Ухвала суду № 45332620, 22.03.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2409/13-к

Провадження № 1-кс/645/295/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2013 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., при секретарі Курбатовій А.М, за участю прокурора Михайленко Д.П., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про накладення тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012220460000265 від 07.12.2012 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, та можливість їх вилучити, а саме: - документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № 26009000200349, відкритого на гр. ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26009000200349 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; - інформації, про використання гр. ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1 системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26009000200349, відкритого на гр. ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 17.08.2012 року невстановлені особи, шляхом несанкціонованого доступу до системи «Клієнт-Банк» ТОВ фірма «Бласт», з поточного рахунку вищевказаного підприємства здійснили перерахування грошових коштів в сумі 9105 гривень на рахунок отримувача ОСОБА_3.

За даним фактом 07.12.2012 р. СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12012220460000265 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 17.08.2012 року з поточного рахунку № 26009000074324 ТОВ фірма «Бласт», ЄДРПОУ 24677428, який відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 невстановлені особи, шляхом несанкціонованого доступу до системи «Клієнт-Банк», платіжним дорученням №104 від 17.08.2012 року здійснили перерахування коштів підприємства в сумі 9105 гривень на розрахунковий рахунок №26009000200349, відкритий на гр.ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Виходячи з того, що перерахування коштів підприємства в сумі 9105 гривень на розрахунковий рахунок №26009000200349, відкритий на гр. ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 відбулося 17.08.2012 року, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задоволити частково, а саме задоволити клопотання не за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а з 01.07.2012 р. по день оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Директор ТОВ фірми «Бласт» - ОСОБА_4 до судового засідання не зявився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми, не виявив бажання бути присутнім на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглядати за його відсутності.

Представник ПУАТ «Фідобанк» ведучій юрист консультант ОСОБА_5- до судового засідання не зявився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми, не виявив бажання бути присутнім на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглядати за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 172 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, тому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, має значення для досудового розслідування.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 163, 166, 170-173, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, та можливість їх вилучити, а саме: - документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № 26009000200349, відкритого на гр. ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26009000200349 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.07.2012 р. і до 22.03.2013 р. включно; - інформації, про використання гр. ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1 системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.07.2012 р. і до 22.03.2013 р. включно, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26009000200349, відкритого на гр. ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2012 р. і до 22.03.2013 р. включно на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 22.04.2013 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.