Ухвала суду № 45393525, 12.03.2014, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/1121/14-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів.

"12" березня 2014 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Дробинський О.Е., при секретарі Пащенко Ю.В.,

за участю прокурора Вознесенської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1,

слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_2,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12014150190000183, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

В С Т А Н О В И В :

22 січня 2014 року до ЄРДР за номером 12014150190000183, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України внесені дані про те, що 22 січня 2014 року біля 19 годин 50 хвилин в місті Вознесенську Миколаївської області невстановлена особа, через мережу Інтернет, за допомогою банкомата КБ ПАТ «ПриватБанку» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 гривень потерпілого ОСОБА_3.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_2 керівництвом Головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване в місті Дніпропетровську за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50 /ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299/ наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомостей про персональні данні власників карткових рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк» на які 22 січня 2014 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 6053 3966 7677.

2. Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ «ПриватБанк» на які 22 січня 2014 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 6053 3966 7677, з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані.

3. Фото та відео матеріалів, щодо зняття грошових коштів в банкоматах КБ ПАТ «ПриватБанк», з пластикових платіжних карток на яеі 22 січня 2014 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 6053 3966 7677.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_2 необхідно йому забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів.

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов'язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом Головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване в місті Дніпропетровську за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50 /ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299/ наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомостей про персональні данні власників карткових рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк» на які 22 січня 2014 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 6053 3966 7677.

2. Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ «ПриватБанк» на які 22 січня 2014 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 6053 3966 7677, з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані.

3. Фото та відео матеріалів, щодо зняття грошових коштів в банкоматах КБ ПАТ «ПриватБанк», з пластикових платіжних карток на яеі 22 січня 2014 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 6053 3966 7677.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_2 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2014 року.

Роз`яснити керівництву Головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване в місті Дніпропетровську за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50, /ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299/, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: О. Е. Дробинський