Ухвала суду № 45424391, 30.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4961/15-к

Провадження 1-кс/263/2013/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., за участю прокурора Вознесенського М.Д., слідчого Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000304 від 17.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№26050011327945, 26001011327916, відкритих у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, а також зобов'язати банк надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаних рахунках за письмовим запитом органу досудового розслідування і без запиту на 25 число кожного місяця протягом 2-х місяців, за адресою: вул.Італійська, 32, м.Маріуполь, 87515, для старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, з обовязковою вказівкою повного найменування субєктів, від яких вони надходили (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), сум грошових коштів, призначення платежів.

Досудовим слідством встановлено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживаючий за адресою: м.Київ, Кловський узвізАДРЕСА_1, організував в м.Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

На початку своєї діяльності ОСОБА_2 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм.

При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3, який за вказівками ОСОБА_2 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_3 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

В ході проведення заходів встановлено, що на протязі лютого 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розподілили між собою.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі», які використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «ДНР», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Також встановлено, що ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) для здійснення незаконної діяльності направленої на фінансування тероризму, використовує банківські рахунки №26050011327945, 26001011327916 відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023.

Кримінальне провадження кваліфіковане за ст.258-5 ч.2 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним участині другій статті 167цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.167 КПК України арешт майна може бути накладено на грошові кошти, якщо є достатні підстави вважати, що призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні підстави вважати, що грошові кошти ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№26050011327945, 26001011327916, відкритих у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, необхідно накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№26050011327945, 26001011327916, відкритих у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, але за винятком сплати заробітної плати та обовязкових платежів до Державного бюджету України.

За змістом ст.ст. 171,173 КПК України вбачається, що слідчий, прокурор в клопотанні про арешт майна зазначає перелік і види майна, що належить арештувати, а слідчий суддя в ухвалі про арешт майна вказує перелік майна, яке підлягає арешту, тобто чинним кримінально-процесуальним законодавством не передбачено при накладенні арешту на майно вирішення питання про зобовязання банку надати будь-яку інформацію щодо руху та залишків грошових коштів. що знаходяться на банківських рахунках.

Витребування вказаної інформації можливо в інший спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000304 від 17.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№26050011327945, 26001011327916, відкритих у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, за винятком сплати заробітної плати та обовязкових платежів до Державного бюджету України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.І. Папаценко