник в наслідок неповних розрахунків ОКП «Луганськводпром». Комунальне підприємством «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал» приймає права вимоги боргу, а Новий кредитор заміняє Первісного кредитора у Основному зобовязанні на суму відступного права вимоги, зобовязується розрахуватись з Первісним кредитором та отримує право вимагати від Боржника сплати суми боргу в розмирі 35000000 гривень.

Таким чином досудове слідство доходить висновку, що грошові кошти вищевказаних комунальних підприємств на суму 5000000, 00 грн. були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Квант Енерго» виключно в інтересах даного підприємства, так як жодного економічного обґрунтування переуступки боргу з підприємством, яке офіційно визнане банкрутом та платоспроможність якого нульова не вбачається.

З метою проведення повного неупередженого та всебічного досудового розслідування, обєктивного дослідження фактичних умов укладання та виконання вищенаведених договорів, а також з метою перевірки слідчим шляхом всіх обставин перерахування грошових коштів комунальних підприємств на розрахункові рахунки ТОВ «Квант Енерго», в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України на адресу останнього направлено запит, за результатами якого досудовому слідству було відмовлено у наданні документів згідно вищенаведених договорів.

Крім того, в порядку ст. 40, 93 КПК України до Концерну «Міські теплові мережі» направлено аналогічний запит про надання завірених копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Квант Енерго», в результаті якого досудовому слідству повідомлено про відсутність вказаних документів, при тому, що виписками з банківських рахунків підтверджується перерахування грошових коштів, як це наведено вище. За умови відсутності первинних господарсько-бухгалтерських документів на Концерні «Міські теплові мережі» підтверджується версія досудового розслідування щодо необґрунтованого перерахування грошових коштів комунального підприємства на розрахункові рахунки ТОВ «Квант Енерго». Крім того, будучи допитаною у якості свідка головний бухгалтер Концерну «МТМ» ОСОБА_6 підтвердила, що їй не відоме місцезнаходження документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Квант Енерго» та Концерном «МТМ», при тому що наявність таких документів є обовязковою. З викладеного вбачається, що без отримання всього пакету документів щодо взаємовідносин між вказаними підприємствами встановити всі обставини злочину неможливо. Також, будучи допитаною у якості свідка юрист юридичного відділу по роботі із споживачами Концерну «МТМ» ОСОБА_7 повідомила, що нею складалися та підписувалися службові записки як обґрунтування перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Концерну «МТМ» на розрахункові рахунки ТОВ «Квант Енерго» за договором переуступки боргу, при цьому ОСОБА_7 складала вказані службові записки виключно за вказівкою ОСОБА_3 Юридичного або економічного обґрунтування перерахування грошових коштів за вищевказаними договорами не встановлено. Так, ОСОБА_7 підписано службові записки від 31.05.13, 02.07.13, 29.07.13 щодо здійснення перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Концерну «Міські теплові мережі» на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант Енерго» на загальну суму 5000000 грн. за договором №02/12-12 від 22.01.2013. У подальшою тією ж ОСОБА_7 12.03.2014 було складено службову записку про те, що у юридичне управління Концерну «Міські теплові мережі» не надходили оригінали договорів №01/12 від24.01.2013 між Концерном «МТМ» та КП «ВК «Тепловодоканал», №02/12-12 від 22.01.13 між ТОВ «Квант Енерго» та Концерном «МТМ». Аналізуючи викладені обставини вбачається, що грошові кошти комунального підприємства на загальну суму 5000000 грн. були необґрунтовано перераховані виключно в інтересах ТОВ «Квант Енерго» всупереч інтересам Концерну «МТМ».

Таким чином досудове слідство доходить висновку, що на даний момент з метою забезпечення повного неупередженого досудового розслідування обставин злочину необхідно провести тимчасовий доступ первинних фінансових господарських документів Концерну «МТМ», так як вони мають значення доказів в цьому кримінальному провадженні.

Так, з метою проведення повного неупередженого та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин необхідно отримати оригінали наступних документів:

- договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/12-12 від 22.01.2013 із візами погодження профільними відділами Концерну «МТМ»;

- додатки до договору № 02/12-12 від 22.01.2013 (за наявності) специфікації, додаткові угоди, договірні ціни, аркуш погодження тощо;

- договори доручення №18-08 від 19.02.2008 № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них;

- платіжні доручення, реєстри платежів, квитанції, чеки, зворотно сальдові відомості бухгалтерського обліку згідно даних 1С підприємства за період часу з 31.05.2013 до 31.12.2013, тощо які мають безпосереднє відношення до перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Концерну «МТМ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант Енерго» згідно договору №02/12-12 від 22.01.2013.

- документацію, щодо претензійної роботи між Концерном «Міські теплові мережі» так ТОВ «Квант Енерго» (за наявності) з метою проведення аналізу обґрунтування укладання договору №02/12-12 від 22.01.2013.

- договір № 01/12-12 від 24 січня 2013 року, укладений між Концерном «Міські теплові мережі» та КП «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал»

- договори доручення №18-08 від 19.02.2008 № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них;

- додатки до договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року (за наявності) специфікації, додаткові угоди, договірні ціни, аркуш погодження тощо;

- платіжні доручення, реєстри платежів, квитанції, чеки, зворотно сальдові відомості бухгалтерського обліку згідно даних 1С підприємства за період часу з 31.05.2013 до 31.12.2013, тощо які мають безпосереднє відношення до перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Концерну «МТМ» з розрахункового рахунку КП «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал» згідно договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року;

- документацію, щодо претензійної роботи між Концерном «Міські теплові мережі» та КП «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал» (за наявності) з метою проведення аналізу обґрунтування укладання договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року.

- оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну «МТМ» ОСОБА_7 на імя першого заступника генерального директора ОСОБА_3 від 31.05.2013 щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант Енерго» за договором №02/12-12 на суму 1500000 грн.;

- оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну «МТМ» ОСОБА_7 на імя першого заступника генерального директора ОСОБА_3 від 02.07.13 щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант Енерго» за договором №02/12-12 на суму 2000000 грн.;

- оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну «МТМ» ОСОБА_7 на імя першого заступника генерального директора ОСОБА_3 від 29.07.13 щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант Енерго» за договором №02/12-12 на суму 1500000 грн.;

- оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну «МТМ» ОСОБА_7 від 12.03.2014 про те, що у юридичне управління Концерну «Міські теплові мережі» не надходили оригінали договорів №01/12 від24.01.2013 між Концерном «МТМ» та КП «ВК «Тепловодоканал», №02/12-12 від 22.01.13 між ТОВ «Квант Енерго» та Концерном «МТМ».

Таким чином на даний момент в ході досудового слідства необхідне проведення тимчасового доступу до вказаних вище документів,

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення за місцем фактичного знаходження адміністративної будівлі Концерну «Міські теплові мережі» за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський , 137.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею вирішено провести розгляд клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. У даному випадку вбачається, що, згідно з версією досудового розслідування, керівництво ТОВ «Квант Енерго» може бути безпосередньо причетне до вищевказаної схеми необґрунтованого отримання грошових коштів комунальних підприємств, у звязку з чим перешкоджати встановленню істини по справі, у тому числі шляхом уникнення надання документів в добровільному порядку, їх знищення, переховування або внесення у них недостовірних відомостей.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею вирішено провести розгляд клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. У даному випадку вбачається, що, згідно з версією досудового розслідування, керівництво ТОВ «Квант Енерго» може бути безпосередньо причетне до вищевказаної схеми необґрунтованого отримання грошових коштів комунальних підприємств, у звязку з чим перешкоджати встановленню істини по справі, у тому числі шляхом уникнення надання документів в добровільному порядку, їх знищення, переховування або внесення у них недостовірних відомостей.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя приходить до такого.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою охоронювану законом таємницю.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080010000013 від «12» січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, які знаходяться в адміністративній будівлі Концерну «Міські теплові мережі» за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський буд.137, а саме:

договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/12-12 від 22 січня 2013 року із візами погодження профільними відділами Концерну «Міські теплові мережі» (МТМ); додатки до договору № 02/12-12 від 22 січня 2013 року (за наявності) специфікації, додаткові угоди, договірні ціни, аркуш погодження тощо; договори доручення №18-08 від 19 лютого 2008 року № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них; платіжні доручення, реєстри платежів, квитанції, чеки, зворотно сальдові відомості бухгалтерського обліку згідно даних 1С підприємства за період часу з 31 травня 2013 року до 31 грудня 2013 року, тощо які мають безпосереднє відношення до перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Концерну «Міські теплові мережі» (МТМ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант Енерго» згідно договору №02/12-12 від 22 січня 2013 року. документацію, щодо претензійної роботи між Концерном «Міські теплові мережі» (МТМ) та ТОВ «Квант Енерго» (за наявності) з метою проведення аналізу обґрунтування укладання договору №02/12-12 від 22 січня 2013 року. договір № 01/12-12 від 24 січня 2013 року, укладений між Концерном «Міські теплові мережі» та КП «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал» договори доручення №18-08 від 19 лютого 2008 № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них; додатки до договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року (за наявності) специфікації, додаткові угоди, договірні ціни, аркуш погодження тощо; платіжні доручення, реєстри платежів, квитанції, чеки, зворотно сальдові відомості бухгалтерського обліку згідно даних 1С підприємства за період часу з 31 травня 2013 року до 31 грудня 2013 року, тощо які мають безпосереднє відношення до перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Концерну «Міські теплові мережі» (МТМ) з розрахункового рахунку КП «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал» згідно договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року; документацію, щодо претензійної роботи між Концерном «Міські теплові мережі» (МТМ) та КП «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал» (за наявності) з метою проведення аналізу обґрунтування укладання договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року. оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну «Міські теплові мережі» (МТМ) ОСОБА_7 на імя першого заступника генерального директора ОСОБА_3 від 31 травня 2013 року щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант Енерго» за договором №02/12-12 на суму 1500000 грн.; оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну «Міські теплові мережі» (МТМ) ОСОБА_7 на імя першого заступника генерального директора ОСОБА_3 від 02 липня 2013 року щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант Енерго» за договором №02/12-12 на суму 2000000 грн.; оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну «Міські теплові мережі» (МТМ) ОСОБА_7 на імя першого заступника генерального директора ОСОБА_3 від 29 липня 2013 року щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант Енерго» за договором №02/12-12 на суму 1500000 грн.; оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну «Міські теплові мережі» (МТМ) ОСОБА_7 від 12 березня 2014 року про те, що у юридичне управління Концерну «Міські теплові мережі» не надходили оригінали договорів №01/12 від 24 січня 2013 року між Концерном «Міські теплові мережі» (МТМ) та КП «ВК «Тепловодоканал», №02/12-12 від 22 січня 2013 року між ТОВ «Квант Енерго» та Концерном «Міські теплові мережі» (МТМ).

Зобовязати керівництво Концерну «Міські теплові мережі» (МТМ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 7 червня 2015 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом пяти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: Гнатюк О. М.