Ухвала суду № 45377981, 10.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6445/15-к

Провадження №1-кс/263/2940/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, надане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000087 від 05 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та Кредит», з можливістю вилучити: на паперових і магнітних носіях оригінали витягу руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ТОВ «Актів Груп», ЄДРПОУ - 36976259, зареєстрованого за адресою: 02105, м. Київ, проспект Миру, буд. 15а, каб. 102, зокрема - з банківських рахунків: 26049017909901, 26050017909901, 26005017909901, відкритих у АТ Банк «Фінанси та Кредит», МФО - 300131, в період часу з 01.08.2014р. по теперішній час, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, у тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів; оригінали юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; оригінали платіжних документів, що підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, за період з 01.08.2014р. по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з вересня 2014 року по теперішній час службові особи та колишні співробітники ДП «Сніжнеантрацит» і ТОВ «Шахтарськтранс», діючи за попередньою змовою групою осіб, організували незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції на тимчасово захоплених незаконними збройними формуваннями територіях Луганської та Донецької областей, а також у Росії. Частина грошових коштів спрямовується для фінансування дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Шахтарськтранс» до серпня 2014 року надавало транспорті послуги по навантаженню та вивантаженню вугілля, здобутого на ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит».

У серпні 2014 року приміщення та вантажний транспорт ТОВ «Шахтарськтранс» захоплені озброєними представниками терористичної організації «ДНР». Після захоплення підприємств, представники «ДНР» разом з колишніми працівниками ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит» продовжують незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції за допомогою захоплених під'їзних колій ТОВ «Укрдонінвест» та вантажного залізничного транспорту ТОВ «Шахтарськтранс».

Так, відповідно до листа з ТОВ «Шахтарськтранс», незаконно обслуговується та незаконно приймається плата за користування вагонами від підприємства ТОВ «Актів Груп», ЄДРПОУ - 36976259, зареєстрованого за адресою: 02105, м. Київ, проспект Миру, буд. 15а, каб. 102. Вказане підприємство не має жодного законом встановленого права укладати подібні договори та надавати послуги, оскільки воно не є законним власником під'їзних колій та рухомого складу.

В ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки ТОВ «Актів Груп», три з яких відкриті у АТ Банк «Фінанси та Кредит», МФО - 300131, номери рахунків: 26049017909901, 26050017909901, 26005017909901.

На підставі викладеного та з метою підтвердження чи спростування факту розрахунків ТОВ «Актів Груп» з підприємствами, які здійснюють незаконне вивезення вугільної продукції, розмірів та точних дат отримання за ці послуги грошових коштів слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та Кредит» відносно руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ТОВ «Актів Груп»: 26049017909901, 26050017909901, 26005017909901 в період часу з 01.08.2014р. по теперішній час, необхідні для проведення судово-економічної експертизи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст. 110-2 ч. 3 КК України, та які не можуть бути доведені іншими способами, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України ОСОБА_1, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області - ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області - ОСОБА_3, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області - ОСОБА_4М, або за дорученням слідчого Шарого О.І. співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області та співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, з можливістю вилучити:

- на паперових і магнітних носіях оригінали витягу руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ТОВ «Актів Груп», ЄДРПОУ - 36976259, зареєстрованого за адресою: 02105, м. Київ, проспект Миру, буд. 15а, каб. 102, зокрема - з банківських рахунків: 26049017909901, 26050017909901, 26005017909901, відкритих у АТ Банк «Фінанси та Кредит», МФО - 300131, в період часу з 01.08.2014р. по теперішній час, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, у тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів;

- оригінали юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

- оригінали платіжних документів, що підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, за період з 01.08.2014р. по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа