Ухвала суду № 45423970, 06.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/137/15-к

Провадження №1-кс/263/109/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Тарасенко І.Л., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015050770000019 від «03» січня 2015 року, за ознаками ст.ст. 205-1 ч.2, 206 ч.2, 206-2 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015050770000019 від «03» січня 2015 року, за ознаками ст.ст. 205-1 ч.2, 206 ч.2, 206-2 ч.2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що відповідно до заяви представника ТОВ «АмсторТрейд» - ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, 30.12.2014 року невстановлені особи, за попередньою змовою, з метою протидії законній господарській діяльності та з метою привласнення майна учасників торгівельних підприємств ТОВ «АмсторТрейд» намагались заволодіти майном вищевказаного підприємства.

Також, невстановленими особами, за попередньою змовою, підроблено документи, які надаються для державної реєстрації ТОВ «АмсторТрейд», а саме: накази про призначення директорів, статути вказаних підприємств, протоколи загальних зборів, тощо.

Крім того, встановлено, що 13.03.2014 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі-ЄДР) внесено відомості про державну реєстрацію ТОВ«АмсторТрейд»(код ЄДРПОУ 39135315; зареєстроване за адресою: 87535, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 198, керівник ОСОБА_3). Згідно установчих документів статуту, єдиним учасником товариства є приватна компанія «МІРАМІЛІС ЛТД» (MIRAMILISLTD). Будь-яких дій чи намірів щодо виходу зі складу учасників, зміни керівництва чи проведення інших дій, повязаних із зміною організаційної структури ТОВ«АмсторТрейд», компанія «МІРАМІЛІС ЛТД» не проводила.

Однак, згідно інформації з відкритих (публічних) джерел сайту державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», станом на 05.01.2015 року, засновником ТОВ«АмсторТрейд» є компанія «ГринКриейтив ЛТД.», розташована у республіці Беліз, а керівником - особа на імя ОСОБА_4.

Таким чином, це може свідчити про те, що невідомими особами, без згоди власника, підроблено документи, повязані із організаційною структурою ТОВ«АмсторТрейд», після чого такі документи надано державному реєстратору.

Вказаний факт органом досудового розслідування попередньо кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст.206, ч.2 ст.206-2КК України.

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна справа юридичної особи ТОВ «Амстор Трейд» (ЄДРПОУ 39135315) знаходиться у Реєстраційній службі Маріупольського міського управління юстиції Донецької області (м. Маріуполь, вул. Купріна 23а).

Вказана реєстраційна справа має безпосереднє значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, оскільки у ній можуть міститись дані, що свідчать про підробку документів, які надаються для державної реєстрації юридичних осіб (внесення змін до цих відомостей), а саме: протоколи загальних зборів засновників товариств, нові редакції статутів підприємств, накази про призначення нових керівників тощо.

Зазначені документи та відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні. Іншим чином не можливо довести вищевказані обставини скоєння кримінальних правопорушень.

Крім того, на теперішній час існує реальна загроза внесення змін до документів, що містяться у реєстраційних справах, зі сторони осіб, які вчинили підробку документів.

У клопотанні слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області, узгодженого зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя , ставиться питання про надання згоди на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Амстор трейд» (ЄДРПОУ 39135315), що знаходиться у посадових осіб Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції (м. Маріуполь, вул. Купріна 23а) з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що вказані документи можуть надати можливість використати їх як докази, що містяться в речах і документах.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Так, частиною 5 статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказані документи в подальшому будуть використані як докази у справі, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 або іншим працівникам міліції за його дорученням тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Амстор трейд» (ЄДРПОУ 39135315), що знаходиться у посадових осіб Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції (м. Маріуполь, вул. Купріна, 23а) з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати посадових осіб Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції (м. Маріуполь, вул. Купріна, 23а) надати вказані документи в оригіналах та в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко