Ухвала суду № 45424355, 06.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/2667/15-к

Провадження №1-кс/263/1024/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Єрмолаєвої Т.Г., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050000001087 від 02.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014050000001087 від 02.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Білдінгстоун» (ЄДРПОУ 39350227), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ «Банк Велес» (МФО 322799, м.Київ, вул.Героїв Севастополя, буд. 48), а саме:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку №260060012167 (укр.грн.) за період з 01.01.2014 року по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів);

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2014 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року Новолуганською сільською радою (ЄДРПОУ 04342358, Донецька обл., Артемівський р-н, сел.Новолуганське, вул.Первомайська, 38) було оголошено про проведення закупівлі робіт за бюджетні кошти: «реконструкція КНС-1, КНС-2, КНС-3 та КНС-4 в с.Новолуганське Артемівського району Донецької області». Джерело фінансування - місцевий бюджет, термін виконання робіт: червень-грудень 2014 року.

В травні 2014 року проведені конкурсні торги, за результатами яких акцептовано пропозицію ТОВ «Теплотехніка» (ЄДРПОУ 22018644, м.Донецьк, вул.І.Ткаченко, буд.129, директор ОСОБА_2М.).

16.06.2014 року між Новолуганською сільською радою та ТОВ «Теплотехніка» укладений договір на виконання робіт - «реконструкція КНС-1, КНС-2, КНС-3 та КНС-4 в с.Новолуганське Артемівського району Донецької області» на 14404845,84 грн.

В період з 26.09.2014 по 06.10.2014 року на рахунок ТОВ «Теплотехніка» перераховані бюджетні кошти за вказаним договором на загальну суму 10 803 634,38 грн. В подальшому, вказані кошти були незаконно переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної діяльності, шляхом укладання угод з субєктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності (ТОВ «Білдінгстоун» (ЄДРПОУ 39350227), ТОВ «Будпромтех плюс» (ЄДРПОУ 39350248), ТОВ «Грін систем» (ЄДРПОУ 39361181).

За наявною інформацією роботи з реконструкції ще не розпочиналися.

З метою маскування протиправної діяльності та уникнення відповідальності голова сільради у змові з підрядником виготовили акти прийому-передачі обладнання на суму витрачених бюджетних коштів (10,8 млн. грн.). Згідно вказаних актів замовник приймає від підрядника технологічне обладнання, та в подальшому, нібито передає вказане обладнання на відповідальне зберігання замовнику. Фактично обладнання не купувалося.

Таким чином, під час використання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію КНС в сел. Новолуганське Артемівського району Донецької області були привласнені бюджетні кошти у великих розмірах.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, ТОВ «Теплотехніка» (ЄДРПОУ 22018644, м.Донецьк, вул.І.Ткаченко, буд.129) для привласнення бюджетних коштів уклало угоди з субєктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності. Зокрема, бюджетні кошти були перераховані підприємству ТОВ «Білдінгстоун» (ЄДРПОУ 39350227) на банківський рахунок №260060012167 (укр. грн.), відкритий у АТ «Банк Велес» МФО 322799.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Білдінгстоун» (ЄДРПОУ 39350227) за 2014-2015 роки по вказаному банківському рахунку, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що відомості, що містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, можуть бути використані в якості доказів під час розслідування вказаного кримінального провадження, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ «Банк Велес» (МФО 322799, м.Київ, вул.Героїв Севастополя, буд. 48).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1, або за її дорученням співробітникам Служби безпеки України, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Білдінгстоун» (ЄДРПОУ 39350227), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ «Банк Велес» (МФО 322799, м.Київ, вул.Героїв Севастополя, буд. 48), з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку №260060012167 (укр.грн.) за період з 01.01.2014 року по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів);

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2014 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Зобовязати службових осіб АТ «Банк Велес» (МФО 322799, м.Київ, вул.Героїв Севастополя, буд. 48) надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко