Ухвала суду № 45377775, 14.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5493/15-к

Провадження №1-кс/263/2229/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, надане у кримінальному провадженні №22014050000000468, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні центрального відділення Акціонерного товариства КБ «СОЮЗ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014050000000468, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, в ході якого встановлено, що колишній генеральний директор ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_2 (в.о. Міністра вугілля, т. зв., «ДНР») незаконно контролює фінансово-господарську діяльність ВП «Шахта «Південнодонбаська № 3» через невстановлених посадових осіб вказаної шахти. Зокрема, ОСОБА_2, схиляючи окремих невстановлених посадових осіб ВП «Шахта «П-Д №3», втілює незаконну схему протиправного відвантаження вугільної продукції на окуповану територію «ДНР». В результаті чого, вугілля в кількості 2,5 тис. тон, що видобувається на ВП «Шахта «П-Д №3», було завантажено у залізничні вагони, які були подані з території «ДНР» через станцію формування вагонів «Південнодонбаська» ДП «Донецька залізниця», та відправлені через територію «ДНР», начебто, кінцевому споживачу на територію, підконтрольну Україні. Проте, на залізничних шляхах, що контролюються самопроголошеною «ДНР», була здійснена незаконна переадресація вантажу на користь підприємств, підпорядкованих «ДНР». Таким, чином за рахунок незаконно привласненого вугілля ВП «Шахта «П-Д №3», т. зв., Міністерством вугілля «Донецької народної республіки» та невстановленими посадовими особами ВП «Шахта «П-Д №3» завдано збитків державі в сумі понад 2,5 млн. грн.

За результатами проведення перевірочних та оперативно-розшукових були отримані дані щодо можливої причетності невстановлених посадових осіб ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська»» до зазначеної протиправної діяльності, а саме 1735 тон вугілля ВП «Шахта «П-Д №3» за підробленими документами з відома керівництва зазначеної шахти було відправлено в адресу ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» за договором № 882 від 01.10.2014 року, укладеним ДП «ДВЕК» з ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»». Крім того, під час ревізії додатково було виявлено, що в листопаді 2014 року згідно договорів, укладених між ДП «ДВЕК» з ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» було проведено безпідставне відвантаження на ЦЗФ вугілля, яке не потребувало переробки в кількості 20048,5 тон на суму 17041225 гривень, і підтвердження взаєморозрахунків з ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» за отримане вугілля з ДП «ДВЕК» надано не було. Таким чином, кошти за отримане вугілля з державного вугільного підприємства, що знаходиться на території, підконтрольній владі України, ймовірно були перераховані на рахунки колишнього ДП «ДВЕК», що знаходиться в м. Донецьку та були використані на користь «Донецької народної республіки», в т.ч., на забезпечення незаконних збройних формувань.

Відповідно до листа Головного управління ДФС в Донецькій області №2929/10/05-99-11-01-13-1 від 16.04.2015 року Публічне акціонерне товариство «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська»» (код ЄДРПОУ 24820699) використовує кореспондентський банківський рахунок АТ КБ «СОЮЗ» (МФО 380515) № 26001200101785.

На підставі викладеного та з метою встановлення відомостей, щодо обставин вчинення та осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадження № 22014050000000468, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ та вилучити інформацію, документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме:

- Інформації про рух коштів по рахунку ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» в АТ КБ «СОЮЗ» № 26001200101785, із зазначенням контрагентів та призначенням платежів за період з 01.07.2014 року по теперішній час;

- Справи з юридичного оформлення рахунку юридичної особи ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»», у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час функціонування вказаного рахунку (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі „клієнт-банк");

- Заявок на отримання ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» чекових книг;

- Карток зі зразками підписів та відбитків печаток ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»»;

- Документів, на підставі яких здійснювались готівкові та безготівкові фінансові операції з рахунків ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» (код ЄДРПОУ 24820699), відкритих в АТ КБ «СОЮЗ» (МФО 380515).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, що перебувають у володінні центрального відділення Акціонерного товариства КБ «СОЮЗ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4, можуть підтвердити причетність посадових осіб ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська»» до вищевказаної протиправної діяльності, та можуть бути використані як докази скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та які не можуть бути доведені іншими способами, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому слідчого відділу УСБ України в Донецькій області ОСОБА_1 або іншому уповноваженому ним співробітнику ГУ СБ України в м. Києві та Київській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні центрального відділення Акціонерного товариства КБ «СОЮЗ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4, та можливість їх вилучення, у тому числі шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації з електронної бази даних та наявної документації наступних даних:

Інформації про рух коштів по рахунку ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» в АТ КБ «СОЮЗ» № 26001200101785, із зазначенням контрагентів та призначенням платежів за період з 01.07.2014 року по теперішній час; Справи з юридичного оформлення рахунку юридичної особи ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»», у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час функціонування вказаного рахунку (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі „клієнт-банк"); Заявок на отримання ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» чекових книг; Карток зі зразками підписів та відбитків печаток ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»»; Документів, на підставі яких здійснювались готівкові та безготівкові фінансові операції з рахунків ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» (код ЄДРПОУ 24820699), відкритих в АТ КБ «СОЮЗ» (МФО 380515).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа