Ухвала суду № 45393840, 16.03.2015, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/1034/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"16" березня 2015 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Дробинський О.Е.,

при секретарі Однораз Т.А.,

за участю прокурора Вознесенської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1,

слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_2,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12015150190000138, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

В С Т А Н О В И В :

19 січня 2015 року до ЄРДР за номером 12015150190000340, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України внесено заяву громадянки ОСОБА_3 про те, що в січні 2015 року в місті Вознесенську Миколаївської області невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила її матеріальний збиток на загальну суму 5040 гривень.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_2 керівництвом Головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк", який розташований в місті Дніпропетровську за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50 /ЄДРПОУ 14360570/ наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомостей про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ "ПриватБанк", на які були перераховані грошові кошти по номерам чеків:

№ 15012015151258 від 15 січня 2015 року /термінал ТS 202928 поповнення картки по номеру 414943 … 80 на суму 1680 гривень.

№ 15012015162224 від 15 січня 2015 року /термінал ТS 202928 поповнення картки по номеру 462708 … 07 на суму 2500 гривень.

№ 16012015105048 від 16 січня 2015 року /термінал ТS 208402 поповнення картки по номеру 462708 … 07 на суму 860 гривень.

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, які були перераховані по номерам чеків № 15012015151258 від 15 січня 2015 року, №15012015162224 від 15 січня 2015 року, № 16012015105048 від 16 січня 2015 року.

3. Фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ "ПриватБанк" з пластикових платіжних карток на які було перераховано кошти по номерам чеків № 15012015151258 від 15 січня 2015 року, № 15012015162224 від 15 січня 2015 року, № 16012015105048 від 16 січня 2015 року.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського МВ УМВС майором міліції ОСОБА_4 необхідно йому забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів.

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов'язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом Головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк", який розташований в місті Дніпропетровську за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50 /ЄДРПОУ 14360570/ наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомостей про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ "ПриватБанк", на які були перераховані грошові кошти по номерам чеків:

№ 15012015151258 від 15 січня 2015 року /термінал ТS 202928 поповнення картки по номеру 414943 … 80 на суму 1680 гривень.

№ 15012015162224 від 15 січня 2015 року /термінал ТS 202928 поповнення картки по номеру 462708 … 07 на суму 2500 гривень.

№ 16012015105048 від 16 січня 2015 року /термінал ТS 208402 поповнення картки по номеру 462708 … 07 на суму 860 гривень.

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, які були перераховані по номерам чеків № 15012015151258 від 15 січня 2015 року, № 15012015162224 від 15 січня 2015 року, № 16012015105048 від 16 січня 2015 року.

3. Фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ "ПриватБанк" з пластикових платіжних карток на які було перераховано кошти по номерам чеків № 15012015151258 від 15 січня 2015 року, № 15012015162224 від 15 січня 2015 року, № 16012015105048 від 16 січня 2015 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_2 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2015 року.

Роз`яснити керівництву Головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк", який розташований в місті Дніпропетровську за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50 /ЄДРПОУ 14360570/, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: О. Е. Дробинський