Ухвала суду № 45377996, 11.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6786/15-к

Провадження №1-кс/263/2970/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12015050000000428, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26003962487279, відкритому ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) в ПАТ «ПУМБ» (334851) та заборону здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку, зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу юридичної особи ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) з усіх рахунків (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку, зобов'язаня посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (334851) надати письмову інформацію про залишки коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих юридичною особою ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) негайно з моменту оголошення ухвали суду, а у подальшому - за запитом слідчого, за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32 - Слідче Управління ГУМВС України в Донецькій області.

Вислухав слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради у змові з посадовими особами ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827), шляхом зловживання службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт при виконанні капітального ремонту в квартирах № 77, 78, 91, 99, 105 по вул. Писарева, 28, м. Маріуполь, чим заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 100000 гривен, чим завдали матеріальної шкоди державі.

Між ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) та Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради підписано договір підряду на виконання робіт по капітального ремонту в квартирах № 77, 78, 91, 99, 105 по вул. Писарева, 28, м. Маріуполь. Відповідно до умов договорів підряду ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) виступаючи підрядчиком зобов'язалось виконати ремонтні роботи в квартирах № 77, 78, 91, 99, 105 по вул. Писарева, 28, м. Маріуполь. Відповідно до актів виконаних робіт ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) в повному обсязі виконало роботи, а Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради прийняв виконані роботи та оплатив на користь ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) грошові кошти у сумі 873124,09 гривень.

30.03.2015 року при огляді спеціалістом частини квартир по зазначеному адресу, встановлено, що при виконанні підрядних робіт посадовими особами ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) завищено в актах форми КБ-2В виконані роботи на суму 28050, 87 гривень.

Встановлено, що ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) використовує рахунок №26003962487279 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (334851).

Слідчий зауважує, що оскільки достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на зазначеному розрахунковому рахунку, відкритий ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827), набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також з метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку №26003962487279 відкритий ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) в ПАТ «ПУМБ» (334851).

Згідно з ч.2ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

На підставі викладеного, суд вважає, що є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827), набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також з метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується прохання слідчого про заборону здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу юридичної особи ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) з усіх рахунків (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку, то суд виходить з того, що відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що суд вважає з боку слідчого не доведеним.

Одночасно, суд не вбачає законних підстав для задоволення клопотання слідчого в частині зобов'язання посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (334851) надати у подальшому за запитом слідчого письмову інформацію про залишки коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих юридичною особою ПП «Стройтехно», оскільки КПК України передбачений окремий порядок розгляду клопотань слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26003962487279, відкритому ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) в ПАТ «ПУМБ» (334851), за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів, з вказівкою залишків коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих юридичною особою ПП «Стройтехно» (ЄДРПОУ 31971827) негайно з моменту оголошення ухвали суду.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа