Постанова № 45333440, 05.04.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4-485/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

15 марта 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление ст. следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитан милиции ОСОБА_1, о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 11109, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что 23.05.2005 года определением хозяйственного суда Запорожской области, директор государственного опытного хозяйства (далее ГОХ) «Свитанок»ОСОБА_2 назначен руководителем санации данного предприятия и согласно плана санации, на него были возложены обязанности по организации: проведения экспертной оценки имущества; размещения соответствующих объявлений в средствах массовой информации; подготовка соответствующих правоустанавливающих документов; зачисление средств, полученных от покупателя на специальных счет; оформление соответствующих документов для перехода права собственности на имущество к покупателю; за счет полученных средств обеспечение расчета с кредиторами в соответствии к очередности, установленной ст.31 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом», в рамках, предусмотренных для погашения данным планом санации.

24 ноября 2008 года ОСОБА_2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью растраты чужого имущества в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору с неустановленными лицами без должной оценки объемов, стоимости и технического состояния товара, в нарушении Закона Украины «О мелиорации земель»№1389-XIV от 14.01.2000 г.; «Порядка распределения и использования имущества реорганизованных коллективных и сельскохозяйственных предприятий», утвержденного Приказом Министерства аграрной политики Украины №62 от 14.03.2001 г.; Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности»от 21.09.2006г. №185-V; Указа Президента Украины от 3.03.2006 г. №187/2006; «Порядка списания объектов государственной собственности», утвержденного Постановлением КМУ от 08.11.2007 г. №1314; «Порядка отчуждения объектов государственной собственности», утвержденного Постановлением КМУ от 6.06.2007г. №803; Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине»от 12.07.2001г. №2658-III., заключил от имени ГОХ «Свитанок» с ООО «Салкомп»в лице директора ОСОБА_3, договор №57 купли-продажи внутрихозяйственной экспериментальной оросительной системы «Интерсигма», состоящей на балансе и введении ГОХ «ОСОБА_3»на сумму 360 000 гривен, в который были внесены заведомо ложные сведения об объеме и стоимости товара.

С целью реализации своего преступного умысла и сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов, 29 ноября 2008 года ОСОБА_2, совместно с должностными лицами ГОХ «Свитанок», составил и утвердил акт списания указанной оросительной системы.

В дальнейшем 08 января 2009 года, согласно условий договора №57 от 24.11.2008 года, ГОХ «Свитанок»передало ООО «Салкомп»внутрихозяйственную экспериментальную оросительную систему «Интерсигма», расположенную на площади 902 га, за 360 000 гривен, которая в нарушении, вышеуказанных законов Украины и нормативных актов, регламентирующих порядок списания государственных, внутрихозяйственных оросительных систем, была демонтирована и вывезена за пределы Запорожской области.

Согласно отчета о независимой оценке ЧП «Аспект»рыночная стоимость объекта-конструктивных элементов демонтированной оросительной системы, состоянием на 24.11.2008 года составляет 1 168 262 гривны.

Согласно заключения эксперта ЧП «Эксперт Д», от 12.01.2011 года, установлено, что списание и реализация оросительной системы «Интерсигма»от ГОХ «Свитанок»для ООО «Салкомп»произведено не в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Таким образом, описанным выше способом, в указанный период времени, управляющий санацией, директор ГОХ «Свитанок»ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленными лицами, незаконно, путем злоупотребления своим служебным положением, растратил имущество, которое находилось в его ведении, в результате чего государству причинен ущерб в особо крупных размерах в сумме 808 262 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Таким образом, описанными выше способами, в указанный период времени, должностные лица ГИХ «Рассвет», действуя умышленно, по предварительному сговору между собой и другими неустановленными лицами, незаконно, путем злоупотребления служебным положением, растратили имущество, принадлежащие указанному предприятию, в особо крупных размерах на сумму более 800 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Изучив представление, исследовав материалы, предоставленные суду вместе с представлением, принимая во внимание, что в настоящее время у органа досудебного следствия возникла необходимость в проверке финансово-хозяйственной деятельности ГОХ «Свитанок»(ОКПО-00498069), у которого в ЗАО АКБ «Укрсоцбанк», МФО 334011, открыты расчетные счета №№26009318110892, 26008318110893 в том числе необходимо установить расходы денежных средств, полученных ГОХ «Свитанок», в результате проведения финансово хозяйственной деятельности, данное представление подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст. следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитан милиции ОСОБА_1, о производстве выемки -удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ЗАО АКБ «Укрсоцбанк», МФО 334011:

- выписки движений по всем открытым и закрытым текущим и карточным счетам ГОХ «Свитанок», (ОКПО-00498069), в том числе по расчетным счетам №№26009318110892, 26008318110893 с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступления на счет денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевод со счета денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счета по настоящее время, в распечатанном виде и в электронном виде на электронном носителе информации, а также юридического дела по оформлению и ведению счета, в том числе карточки с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договоры), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетному счету ГОХ «Свитанок».

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В. Калюжная