Ухвала суду № 45377945, 03.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6219/15-к

Провадження № 1-кс/263/2647/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 по факту фінансування тероризму, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26006210194719, 26051210194719, відкритих у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО 320984, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, зобов'язання банк надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаних рахунках за письмовим запитом старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 і без запиту на 25 число кожного місяця протягом 2-х місяців, за адресою: вул. Нахімова, 86, м. Маріуполь, 87517, для слідчого Асланова М.С., з обов'язковою вказівкою повного найменування суб'єктів від яких вони надходили (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), сум грошових коштів, призначення платежів.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_2 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм. При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року - квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_3, фактично проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_1, який за вказівками ОСОБА_2 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обов'язків ОСОБА_3 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів. Так на протязі лютого 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700 000 грн. з яких приблизно 140 000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розподілили між собою.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) - директор ОСОБА_2, ТОВ «ТД ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38933825) - директор ОСОБА_4, ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) - директором яких є дружина ОСОБА_2 - ОСОБА_5 Вказані підприємства використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Також встановлено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) виступало ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856), керівники якого були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_2 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники та пособники вказаної незаконної діяльності.

Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму, ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856) використовує банківські рахунки №№ 26006210194719, 26051210194719, відкриті у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО 320984.

На підставі викладеного та того, що санкцією ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, а також з метою запобігання приховування викрадених бюджетних грошових коштів, слідчий звернувся до суду з даним клопотання про арешт грошових коштів, які перебувають на вищевказаному банківському рахунку ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД».

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності, в тому числі юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

На підставі викладеного, враховую положення санкції ч. 2 ст. 258-5 КК України, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому, а саме накладення арешту на вказаний слідчим рахунок лише на грошові кошти в сумі 156507,54 грн., оскільки з доданого до клопотання рапорту ОВС УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області від 17.04.2015 року вбачається, що грошові кошти саме в цьому розмірі були, як засобами вчинення кримінального правопорушення, так і такими, що одержані в наслідок його вчинення.

Одночасно суд не вбачає законних підстав для задоволення клопотання слідчого в частині зобов'язання банку надавати протягом двох місяців старшому слідчому в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 інформацію про залишки грошових коштів на вказаних рахунках за письмовим запитом і без такого, оскільки КПК України передбачений окремий порядок розгляду клопотань слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856) в сумі 156507,54 грн., які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26006210194719, 26051210194719, відкритих у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО 320984, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа