Ухвала суду № 45377619, 19.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/743/15-к

Провадження № 1-кс/263/278/2015

УХВАЛА

19 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Щурського С.В., слідчого СВУ СБУ в Донецькій області Фесенка С.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВУ СБУ в Донецькій області Фесенка С.С. про надання дозволу на подовження проведення виїзної позапланової ревізії, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до матеріалів досудового слідства колишній генеральний директор ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_2 незаконно контролює фінансово-господарську діяльність ВП «Шахта «Південнодонбаська № 3» (далі - ВП «Шахта «П-Д № 3») через невстановлених посадових осіб вказаної шахти та схиляючи окремих невстановлених посадових осіб ВП «Шахта «П-Д №3» втілює незаконну схему протиправного відвантаження вугільної продукції на окуповану територію «ДНР», в результаті чого, вугілля в кількості 2,5 тис. тон було завантажено у вагони (35 вагонів), які були подані з території «ДНР» через станцію формування вагонів «Південнодонбаська» ДП «Донецька залізниця», та відправлені через територію «ДНР», кінцевому споживачу на територію, підконтрольну Україні. Проте, на залізничних шляхах, що контролюються самопроголошеною «ДНР», була здійснена незаконна переадресація вантажу на користь підприємств, підпорядкованих «ДНР». Таким, чином за рахунок незаконно привласненого вугілля ВП «Шахта «П-Д №3», т.зв., Міністерством вугілля «ДНР» та невстановленими посадовими особами ВП «Шахта «П-Д№3» завдано збитків державі в сумі понад 2,5 млн. грн.

31 грудня 2014 року отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя про надання дозволу на призначення та проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», якою встановлено строк проведення даної ревізії з 05.01.2015 року на 10 робочих днів, тобто по 19.01.2015 р.

Згідно листа начальника Маріупольської об'єднаної Державної фінансової інспекції в Донецькій області у зв'язку з великим обсягом дослідження даних, необхідно продовження терміну проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», з 20.01.2015 року строком на 10 робочих днів.

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (85670, Донецька область, м. Вугледар, код ЄДРПОУ 02773054), з проведенням зустрічних звірок з контрагентами підприємства за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі Закон) позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю, може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Згідно ч. 12 Закону подовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 5 робочих днів.

Дослідивши матеріали клопотання, з'ясувавши думку прокурора та слідчого, та враховуючи, що для всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 94 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВУ СБУ в Донецькій області Фесенка С.С. про надання дозволу на подовження проведення виїзної позапланової ревізії - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВУ СБУ в Донецькій області Фесенку С.С. або уповноваженим особам за його дорученням, на продовження строку проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (85670, Донецька область, м. Вугледар, код ЄДРПОУ 02773054), з проведенням зустрічних звірок з контрагентами підприємства за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, проведення якої здійснюється фахівцями Державної фінансової інспекції в Донецькій області, з 20.01.2015 р. строком на 10 робочих днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кір'якова