Ухвала суду № 45377927, 04.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6422/15-к

Провадження №1-кс/263/2752/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, надане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050000001242 25.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні посадових осіб АТ «Укрсиббанк».

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296) діючи навмисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами під приводом виконання земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солененька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», використовуючи вказане підприємство та підконтрольні їм підприємства ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583) та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), виконали всі дії, спрямовані на визнання ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) переможцем тендеру та укладання 24.09.2013 договору з Красноармійською районною державною адміністрацією Донецької області (далі - Красноармійська РДА) щодо виконання земляних та будівельних робіт по вказаному проекту за рахунок бюджетних коштів на суму понад 2 млн. грн., та, не маючи наміру виконувати зобов'язання по вказаному договору, виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, не отримавши злочинного результату про причинам, що не залежали від їх волі.

Згідно з відомостями, розміщеними на веб - порталі з питань державних закупівель та наявних істотних умов договору про закупівлю (проекту договору) по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солененька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», припускається проведення замовником - Красноармійською РДА, передоплати Підряднику - ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541). Учасниками конкурсних торгів стали ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296), ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583) та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) із зазначенням субпідрядника ПП «Імпульс» (ЄДРПОУ 30350496).

Встановлено, що керівником ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296) є ОСОБА_2. Останньому та ОСОБА_3 підконтрольні ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296), ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583) та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), а також ТОВ «Союз Регіонів», ЄДРПОУ 37303751, засновником та керівником якого є ОСОБА_3, та ТОВ «Степові екологічні мережі», ЄДРПОУ 38965102, засновником та керівником якого є ОСОБА_2, головним бухгалтером - ОСОБА_3 При цьому ФЛП ОСОБА_2, (ІПН НОМЕР_1) використовує рахунок № 26255007576682, відкритий в АТ «Укрсиббанк» (351005).

Крім того, встановлено, що отримані кошти з Красноармійської РДА на користь ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), з метою легалізації були перераховані на ФЛП ОСОБА_2, (ІПН НОМЕР_1) для подальшого конвертування у готівку.

На підставі викладеного та з метою належної правової оцінки всіх обставин скоєного злочину, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин або причетні до його вчинення, встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та проведення почеркознавчої експертизи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками № 26255007576682 та іншими, відкритими ФЛП ОСОБА_2.Л, (ІПН НОМЕР_1) в АТ «Укрсиббанк» (351005), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття зазначених рахунків дотепер, на паперовому або електронному носії, а також платіжних документів по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» та які містять відомості щодо руху грошових коштів за рахунком № 26255007576682, відкритому ФЛП ОСОБА_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, та які не можуть бути доведені іншими способами, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Юрію Сергійовичу, оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ «Укрсиббанк» (351005), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком № 26255007576682, відкритому ФЛП ОСОБА_2Л, (ІПН НОМЕР_1) в АТ «Укрсиббанк» (351005), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття зазначених рахунків дотепер, на паперовому або електронному носії, а також матеріали юридичних справ по оформленню всіх відповідних рахунків ФЛП ОСОБА_2Л, (ІПН НОМЕР_1) та платіжних документів по зняттю коштів з рахунків зазначеного підприємства, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа