Ухвала суду № 45424018, 16.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/518/15-к

Провадження №1-кс/263/218/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Харченко І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4214050290000009 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014050290000009 від 06.02.2014 за фактом привласнення грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» посадовими особами ТОВ «АзовБізнесАльянс» і інших субєктів господарювання, та щодо низки злочинів, вчинених службовими особами ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ряду комерційних структур за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ОСОБА_2Т.Д.» (ЄДРПОУ 38471578), які містять банківську таємницю, та знаходяться в банківській установі ПАТ «Автокразбанк» (МФО 331100), розташованій за адресою: м.Кременчук, вул.Київська, 8, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «ОСОБА_2Т.Д.» (ЄДРПОУ 38471578), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» з компютера ТОВ «ОСОБА_2Т.Д.» з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахунках №26000300023918, №26002300623918, №26004300223918, №26003300923918, №26006300823918, №26009300723918, №26107300023918, №26005300523918, №26008300423918, №26001300323918, №26007300123918, №26009301023918 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку, за період з 01.11.2012 року по 31.12.2012 року з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками ОУ ГУ Державної фіскальної служби у Донецькій області.

Встановлено, що в період 2013 року службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістемс Сервіс», ТОВ «Дженералтрейдкомпані», ТОВ «ОСОБА_2Т.Д.», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейдлайт», яків подальшому з використанням транзитних субєктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт»у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит, у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3286184,00 грн.

На теперішній час службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група»і ТОВ «ОСОБА_2Т.Д.» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «ОСОБА_2Т.Д.» використовувало рахунок №26007010302368, відкритий у Донецькій філії ПАТ «Автокразбанк» (МФО 335764), та рахунки №26000300023918, №26002300623918, №26004300223918, №26003300923918, №26006300823918, №26009300723918, №26107300023918, №26005300523918, №26008300423918, №26001300323918, №26007300123918, №26009301023918, відкриті у ПАТ «Автокразбанк» (МФО 331100).

Кримінальне правопорушення органами досудового розслідування кваліфіковане за ч.4 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих отриманих ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ТОВ «ОСОБА_2Т.Д.», виникли підстави в долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ОСОБА_2Т.Д.» (ЄДРПОУ 38471578) за період з 01.11.2012 року по 31.12.2012 року, відкриті у ПАТ «Автокразбанк» (МФО 331100) та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку.

Зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Автокразбанк» (МФО 331100, м.Кременчук, вул.Київська, 8) та в ході досудового розслідування не можуть бути отримані іншим способом, ніж їх вилученням у посадових осіб зазначеної банківської установи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Автокразбанк» (МФО 331100, м.Кременчук, вул.Київська, 8), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати старшим слідчим першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншим особам (оперативним співробітникам податкової міліції Державної фіскальної служби України), уповноваженим слідчими відповідними дорученнями, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ОСОБА_2Т.Д.» (ЄДРПОУ 38471578), які містять банківську таємницю, та знаходяться в банківській установі ПАТ «Автокразбанк» (МФО 331100), розташованій за адресою: м.Кременчук, вул.Київська, 8, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «ОСОБА_2Т.Д.» (ЄДРПОУ 38471578), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» з компютера ТОВ «ОСОБА_2Т.Д.» з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахунках №26000300023918, №26002300623918, №26004300223918, №26003300923918, №26006300823918, №26009300723918, №26107300023918, №26005300523918, №26008300423918, №26001300323918, №26007300123918, №26009301023918 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку, за період з 01.11.2012 року по 31.12.2012 року з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Зобовязати службових осіб ПАТ «Автокразбанк» (МФО 331100, м.Кременчук, вул.Київська, 8) надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко