Ухвала суду № 45423863, 21.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12325/14-к

Провадження № 1-кс/263/2553/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2014 рокум. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Карташкіної К.Н., старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050770000124 від 11 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050770000124 від 11 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що працівникам ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», розташованого по вул. К. Лібкнехта, 105 в Жовтневому районі м. Маріуполя, безпідставно не виплачують заробітну плату з 01.06.2013 року.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст. 175 ч. 1 КК України.

При проведенні досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, яка пояснила, що вона працювала директором з персоналу в ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», який зареєстрований за адресою: м Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 105. Звільнилася за власним бажанням у зв'язку з невиплатою заробітної плати. Випадки несвоєчасної виплати чи невиплати взагалі заробітної плати працівникам заводу мають систематичний характер та почалися з 2012 року. Загальна заборгованість ПАТ «МДЕЗ» перед ОСОБА_2 по заробітній платі за період з 01.06.2013 року по 18.03.2014 року становить 8268 грн. Пояснила, що ОСОБА_3 (Голова Наглядової ради ПАТ «МДЕЗ») і ОСОБА_4 (член наглядової ради) є шахраями, вони, займаючи дані посади, не ставлять свої підписи в документах, проте всі рішення приймають виключно вони, і саме вони привели ПАТ «МДЕЗ »до занепаду та неможливості виплати заробітної плати працівникам. ОСОБА_3 та ОСОБА_5 прийнято рішення про взяття кредиту в розмірі 10 000 000 грн. у ПАТ «ТАСкомбанк». Фактично кредитний договорів підписаний ОСОБА_6, як головою правління ПАТ «МДЕЗ». При укладенні даного договору поручителем стало ТОВ «Маштехніка», під заставу були передані заводські приміщення та обладнання ПАТ «МДЕЗ». Кредит був отриманий, однак куди були витрачені гроші в сумі 10 000000 грн. нікому не відомо, заборгованість по зарплаті не була виплачена, сировина не закуповувалося в потрібному обсязі, борги за використання газу, електроенергії не були виплачені. ОСОБА_3 тільки людям і говорили, що у них немає грошей, а також говорили, що ніхто грошей не отримає. Так як кредит не був погашений, то за договором іпотеки все майно, яке знаходилося в заставі банку, перейшло до ПАТ «ТАСкомбанк». Однак, і заробітна платня не сплачувалася працівникам ПАТ «МДЕЗ».

Аналогічні показання дали ОСОБА_7 (працював в ПАТ «МДЕЗ» начальником ремонтно-інструментального цеху) та ОСОБА_8 (працював в ПАТ «МДЕЗ» начальником транспортної ділянки).

Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна нерухоме майно, а саме майновий комплекс, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, майновий комплекс, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, які знаходилися у власності ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» на підставі договорів іпотеки були передані у власність ПАТ «Таскомбанк», код ЄДРПОУ: 09806443. Згідно вказаної інформації боржником за договорами іпотеки було ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», код ЄДРПОУ: 00645211, іпотекодержателем ПАТ «ТАСкомбанк», майновим поручителем виступило: ТОВ «Маштехніка», розмір основного зобовязання склав 10 000 000 грн.

Враховуючи, що стаття 175 КК України передбачає безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, для подальшого розслідування кримінального провадження № 12014050770000124 від 11.01.2014 року необхідна інформація, що свідчить про наявність реальної можливості виплати заробітної плати працівникам ПАТ «МДЕЗ» з боку керівництва ПАТ «МДЕЗ». Відповідно до показань потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ПАТ «МДЕЗ» у 2011-2012 роках отримало від ПАТ «ТАСкомбанк» грошові кошти на загальну суму 10 000 000 грн. на підставі договору іпотечного кредитування. Дані кошти не були повернуті ПАТ «ТАСкомбанк», та не використані на здійснення господарської діяльності ПАТ «МДЕЗ», в т.ч. на виплату заробітної плати працівникам ПАТ «МДЕЗ». Відповідно до показань ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 фактично договори з ПАТ «ТАСкомбанк» укладалися ОСОБА_3 та ОСОБА_4 На письмові запити у кримінальному провадженні № 120140507700000124 про надання всієї документації щодо рухомого та нерухомого майна ПАТ «МДЕЗ», яке перебувало на балансі у ПАТ «МДЕЗ» з 2011 року, підприємство жодної відповіді на теперішній час не надало. Підтвердження законності відчуження майнового комплексу, що розташований за адресою: м. Маріуполь, вул. Червонофлотська, 200, який можливо було використати для погашення заборгованості зі сплати заробітної плати працівникам ПАТ «МДЕЗ», на теперішній час до органу досудового слідства не надходило.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно встановити чи дійсно керівництво ПАТ «МДЕЗ» фактично отримало кошти у розмірі 10 000 000 грн. на підставі іпотечного кредитного договору з ПАТ «ТАСкомбанк»; чи дійсно ПАТ «МДЕЗ» надало в якості застави майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Маріуполь, вул. Червонофлотська, 200; чи сплачувало керівництво ПАТ «МДЕЗ» виплати за даним договором; чи правомірною здійснювалася оцінка майнового комплексу; чи правомірно відчужений майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Маріуполь, вул. Червонофлотська, 200, чи могли кошти отримані ПАТ «МДЕЗ» бути використані для погашення заборгованості за сплати заробітної плати працівникам ПАТ «МДЕЗ».

Відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, про наявність обставин, що виключають кримінальну відповідальність. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі. Слідчий просила суд не викликати у судове засіданні особу, у володінні якої знаходяться документи, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківських документів (завірених копій), що містяться у справах по договорам, які укладені між ПАТ «МДЕЗ» та ПАТ «ТАСкомбанк» з питань іпотечного кредитування ПАТ «МДЕЗ», за період з 2011 року по теперішній час, в якому заставним майном був комплекс зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться в АТ «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: МФО 339500, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ тимчасовий доступ до банківських документів (завірених копій), що містяться у справах по договорам, які укладені між ПАТ «МДЕЗ» та ПАТ «ТАСкомбанк» з питань іпотечного кредитування ПАТ «МДЕЗ», за період з 2011 року по теперішній час, в якому заставним майном був комплекс зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться в АТ «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: МФО 339500, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова