Постанова № 45307226, 21.02.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа №4-37/2011 ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2011 рокум. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйова І.А. розглянувши подання про проведення обшуку старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ПМ ДПА у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 та матеріали надані суду по кримінальній справі № №751001, порушеній відносно директора ТОВ «Авеста-Бердянськ»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.З ст.212ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

З подання органу досудового слідства та наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу ПМ ДПА у Запорізькій області перебуває кримінальна справа №751001, порушена відносно директора ТОВ «Авеста-Бердянськ»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.З ст.212КК України.

В ході проведення досудового слідства по справі встановлено, що директор ТОВ «Авеста-

Бердянськ»ОСОБА_2С, достовірно знаючи про відсутність взаємовідносин з ПП «Віталан», в

порушення вимог п.1.7 ст.1, п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/97-

ВР від 03.04.1997 року (із змінами і доповненнями) та в порушення вимог п.п.11.1, ст.11, п.5.1 ст.5, п.3.1 ст.З

Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»№283/97-ВР від 22.05.1997 року(із

змінами і доповненнями) при складанні податкових декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства ТОВ «Авеста-Бердянськ»за вересень 2008 року використав первинні документи, які містять завідомо неправдиві данні про нібито придбання ТОВ «Авеста-Бердянськ»у ПП «Віталан»нафтопродуктів на загальну суму 4 405 324,26 гривень, чим ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 734 220.7 гривень та податку на прибуток підприємства в сумі 917 775,88 гривень.

В поданні про проведення обшуку, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: ОСОБА_3, вул.Дніпропетровське шосе, 5649 можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Прогрес-О.С.» (ЄДРПОУ 37129320) по взаємовідносинам з ТОВ «Плутон-62»(ЄДРПОУ 37167099), ТОВ «Кім-Торг XXI»(ЄДРПОУ 37167083) за період з 01.07.2009 року по теперішній час, грошові кошти та інші цінності, нажиті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову, слідчий просить суд винести постанову про: проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: ОСОБА_3, вул.Дніпропетровське шосе, 56/49 з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Прогрес-О.С.»(ЄДРПОУ 37129320) по взаємовідносинам з ТОВ «Плутон-62»(ЄДРПОУ 37167099), ТОВ «Кім-Торг XXI»(ЄДРПОУ 37167083) за період з 01.07.2009 року по теперішній час, грошових коштів та інших цінностей, нажитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ст.4 КПК України слідчий і орган дізнання зобов"язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину і до їх покарання.

Згідно ст.177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Із подання слідчого та наданих суду документів, суд не вбачає достатніх підстав хтя задоволення подання. На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 177 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ПМ ДПА у Запорізькій області

капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку відмовити.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом трьох діб.

Суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя І.А.ВоробйоваОСОБА_3