Ухвала суду № 45423947, 12.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13198/14-к

Провадження № 1-кс/263/2881/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 рокум. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Ігнатолі Д.В., старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Прокуратурою Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014050290000009 від 06.02.2014 року за фактом привласнення грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» посадовими особами ТОВ «АзовБізнесАльянс» і інших субєктів господарювання, та щодо низки злочинів, вчинених службовими особами ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ряду комерційних структур, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України. Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками ОУ ГУ Державної фіскальної служби у Донецькій області.

Встановлено, що в період 2013 року службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістемс Сервіс», ТОВ «Дженерал трейд компані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейд-Лайт», ТОВ «Термінал Холдінг», які в подальшому з використанням транзитних субєктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит, у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3 286 184 грн.

На теперішній час службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ТОВ «Термінал Холдінг» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих ТОВ «Індустріальна будівельна група», виникли підстави в долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Термінал Холдінг» (ЄДРПОУ 38586633) № 26002001309267, № 26001002309267 за період з 01.02.2013 року по 30.05.2014 року, відкритим у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунків.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ «Термінал Холдінг», та за необхідністю можливість їх вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 або за дорученням слідчих оперативним співробітникам податкової міліції Державної фіскальної служби України тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, а саме: до оригіналів усіх документів ТОВ «Термінал Холдінг» (ЄДРПОУ 38586633), які знаходяться у володінні банку, у тому числі: юридичних справ, договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Термінал Холдінг» (ЄДРПОУ 38586633), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» з компютера ТОВ «Термінал Холдінг» з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахункам № 26002001309267, № 26001002309267 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунків, за період з 01.02.2013 року по 30.05.2014 року, з можливістю подальшого вилучення вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова