Ухвала суду № 45331743, 13.06.2013, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/9093/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2013 року Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Погасій О.Ф.

при секретарі Дудки В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання начальника відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до юридичної справи із зразками підписів та зразків печатки ТОВ «Харківська віконна компанія» (код ЄДРПОУ 34955829), регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009003850001, що відкритий ТОВ «Харківська віконна компанія» в АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548) із зазначенням дати, суми та найменування платежу, одержувачів та відправників грошових коштів з кодами ЄДРПОУ, за весь період діяльності цього підприємства, які перебувають у володінні АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220470003060 від « 18» травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до юридичної справи із зразками підписів та зразків печатки ТОВ «Харківська віконна компанія» (код ЄДРПОУ 34955829), регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009003850001, що відкритий ТОВ «Харківська віконна компанія» в АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548) із зазначенням дати, суми та найменування платежу, одержувачів та відправників грошових коштів з кодами ЄДРПОУ, за весь період діяльності цього підприємства, які перебувають у володінні АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220470003060 від « 18» травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України., до клопотання надав витяг з ЄРДР, лист, пояснення, доручення, відповідь на доручення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.05.2013 року до СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з УСБУ в Харківській області, про те, що у жовтні та листопаді 2012 року, більш точні дати не встановлені, посадові особи ТОВ «Харківська віконна компанія» (м. Харків, пр. 50 річчя ВЛКСМ, буд. 56, код ЄДРПОУ 34955829) зазначили в податкових звітах з ПДВ постачальників на загальну суму 702 тис. грн., а саме: ТОВ «ІБК Ізобіт» (код ЄДРПОУ 37202960) на загальну суму ПДВ 152 тис. грн., ТОВ «Спецбудконтакт» (код ЄДРПОУ 34830210) на загальну суму ПДВ 154 тис. грн., ТОВ «Проммонтаж 2011» (код ЄДРПОУ 37714294) на загальну суму ПДВ 225 тис. грн. та ТОВ фірма «Тонус» (код ЄДРПОУ 23845071) на загальну суму ПДВ 171 тис. грн. Крім того, встановлено, що директором та засновником ТОВ «Харківська віконна компанія» ОСОБА_2, або іншими уповноваженими особами підприємства фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними субєктами підприємницької діяльності протягом 2011-2013 р.р. не здійснювалось. Також, в податкових звітах по ПДВ вищевказаних підприємств, покупець ТОВ «Харківська віконна компанія» не значиться.

18.05.2013 року за вищевказаним фактом, за дорученням начальника СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ ОСОБА_3 від 18.05.2013 року начальником відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ ОСОБА_1 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні

№12013220470003060 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, що надійшли з УСБУ в Харківській області, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ознаками ст. 366 ч.2 КК України, за фактом службового підроблення, податкових звітів з ПДВ ТОВ «Харківська віконна компанія» що спричинило тяжкі наслідки.

Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у вивченні документів про засновників та керівний склад ряду підприємств, в тому числі і ТОВ «Харківська віконна компанія» які мали фінансово-господарські взаємовідносини між собою, а також виникла необхідність у вивченні фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, в тому числі і руху грошових коштів на розрахункових рахунках в банківських установах.

Також встановлено, що ТОВ «Харківська віконна компанія», має розрахунковий рахунок № 26009003850001, відкритий 13.09.12 в АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548).

Юридична справа із зразками підписів та зразками печатки ТОВ «Харківська віконна компанія», регістри руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009003850001, що відкритий ТОВ «Харківська віконна компанія» в АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548) за весь період діяльності цього підприємства, які наявні в АТ «Астра банк», мають значення для розслідування кримінального провадження, та можуть бути використанні як докази противоправної діяльності посадових осіб ТОВ «Харківська віконна компанія».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до юридичної справи із зразками підписів та зразків печатки ТОВ «Харківська віконна компанія», регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009003850001, що відкритий ТОВ «Харківська віконна компанія» в АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548) із зазначенням дати, суми та найменування платежу, одержувачів та відправників грошових коштів з кодами ЄДРПОУ, за весь період діяльності цього підприємства, тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «Астра банк» у

м. Харкові (МФО - 380548), та отримати які іншими способами неможливо.

В судове засідання слідчий не з*вився, про час та місце розгляду справи заздалегідь та належим чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю.

Суд, відмоляє у задовлені клопотання, оскільки даний тимчасовий доступ до документів є втручання до підприємницької діяльності.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У клопотанні начальника відділу СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_4

Копія вірна

Слідчий суддя