Ухвала суду № 45423549, 03.10.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/10268/14-к

Провадження №1-кс/263/1928/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2014 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Коляденка В.Ю., старшого слідчого СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000364 від 17.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» ЄГРПОУ 37764888 у господарських спорудах розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Богдана Хмельницького буд. 24, які згідно інформаційної довідки з державного реєстру прав власності на нерухоме майно м. Маріуполя від 22.09.2014 року, право власності на вказане нерухоме майно у реєстрі прав власності зареєстровано за ТОВ «ЗЕМІНВЕСТ», з метою вилучення грошей які були отримані злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, документів, цифрових носіїв інформації, компютерів та інших речей та документів які можуть вказувати на скоєння вказаного злочину та бути використані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим слідством встановлено, що у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час невстановлені посадові особи ПАТ «Маріупольгаз» та ТОВ «МАРГАЗ» зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись на території Жовтневого району м. Маріуполя, заволоділи майном ПАТ «Маріупольгаз» завдавши матеріальної шкоди на суму понад 100 000 гривень.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 КК України.

03.07.2014 року до УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області спрямовано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб причетних до скоєння зазначеного злочину. 14.07.2014 року, до СВ «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла відповідь з УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, згідної якої під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного злочину можливо причетний співвласник ТОВ «МАРГАЗ» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, окрім ОСОБА_2, до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Під час проведення досудового слідства Жовтневою МДПІ м. Маріуполя Донецької ДПС були надані до матеріалів кримінального провадження копії додатків № 5 до звітності декларацій податку на додану вартість підприємства ТОВ «МАРГАЗ» за період з 01.01.2013 року по 01.07.2014 року, в ході вивчення вказаних копій документів встановлено, що між ТОВ «МАРГАЗ» та ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» у період часу з 01.01.2013 по 01.07.2014 відбувалися фінансово-господарські стосунки, але можливо ніякої фінансово-господарської діяльності між вказаними підприємствами не відбувалося, а через ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» відбувалася легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та керівники ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» можуть бути причетними до здійснення зазначених фінансових операцій.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали у повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у клопотанні, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявності достатніх підстав для його задоволення.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення, 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12014050000000364 від 17.06.2014 року, доданого до клопотання слідчого, у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час невстановлені посадові особи ПАТ «Маріупольгаз» та ТОВ «МАРГАЗ» зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись на території Жовтневого району м. Маріуполя, заволоділи майном ПАТ «Маріупольгаз» завдавши матеріальної шкоди на суму понад 100 000 гривень.

Таким чином, відомостей про те, яке відношення TOB «ЗЕМІНВЕСТ» має до даного кримінального провадження, клопотання слідчого та додані до нього документи, не містять. Також не надано відомостей про місце розташування ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», крім того з доданих до клопотання документів вбачається, що за адресою: м. Харків, вулиця Богдана Хмельницького буд. 24, зареєстровано TOB «ЗЕМІНВЕСТ», а будь-яких доказів про те, яке відношення «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» має до TOB «ЗЕМІНВЕСТ», також не надано, тому клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 про дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» ЄГРПОУ 37764888 у господарських спорудах розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Богдана Хмельницького буд. 24, які згідно інформаційної довідки з державного реєстру прав власності на нерухоме майно м. Маріуполя від 22.09.2014 року, право власності на вказане нерухоме майно у реєстрі прав власності зареєстровано за ТОВ «ЗЕМІНВЕСТ», з метою вилучення грошей які були отримані злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, документів, цифрових носіїв інформації, компютерів та інших речей та документів які можуть вказувати на скоєння вказаного злочину та бути використані в якості речових доказів по кримінальному провадженню - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова