Ухвала суду № 45377590, 16.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/217/2015

№263/517/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Ігнатоля Д.В., старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2011 р. по 2014 р. службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістем Сервіс», ТОВ «Дженерал трейд компані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейд лайт», ПП «Реал Строй», які в подальшому з використанням транзитних суб'єктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит,у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3 286 184 грн.

Крім того, відповідно до вказаного клопотання, виникла необхідність вилучити в Маріупольській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області реєстраційної та податкових справ по податку та на додану вартість ПП «Реал Строй».

Істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню мають вищевказані документи, які перебувають у володінні Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але оскільки вилучення оригіналів вказаних документів у клопотанні не вмотивоване, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 або уповноваженій слідчим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, проведення їх вилучення та зобов'язати Маріупольську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Донецькій області, розташовану за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, буд. 114, забезпечити доступ до оригіналів усіх документів, які знаходяться у реєстраційній та податковій справах, у тому числі до декларацій з податку на прибуток та додану вартість, актів зустрічних, камеральних та документальних перевірок Приватного підприємства «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449), з можливістю подальшого вилучення копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Н.П.Кір'якова