Ухвала суду № 45423113, 29.04.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4549/13-к

Провадження № 1-кс/263/595/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Лісодід В.О., начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08 січня 2013 року, за ознаками ст. 205 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08 січня 2013 року, за ознаками ст. 205 ч. 2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в жовтні місяці 2007 року, невстановлена особа навмисно з корисливих мотивів, використовуючи паспорт громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Жовтневого району м. Маріуполя, а саме: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, створили фіктивні субєкти підприємницької діяльності, а саме: ВАТ «Ілліччпромбудпостач-07», ВАТ «Азовпромпостач 2007», ПП «Азовмашпромагрегат 2000», з метою прикриття незаконної діяльності, заподіявши великої матеріальної шкоди державі на суму 45752237,06 грн. 17.05.2010 року СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецький області було порушено кримінальну справу за фактом фіктивної підприємницької діяльності, яка заподіяла великої матеріальної шкоди державі на суму 45752237,06 грн. Зазначене кримінальне правопорушення у зв`язку із набранням чинності діючого Кримінального Процесуального Кодексу України, 08 січня 2013 року внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050770000107.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст. 205 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «БОСКО-ЛАЙН» (ЄДРПОУ № 36255482) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26000014051001, відкритого в банку ПАТ «КБ» ПІВДЕНКОМБАНК», розташованого за адресою: МФО 335946 м. Київ вул.. Глубочинська, 17-д. Також, при проведенні досудового розслідування виникла обґрунтована підозра про те, що ПП «Азовмашагрегат 2000», використовуючи зазначений розрахунковий рахунок, здійснювало незаконні операції по переказу та отриманню грошових коштів.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що документи, що послужили підставою для відкриття розрахункового рахунку № 26000014051001, ТОВ «БОСКО-ЛАЙН» (ЄДРПОУ № 36255482), відкритого в ПАТ «КБ» ПІВДЕНКОМБАНК», розташованого за адресою: МФО 335946 м. Київ вул.. Глубочинська, 17-д, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають в ПАТ «КБ» ПІВДЕНКОМБАНК».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів) що послужили підставою для відкриття розрахункового рахунку № 26000014051001, ТОВ «БОСКО-ЛАЙН» (ЄДРПОУ № 36255482), відкритого в ПАТ «КБ» ПІВДЕНКОМБАНК», розташованого за адресою: МФО 335946 м. Київ вул.. Глубочинська, 17-д, а також до банківських документів, пов`язаних з рухом коштів по розрахунковому рахунку № 26000014051001, ТОВ «БОСКО-ЛАЙН» (ЄДРПОУ № 36255482)здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26000014051001, відкритого в банку ПАТ «КБ» ПІВДЕНКОМБАНК», розташованого за адресою: МФО 335946 м. Київ вул. Глубочинська, 17-д, починаючи з 21.12.2007 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова