Ухвала суду № 45423905, 25.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12455/14-к

Провадження № 1-кс/263/2618/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Абаніна О.Ю., слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050000000688 від 26.09.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування господарських злочинів Слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння посадовими особами ряду юридичних осіб грошовими коштами, що належали їм та ТОВ «Компанія «Firetti LLP», відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42014050000000688 від 26.09.2014 року.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин стала заява представника ТОВ «Компанія «Firetti LLP» щодо вчинення заволодіння чужим майном, злочину посадовими особами ТОВ «Родего», ТОВ «Атлас групп», ТОВ «Е.Р.Б», ТОВ «Рубікон груп», ТОВ «Егро», ТОВ «Терра інвест груп», ТОВ «Земінвест».

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст. 191 ч. 5 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія «Firetti LLP» 18.08.2009 року створено ТОВ «ОСОБА_1 Проект» (36473945). Єдиним учасником (засновником) ТОВ «ОСОБА_1 Проект» є ТОВ «Компанія «Firetti LLP». У подальшому ТОВ «ОСОБА_1 Проект» створені юридичні особи, в яких воно є мажоритарним Учасником, а саме: 28.04.2009 року ТОВ «РОДЕГО» ЕДРПОУ 36426958, 09.11.2007 року ТОВ «АТЛАС ГРУПП» ЕДРПОУ 35442722, 28.04.2009 року ТОВ «Е.Р.Б.» ЕДРПОУ 36426942, 08.11.2007 року ТОВ «РУБІКОН ГРУПП» ЕДРПОУ 35442701, 28.04.2009 року ТОВ «ЕГРО» ЕДРПОУ 36426937, 16.11.2007 року ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_2» ЕДРПОУ 35463999, 09.11.2007 року ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП» ЕДРПОУ 35442717. Основна господарська діяльність вказаних підприємств є управління нерухомим майном.

31.10.2012 року на посаду генерального директора ТОВ «ОСОБА_1 Проект», було призначено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ОСОБА_1 Проект» ОСОБА_3, в період з 14.03.2013 року по 27.06.2014 року, призначив себе директором у підконтрольні йому підприємства ТОВ «РОДЕГО», ТОВ «АТЛАС ГРУПП», ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_2», ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП», ТОВ «Е.Р.Б.».

Крім того 01.02.20114 року генеральним директором ТОВ «ОСОБА_1 Проект» ОСОБА_3, на посаду директора ТОВ «Рубікон Групп» було призначено ОСОБА_4.

В період з січня 2014 року по липень 2014 року генеральний директор ТОВ «ОСОБА_1 Проект» ОСОБА_3, шляхом подання ТОВ «Компанія «Firetti LLP» завідомо неправдивої щомісячної звітності про фінансові результати роботи ТОВ «ОСОБА_1 Проект» та підконтрольних йому зазначених Товариств, використовуючи своє службове становище, неодноразово укладав від імені ТОВ «ОСОБА_1 Проект» та підконтрольних йому Товариств фіктивні угоди з іншими підприємствами, з метою виводу безготівкових коштів у готівкові та їх привласнення.

Так в період з 31.01.2014 року по 31.03.2014 роки ТОВ «Е.Р.Б.» директором якого є ОСОБА_3, перерахувало на користь ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (38470794) грошові кошти у сумі 82240,00 гривень.

Відповідно до акту №82/05-61-22-01/38470794 від 27.03.2014р., Державної податкової інспекції у Будьонівському районі міста Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області, ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (38470794) має право вважатися фіктивним підприємством, яке зареєстроване на підставну особу, якого не має за податковою адресою, яке не має власних основних засобів, яке не має достатньо робітників для здійснення господарських операцій у такому обсязі, придбана продукція не реалізовувалась, а реалізована не придбавалась, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

Відповідно до відомостей Маріупольської обєднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «Е.Р.Б.», в період 31.01.2014 року по 31.03.2014 рік мав діючий банківський рахунок в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) № 26005531154300.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження господарських взаємовідносин по безготівковим операціям ТОВ «Е.Р.Б.» з ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» що має ознаки «фіктивності», виникли підстави в залученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізі та проведенні експертиз, в яких виникне необхідність, документи які становлять банківську таємницю, а саме: рух по банківському рахунку № 26005531154300, відкритого у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) розташований за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, що належить ТОВ «Е.Р.Б.» (36426942).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі. Слідчий просила суд не викликати у судове засіданні особу, у володінні якої знаходяться документи, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю та за необхідністю можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії, а саме рух по банківському рахунку № 26005531154300, відкритого у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) розташований за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, що належить ТОВ «Е.Р.Б.» (36426942) в період з 01.01.2014 року по теперішній час, з повідомлення залишку грошових коштів на рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. або уповноваженому ним оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю та за необхідністю можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії, а саме: рух по банківському рахунку № 26005531154300, відкритого у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) розташований за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, в період з 01.01.2014 року по теперішній час, з повідомлення залишку грошових коштів на рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова