Ухвала суду № 45423715, 16.10.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10726/14-к

Провадження № 1-кс/263/2052/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Сазонова Б.С., старшого слідчого відділу «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000364 від 17.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000364 від 17.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період часу з 01.01.2013 року по теперішній час невстановлені посадові особи ПАТ «Маріупольгаз» зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись на території Жовтневого району м. Маріуполя, заволоділи майном ПАТ «Маріупольгаз» завдавши матеріальної шкоди на суму понад 100 000 гривень.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ст. 191 ч. 3 КК України.

Згідно відповіді УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області від 14.07.2014 року на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного злочину можливо причетний директор ПАТ «Маріупольгаз» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, окрім ОСОБА_2, до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2010 році ПАТ «Маріупольгаз» уклало з ТОВ «ЛУГАНСЬКСНАБГАЗ» договір комісії на поставку аукціонного газу, згідно якого працівниками Донецької ГНС оформлюється видаткова накладна про передачу з відповідального зберігання зрідженого газу ПАТ "Маріупольгаз" на комісію ТОВ "Луганскснабгаз".

Досудовим слідством також встановлено, що ТОВ «ЛУГАНСЬКСНАБГАЗ» ЄДРПОУ 35306625 відкрито у ПАТ «ОСОБА_6 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» ЄДРПОУ 25959784 (МФО 320627) рахунок № 260080133019.

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії за рахунком № 260080133019 (розрахунковими, картковими, кредитними, позичковими, депозитними та іншими), відкритим ТОВ «ЛУГАНСЬКСНАБГАЗ» у ПАТ «ОСОБА_6 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» ЄДРПОУ 25959784 (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, заяв на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заяв на відкриття рахунків з усіх рахунків, з часу їх відкриття до часу їх закриття, якщо такі були закриті, та юридичних справ по вказаним рахункам.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: «…значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.»

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання старшого слідчого відділу «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за всіма рахунками (розрахунковими, картковими, кредитними, позичковими, депозитними та іншими), відкритими TOB «ЛУГАНСЬКСНАБГАЗ» за № 260080133019 в ПАТ «ОСОБА_6 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» ЄДРПОУ 25959784 (МФО 320627), не підлягає задоволенню, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам п. 5-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: не містить відомостей про те, які обставини даного кримінального провадження мають підтверджувати відомості про рух грошових коштів за рахунком № 260080133019, відкритими TOB «ЛУГАНСЬКСНАБГАЗ» в ПАТ «ОСОБА_6 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» ЄДРПОУ 25959784 (МФО 320627); не містить обґрунтувань, яке відношення до даного кримінального провадження мають господарські правовідносини TOB «ЛУГАНСЬКСНАБГАЗ» з іншими контрагентами, окрім ПАТ «Маріупольгаз», відомості про яке внесено до ЄРДР; також клопотання не містить вказівки за який період часу необхідно надати відомості про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком.

Вимоги слідчого про надання дозволу на вилучення в ПАТ «ОСОБА_6 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» оригіналів заяв на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заяв на відкриття рахунків з усіх рахунків, з часу їх відкриття до часу їх закриття, якщо такі були закриті, та юридичних справ по вказаним рахункам, не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання не міститься підтверджуючих доказів, які б вказували на необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000364 від 17.06.2014 року, за ст. 191 ч. 3 КК України, про доступ до роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії за всіма рахунками (розрахунковими, картковими, кредитними, позичковими, депозитними та іншими), відкритими TOB «ЛУГАНСЬКСНАБГАЗ» за № 260080133019 в ПАТ «ОСОБА_6 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» ЄДРПОУ 25959784 (МФО 320627), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, заяв на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заяв на відкриття рахунків з усіх рахунків, з часу їх відкриття до часу їх закриття, якщо такі були закриті, та юридичних справ по вказаним рахункам; тобто можливість ознайомитися з вказаними документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_6 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» ЄДРПОУ 25959784 (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова