Ухвала суду № 45423982, 13.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13258/14-к

Провадження 1-кс/263/2898/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Хая Д.В., слідчого 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014050290000040 від 12.12.2014 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене насіння соняшника загальною вагою 64 810 (шістдесят чотири тисячі вісімсот десять) кг., та документи: три примірника ТТН № 540119 від 09.12.2014р. на 3 (трьох) арк., три примірники ТТН №540120 від 09.12.2014 р. на 3 (трьох) арк., три примірники ТТН № 540122 від 09.12.2014 р. на 3 (трьох) арк., які були тимчасово вилучені 12.12.2014 р. в ході проведення огляду місця події на пункті контролю вїзд/ виїзд № 15 в напрямку в`їзду до м. Маріуполя з боку с. Піонерське Донецької області, у громадянина ОСОБА_2 (водія вантажного автомобіля MAЗ державний номер 208 55 ЕА з причепом СЗАП державний номер НОМЕР_1), у громадянина ОСОБА_3, (водія вантажного автомобіля НОМЕР_2 з причепом державний номер 236 75 ЕА), у громадянина ОСОБА_4, (водія вантажного автомобіля державний номер 047 - 11 ЕА з причепом державний номер 214 69 ЕА ).

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені службові особи ТОВ «АПК СХІД» код ЄДРПОУ 38993098 у грудні 2014р. внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, а саме товарно-транспортні накладні, які в подальшому використовувалися для перевезення насіння соняшника на вантажному автомобілі НОМЕР_3, НОМЕР_4 під управлінням ОСОБА_2, вантажному автомобілі НОМЕР_5, НОМЕР_6 під управлінням ОСОБА_3, вантажному автомобілі НОМЕР_7, НОМЕР_8 під управлінням ОСОБА_4

10.12.2014 року вищевказані автомобілі були затримані співробітниками Донецького прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби на пункті контролю вїзду/виїзду №15 в напрямку в`їзду до м. Маріуполя з боку с. Піонерське, у зв`язку з не наданням супровідних документів на вантаж.

Кримінальне провадження кваліфіковане за ч.1 ст.366 КК України.

11.12-12.12.2014 р. в ході проведення слідчим СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області огляду місця події, встановлений вантажний автомобіль MAЗ державний номер 208 55 ЕА з причепом СЗАП державний номер НОМЕР_1, який знаходився на пункті контролю вїзд/ виїзд № 15 на вїзді до м. Маріуполя з боку с. Піонерське. На момент проведення огляду в кабіні зазначеного вантажного автомобіля знаходився водій, який представився ОСОБА_2 та предявив посвідчення водія ЯНА 540919 видане центром ДАІ МВС УВС Старобешівського МРЕВ ДАІ від 22.11.2002 року. В ході проведення огляду вантажної частини вищевказаного автомобіля та причепа встановлено, що вони заповнені до бортів насінням соняшника та вкриті брезентовими тентами. Згідно наданих водієм документів, а саме трьох примірників товарнотранспортної накладної (далі ТТН.) №540120 від 09.12.2014 р. (автомобільний перевізник ПП «Телюк», замовник ТОВ «АПК СХІД», вантажовідправник ТОВ «АПК СХІД», вантажоодержувач ТОВ «Сателліт», пункт навантаження м. Селидово, пункт розвантаження м. Маріуполь «Сателліт») виявлене насіння соняшника урожаю 2014 року вага 19 220 кг. Також встановлено, що у двох примірниках вищевказаної ТТН відомості внесені під копірку, графи «найменування товару» та «кількість» не заповнені, на третьому примірнику відомості заповнені чорнилами, в графі «найменування товару» вказано «Подсолнечник урожая 2014 года», а у графі «кількість» вказано « 19 220 кг». В подальшому вищеперераховані документи були вилучені та долучені до протоколу огляду місця події від 12.12.2014р.

Крім того, в ході огляду місця події 12.12.2014 р., за добровільною згодою водія вантажного автомобіля з причепом громадянина ОСОБА_2, вантажний автомобіль НОМЕР_9, НОМЕР_4 завантажені насінням соняшника були транспортований до СТОВ Агрофірма Надія за адресою Донецька область с. Стародубівка вул. Радяньська 21 А, де вказане насіння соняшника вага якого при зважуванні склала 19 190 (дев'ятнадцять тисяч сто дев'яносто) кілограмів було вилучено та передано на відповідальне зберігання посадовим особам СТОВ Агрофірма Надія.

Також в ході проведення огляду місця події встановлений вантажний автомобіль MAЗ державний номер 047 11 ЕА з причепом державний номер 214 69 ЕА, який знаходився на пункті контролю вїзд/ виїзд № 15 на вїзді до м. Маріуполя з боку с. Піонерське. На момент проведення огляду в кабіні зазначеного вантажного автомобіля знаходився водій, який представився ОСОБА_5 та предявив НОМЕР_10 виданий Тельмановським РВ УМВС України у донецькій області від 27 липня 1998 року. В ході проведення огляду вантажної частини вищевказаного автомобіля та причепа встановлено, що вони заповнені до бортів насінням соняшника та вкриті брезентовими тентами. Згідно наданих водієм документів, а саме три примірники ТТН №540119 від 09.12.2014 р. (автомобільний перевізник ПП «Телюк», замовник ТОВ «АПК СХІД», вантажовідправник ТОВ «АПК СХІД», вантажоодержувач ТОВ «Сателліт», пункт навантаження м. Селидово, пункт розвантаження м. Маріуполь «Сателліт») виявлене насіння соняшника урожаю 2014 року вага 20 630 кг. Також встановлено, що у двох примірниках вищевказаної ТТН відомості внесені під копірку, графи «найменування товару» та «кількість» не заповнені, на третьому примірнику відомості заповнені чорнилами, в графі «найменування товару» вказано «Подсолнечник урожая 2014 года», а у графі «кількість» вказано «20 630».

Крім того, в ході огляду місця події 12.12.2014Р., за добровільною згодою водія вантажного автомобіля з причепом громадянина ОСОБА_5, вантажний автомобіль НОМЕР_11 та причіп 21469 ЕА, завантажений насінням соняшника був транспортований до СТОВ Агрофірма Надія за адресою: Донецька область с. Стародубівка вул. Радянська 21 А, де вказане насіння соняшника вага якого при зважуванні склала 20 640 (ддвадцять тисяч шістсот сорок) кілограмів було вилучено та передано на відповідальне зберігання посадовим особам СТОВ Агрофірма Надія.

Також в ході проведення огляду місця події встановлений вантажний автомобіль НОМЕР_12 з причепом державний номер 239 - 75 ЕА, який знаходився на пункті контролю вїзд/ виїзд № 15 на вїзді до м. Маріуполя з боку с. Піонерське. На момент проведення огляду в кабіні зазначеного вантажного автомобіля знаходився водій, який представився ОСОБА_3 та предявив НОМЕР_13 виданий Тельманівським РВ УМВС України у донецькій області від 18 травня 2005 року. В ході проведення огляду вантажної частини вищевказаного автомобіля та причепа встановлено, що вони заповнені до бортів насінням соняшника та вкриті брезентовими тентами. Згідно наданих водієм документів, а саме три примірники ТТН №540122 від 09.12.2014 р. (автомобільний перевізник ПП «Телюк», замовник ТОВ «АПК СХІД», вантажовідправник ТОВ «АПК СХІД», вантажоодержувач ТОВ «Сателліт», пункт навантаження м. Селидово, пункт розвантаження м. Маріуполь «Сателліт») виявлене насіння соняшника урожаю 2014 року вага 25 020 кг. Також встановлено, що у двох примірниках вищевказаної ТТН відомості внесені під копірку, графи «найменування товару» та «кількість» не заповнені, на третьому примірнику відомості заповнені чорнилами, в графі «найменування товару» вказано «Подсолнечник урожая 2014 года», а у графі «кількість» вказано «25 020».

Крім того, в ході огляду місця події 12.12.2014Р., за добровільною згодою водія вантажного автомобіля з причепом громадянина ОСОБА_3 , вантажний автомобіль НОМЕР_14, НОМЕР_15 завантажений насінням соняшника був транспортований до_СТОВ Агрофірма Надія за адресою Донецька область с. Стародубівка вул. Радянська 21 А , де вказане насіння соняшника вага якого при зважуванні склала 24 980 (двадцять чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят) кілограмів було вилучено та передано на відповідальне зберігання посадовим особам СТОВ Агрофірма Надія.

Допитаний ОСОБА_2 (водій автомобіля) пояснив, що він працює водієм на ПП «Телюк» яке здійснює надання послуг з вантажоперевезень. 09.12.2014р. він на автомобілі MAЗ державний номер 208 55 ЕА з причепом СЗАП державний номер НОМЕР_1, завантажився насінням соняшника у смт. Тельманово, Донецької області на підприємстві (назви та точної адреси не знає), в кількості 19 220 кг. Після завантаження представник вищевказаного підприємства, надав йому проїзні документи (три примірника ТТН), згідно якої він мав доставити насіння соняшника до м. Маріуполя, Донецької області на ТОВ «Сателліт». На пункті контролю вїзд/ виїзд № 15 в напрямку в`їзду до м. Маріуполя з боку с. Піонерське, його зупинили співробітники прикордонної служби. 12.12.2014р. співробітники податкової міліції вилучили насіння соняшника, згідно ТТН урожаю 2014 року загальною вагою 19 220 кг, та вищевказані ТТН.

Допитаний громадянин ОСОБА_5 (водій) пояснив, що він працює водієм на ПП «Телюк» яке здійснює надання послуг з вантажоперевезень, 09.12.2014р. він на MAЗ державний номер 047 11 ЕА з причепом державний номер 214 69 ЕА, завантажився насінням соняшника у смт. Тельманово, Донецької області на підприємстві (назви та точної адреси не знає), в кількості 20 630 кг. Після завантаження представник вищевказаного підприємства, надав йому проїзні документи (три примірника ТТН), згідно якої він мав доставити насіння соняшника до м. Маріуполя, Донецької області на ТОВ «Сателліт». На пункті контролю вїзд/ виїзд № 15 в напрямку в`їзду до м. Маріуполя з боку с.Піонерське його зупинили співробітники прикордонної служби. 12.12.2014р. співробітники податкової міліції вилучили насіння соняшника, згідно ТТН урожаю 2014 року загальною вагою 19 220 кг, та вищевказані ТТН.

Допитаний громадянин ОСОБА_3 (водій) пояснив, що він працює водієм на ПП «Телюк» яке здійснює надання послуг з вантажоперевезень, 09.12.2014р. він на MAЗ державний номер НОМЕР_16 з причепом державний номер 239 - 75 ЕА,, завантажився насінням соняшника у смт. Тельманово, Донецької області на підприємстві (назви та точної адреси не знає), в кількості 25 020 кг. Після завантаження представник вищевказаного підприємства, надав йому проїзні документи (три примірника ТТН), згідно якої він мав доставити насіння соняшника до м. Маріуполя, Донецької області на ТОВ «Сателліт». На пункті контролю вїзд/ виїзд № 15 в напрямку в`їзду до м. Маріуполя з боку с. Піонерське його зупинили співробітники прикордонної служби. 12.12.2014р. співробітники податкової міліції вилучили насіння соняшника, згідно ТТН урожаю 2014 року загальною вагою 19 220 кг, та вищевказані ТТН.

Також встановлено, що наявні в матеріалах кримінального провадження № 32014050290000040 ТТН № 540119 від 09.12.2014р., ТТН № 540120 від 09.12.2014р., ТТН № 540122 від 09.12.2014р. та відомості що містяться в даних документах, стосовно місця навантаження (згідно вищевказаних ТТН місцем навантаження є м. Селидово Донецької області, фактично завантаження насінням соняшника відбувалось в смт. Тельманово Донецької області), не відповідають дійсності, що свідчить про складання та внесення невстановленими службовими особами ТОВ «АПК-СХІД» завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

Крім того, досудовим слідством не встановлено документів, що підтверджують законність придбання вищевказаного насіння соняшника та власника вказаної продукції. Таким чином оглянуте та вилучене насіння соняшника є обєктом дослідження за кримінальним провадженням.

Під час проведення огляду місця події виявлено та тимчасово вилучено насіння соняшника вага якого склала: в автомобілі НОМЕР_9 та причепі державний реєстраційний номер НОМЕР_1 - 19 190 (дев'ятнадцять тисяч сто дев'яносто) кілограмів., в автомобілі НОМЕР_5 та причепі державний реєстраційний номер НОМЕР_17 - 24 980 (двадцять чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят) кілограмів,в вантажному автомобілі НОМЕР_7 та причепі державний реєстраційний номер НОМЕР_18 - 20 640 (двадцять тисяч шістсот сорок) кілограмів, тобто загальною вагою 64 810 (шістдесят чотири тисячі вісімсот десять) кілограмів, три примірника ТТН № 540119 від 09.12.2014р. на 3 (трьох) арк., три примірники ТТН №540120 від 09.12.2014 р. на 3 (трьох) арк., три примірники ТТН № 540122 від 09.12.2014 р. на 3 (трьох) арк., які на даний час вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених товарно-матеріальних цінностей (насіння соняшника) та документів (ТТН № 540119 від 09.12.2014р. у 3 (трьох) примірниках на 3 (трьох) арк., ТТН № 540120 від 09.12.2014р., у 3 (трьох) примірниках на 3 (трьох) арк. ТТН № 540122 від 09.12.2014р. у 3 (трьох) примірниках на 3 (трьох) арк.)вилучених 12.12.2014 р. під час проведення огляду місця події (вантажного автомобіля MAЗ державний номер 208 55 ЕА з причепом СЗАП державний номер НОМЕР_1, вантажного автомобіля НОМЕР_2 з причепом СЗАП державний номер 236 75 ЕА, вантажного автомобіля MAЗ державний номер 047 - 11 ЕА з причепом ГКБ державний номер 214 69 ЕА), у звязку з необхідністю проведення почеркознавчих експертиз підписів, відтисків печаток вилучених документів, а також встановлення реального місця закупівлі насіння, законності його придбання та перевезення, дійсності угод, відображення операцій, зазначених в вилучених документах у податковій звітності, а також проведенні експертних досліджень насіння соняшника, з метою встановлення відповідності вказаного насіння соняшника документам підтверджуючим його походження та якість.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку про часткове задоволення вимог клопотання.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженні та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені товарно-матеріальні цінності та документи можуть бути використанні у якості доказів по кримінальному провадженню, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на тимчасово вилучене насіння соняшника загальною вагою 64 810 (шістдесят чотири тисячі вісімсот десять) кг., та документи: три примірника ТТН № 540119 від 09.12.2014р. на 3 (трьох) арк., три примірники ТТН №540120 від 09.12.2014 р. на 3 (трьох) арк., три примірники ТТН № 540122 від 09.12.2014 р. на 3 (трьох) арк., які були тимчасово вилучені 12.12.2014 р. в ході проведення огляду місця події на пункті контролю вїзд/ виїзд № 15 в напрямку в`їзду до м. Маріуполя з боку с. Піонерське Донецької області, у громадянина ОСОБА_2 (водія вантажного автомобіля MAЗ державний номер 208 55 ЕА з причепом СЗАП державний номер НОМЕР_1), у громадянина ОСОБА_3, ( водія вантажного автомобіля НОМЕР_2 з причепом державний номер 236 75 ЕА), у громадянина ОСОБА_4, (водія вантажного автомобіля державний номер 047 - 11 ЕА з причепом державний номер 214 69 ЕА ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г. Шатілова