Ухвала суду № 45424049, 27.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/1106/15-к

Провадження №1-кс/263/385/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Толокіної Ю.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050770004389 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014050770004389 від 07.11.2014 року за фактом закупівель за державні кошти Маріупольським комунальним підприємством зеленого будівництва, КП«Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління», КУ «Палац культури «Молодіжний» стосовно неналежного виконання вказаними службовими особами своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що спричинило істотну шкоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до копій банківських документів, які містять банківську таємницю, та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, пр.Перемоги, 134-а), а саме: документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках№26006962485182, №26042748, №26040480275000, №26006480275000, №26008010538100 МКП«Зеленого будівництва» (ЄДРПОУ 03361845) починаючи з 01.01.2013 року по теперішній час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно реєстрів закупівель Маріупольського комунального підприємства «Зеленого будівництва» (ЄДРПОУ 03361845) у 2013 році укладено 230 договорів, у 2014 році укладено 241 договори з різними підприємствами.

Для проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин та способу вчинення злочину, виникла необхідність у встановленні того, яким чином розпоряджалося коштами МКП «Зеленого будівництва» (ЄДРПОУ 03361845) у 2013-2014 роках, у тому числі грошовими коштами, що надходили з бюджету держави та місцевого бюджету, на які цілі виділялися гроші та в якому розмірі.

Відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю.

Згідно отриманих даних з Жовтневої обєднаної державної податкової інспекції м.Маріуполя Головного управління міндоходів у Донецькій області було встановлено, що МКП «Зеленого будівництва» (ЄДРПОУ 03361845) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків №26006962485182, відкритого 23.06.2011 року (валюта рахунку - українська гривня), №26042748, відкритого 23.06.2011 року (валюта рахунку - українська гривня), був закритий 17.06.2013 року, №26040480275000, відкритого 11.01.2011 року (валюта рахунку - українська гривня), був закритий 15.07.2011 року, №26006480275000, відкритого 29.09.2007 року (валюта рахунку українська гривня), був закритий 15.07.2011 року, №26008010538100, відкритого 02.08.2006 року (валюта рахунку - українська гривня), був закритий 02.10.2007 року, в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: м.Київ, пр.Перемоги, 134-а.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, пр.Перемоги, 134-а), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ, тимчасовий доступ до документів (копій), які містять банківську таємницю, та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, пр.Перемоги, 134-а), а саме: документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках№26006962485182, №26042748, №26040480275000, №26006480275000, №26008010538100 МКП«Зеленого будівництва» (ЄДРПОУ 03361845) починаючи з 01.01.2013 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному (шляхом надання копій на електронному носії) вигляді.

Зобовязати службових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, пр.Перемоги, 134-а) надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко