Ухвала суду № 45377933, 05.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6619/15-к

Провадження №1-кс/263/2862/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю заступника начальника відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Кашлач М.А., розглянувши матеріали клопотання заступника начальника відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Кашлач М.А. про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050990000217 від 26 грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Заступник начальника відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Кашлач М.А. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку адміністративної будівлі Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», МФО 300012, що розташовані за адресами: м.Київ, пров.Шевченка, 12 та м.Київ, вул.Софіївська, 9 «а» з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документів стосовно відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Сотіс-груп», ЄДРПОУ 37413253 №26002601002984, №26040620216133, №26007601004330 та інших рахунків підприємства, руху коштів на вказаних рахунках, розрахунково-касові (платіжні) документи, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Сотіс-груп» та по зняттю коштів з відповідних рахунків, відомості стосовно руху коштів по рахунку №3791620167373, документи по його відкриттю, документи, що є підставою руху коштів на зазначеному рахунку, комп'ютерна техніка та електронні носії інформації де зберігаються відомості стосовно обслуговування вказаних рахунків, фото та відеоматеріали стосовно зняття коштів, відвідування банківської установи представниками вказаного підприємства. коштовностей, цінних паперів та документів, що передані ТОВ «Сотіс-груп» на зберігання, інформації стосовно відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, документів по їх відкриттю та руху коштів, цінних паперів та коштовностей, що передані останнім на зберігання, інші документи і речі, які підлягають ретельній перевірці, в тому числі експертному дослідженню.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухав думку заступника начальника відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області, який підтримав клопотання, приходжу до висновку про наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2013 року по березень 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, посадові особи ДП «Красноармійськвугілля», укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ Селідовський машинобудівельний завод», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Систем-пром-інвест», ТОВ «Сотіс-груп» та іншими підприємствами, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 50000000 гривень, тобто у особливо великих розмірах.

Встановлено, що у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля».

В ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 04.04.2015, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ «Промінвестбанк» м. Київ (МФО 300012), а саме доступ до документів, що складають банківську таємницю. Документація відповідно до ухвали суду банківською установою надана частково, оскільки надано тільки відомості про рух коштів на рахунках № 26002601002984, № 26040620216133, № 26007601004330, без надання юридичних справ та рахунково-касових (платіжних) документів. При вивченні руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Сотіс-груп» №26007601004330 встановлено, що 29.09.2014 зазначене підприємство, використовуючи рахунок № 3739160167373 перерахувало гроші на теж підприємство в сумі 44587142,72 гривень начебто з метою погашення тіла кредиту. Інформація про подальший рух коштів по рахунку банківською установою не надана.

Крім того, в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Промінвестбанк» 22.04.2015 старшим оперуповноваженим в ОВС УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області підполковником міліції Балутою Р.В. було встановлено, що адміністративна будівля вказаної банківської установи представлена двома будівлями, що з'єднані між собою переходом та мають адреси: м.Київ, пров.Шевченко,12 та м.Київ, вул.Софіївська, 9а.

24.04.2015 органом досудового слідства отримано дозвіл слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по руху грошових коштів на рахунку № 3739160167373. Крім того, відповідно до рішення суду від 24.04.2015 на рахунок №3739160167373 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» накладено арешт. Зазначені ухвали було оголошено представникам банківської установи.

Відповідно до листа №09-1-7/331 від 07.05.2015 за підписом члена правління банку Кравець В.І. встановлено, що рахунок №3791620167373 в банку не існує.

Відповідно до листа №20-2-20/627 від 29.04.2015 за підписом начальника відділу супроводу рахунків операційного департаменту ПАТ «Промінвестбанк» накласти арешт на рахунок № 3791620167373 не можливо, оскільки це внутришньобанківський рахунок.

На підставі викладеного, ігнорування представниками ПАТ «Промінвестбанку» рішень суду, наявності підстав вважати, що в приміщенні ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 за адресою: м. Київ, пров. Шевченко,12 зберігаються речі та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, заступник начальника відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того згідно до ст.166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні ПАТ «Промінвестбанк» за адресою: м. Київ, пров. Шевченко,12, зберігаються речі та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, проте враховуючи, що комп'ютерна техніка та електронні носії інформації, де зберігаються відомості стосовно обслуговування вказаних рахунків, фото та відеоматеріали стосовно зняття коштів, відвідування банківської установи представниками вказаного підприємства, коштовності, цінні папери та документи, що передані ТОВ «Сотіс-груп» на зберігання, інформація стосовно відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, документи по їх відкриттю та руху коштів, цінні папери та коштовності, що передані останнім на зберігання, інші документи і речі, які підлягають ретельній перевірці, в тому числі експертному дослідженню, не були зазначені у доданих до клопотання ухвалах слідчого судді від 04.04.2015 року та 24.04.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, тому у судді відсутні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку в даній частині.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.166, 234, 235 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», МФО 300012, що розташовані за адресами: м.Київ, пров.Шевченка, 12 та м.Київ, вул.Софіївська, 9 «а» з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документів стосовно відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Сотіс-груп», ЄДРПОУ 37413253 №26002601002984, №26040620216133, №26007601004330 та інших рахунків підприємства, руху коштів на вказаних рахунках, розрахунково-касові (платіжні) документи, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Сотіс-груп» та по зняттю коштів з відповідних рахунків, відомості стосовно руху коштів по рахунку №3791620167373, документи по його відкриттю, документи, що є підставою руху коштів на зазначеному рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа