Ухвала суду № 45393823, 06.03.2015, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/921/15-к

Провадження № 1-КС/473/170/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"06" березня 2015 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Дробинський О.Е., при секретарі Однораз Т.А.,

за участю прокурора Вознесенської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1,

слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_2,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12015150190000317, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

В С Т А Н О В И В :

10 лютого 2015 року до ЄРДР за номером 12015150190000317, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України внесено заяву громадянина ОСОБА_3, про те, що 05 лютого 2015 року біля 11 годин 30 хвилин в місті Вознесенську Миколаївської області невстановлена особа, шахрайським шляхом, через термінал ПАТ КБ "ПриватБанк" шляхом перерахування грошових коштів в суммі 1500 гривень на картковий рахунок номер 4149 4978 1475 8498, заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила йому матеріальний збиток на загальну суму 1500 гривень.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_2 керівництвом Головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк", який розташований в місті Дніпропетровську за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50 /ЄДРПОУ 14360570/ наступних відомостей та банківських документів:

1.Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку номер 4149 4978 1475 8498, на який 05 лютого 2015 року об 11 годині 35 хвилин зараховані грошові кошти в сумі 1500 гривень.

2. Відомостей про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ "ПриватБанк" на які в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" з номером 4149 4978 1475 8498.

3. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" з номером 4149 4978 1475 8498 в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року, з зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття грошових коштів, власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

4. Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ "ПриватБанк" на які в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" з номером 4149 4978 1475 8498, з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття грошових коштів, власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

5. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ "ПриватБанк" з пластикової платіжної картки з номером 4149 4978 1475 8498 в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року.

6. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ "ПриватБанк" з пластикових платіжних карток, на які в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" з номером 4149 4978 1475 8498.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського МВ УМВС майором міліції ОСОБА_2 необхідно йому забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів.

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов'язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом Головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк", який розташований в місті Дніпропетровську за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50 /ЄДРПОУ 14360570/ наступних відомостей та банківських документів:

1.Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку номер 4149 4978 1475 8498, на який 05 лютого 2015 року об 11 годині 35 хвилин зараховані грошові кошти в сумі 1500 гривень.

2. Відомостей про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ "ПриватБанк" на які в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" з номером 4149 4978 1475 8498.

3. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" з номером 4149 4978 1475 8498 в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року, з зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття грошових коштів, власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

4. Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ "ПриватБанк" на які в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" з номером 4149 4978 1475 8498, з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття грошових коштів, власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

5. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ "ПриватБанк" з пластикової платіжної картки з номером 4149 4978 1475 8498 в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року.

6. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ "ПриватБанк" з пластикових платіжних карток, на які в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" з номером 4149 4978 1475 8498.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_2 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 06 квітня 2015 року.

Роз`яснити керівництву Головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк", який розташований в місті Дніпропетровську за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50 /ЄДРПОУ 14360570/, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: О. Е. Дробинський