Постанова № 45307161, 10.02.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4-108/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

19 января 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление следователя СГ СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Белоуса С.А., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

19.01.2011 года следователь СГ СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Белоус С.А., обратился в суд с представлением о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно представления в производстве следователя СГ СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Белоуса С.А., находится уголовное дело № 4081001, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_3 и неустановленными следствием лицами, совершили растрату чужого имущества государственного предприятия МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод»(ЕГРПОУ 08011078), расположенного по ул.Уральская,1 г.Запорожья путём совершения ряда бестоварных операций.

Так, в июле 2009 года управляющий санацией ГП МОУ «ЗАРЗ» (ЕГРПОУ 08011078) ОСОБА_1 заключил договоры на приобретение углеродного волокна УКН-5000 с ООО «Фора Компани»(ЕГРПОУ 36163905), а именно: от 16.07.2009 г. №16/07-ФК на приобретение 60 кг. волокна на общую сумму 106680,00 грн (с НДС) и от 20.07.2009 г. №20/07-ФК на приобретение 40 кг. волокна на общую сумму 71120,00 грн (с НДС).

Согласно указанных договоров денежные средства перечислены со счёта ГП МОУ «ЗАРЗ» (ЕГРПОУ 08011078) на счёт ООО «Фора Компани»(ЕГРПОУ 36163905) 21.07.2009 г. в сумме 88900,00 грн и 24.07.2009 г. в сумме 88900,00 грн. Общая сумма перечисленных денежных средств на приобретение углеродного волокна составила 177800,00 грн.

Следствием установлено, что директором ООО «Фора Компани» числится ОСОБА_4, который пояснил, что подписи в договорах между ГП МОУ «ЗАРЗ» (ЕГРПОУ 08011078) и ООО «Фора Компани»(ЕГРПОУ 36163905) купли-продажи углеродного волокна УКН-5000 100 кг на сумму 177800,00 грн, договор от 16.07.2009 г. №16/07-ФК и от 20.07.2009 г. №20/07-ФК, а также спецификации к ним и расходные накладные расходные накладные №Фо-0000028 от 24.07.2009 г. и №Фо-0000027 от 24.07.2009 г., указанные финансовые операции носили бестоварный характер.

Также следствием установлено, что ОСОБА_4 административно-хозяйственных или организационно-распорядительных функций как директор выполнять не мог, хозяйственные взаимоотношения с другими предприятиями не осуществлял.

В ходе проведения следственных действий установлено, что между ООО «Фора Компани»(ЕГРПОУ 36163905), ООО «Пойнтбуд»(ЕГРПОУ 36163800), ООО «Мобисвязь»(ЕГРПОУ 34063152), ООО «Мобитрансбуд»(ЕГРПОУ 34748907) и ООО «Мобипромбуд»(ЕГРПОУ 35183464) осуществлялся ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой строительных материалов и услуг и также носили бестоварный характер.

Все перечисленные выше предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Следователь СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_5, указывает, что в целях полного, объективного и всестороннего расследования, а также в связи с необходимостью проведения документальной проверки финансовых операций ООО «Фора Компани», необходимо произвести выемку банковских документов данного предприятия в ЗО ЦФ ПАО «Кредобанк»(МФО 325365), в г. Запорожье.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Изучив материалы предоставленные суду, принимая во внимание, что в ЗО ЦФ ПАО «Кредобанк» в г. Запорожье могут находиться банковские документы ООО «Фора Компани», имеющие значение для установления истины по уголовному делу, суд считает возможным удовлетворить данное представление.

При вышеизложенному, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СГ СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Белоуса С.А. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов составляющих банковскую тайну в помещении ЗО ЦФ ПАО «Кредобанк»(МФО 325365), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, д. 93, помещение 144, юридического дела, карточек с образцами печати и подписей данного предприятия, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ООО «Фора Компани»(ЕГРПОУ 36163905), в том числе по счету №2600201902774, открытых на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ООО «Фора Компани»(ЕГРПОУ 36163905) за период времени с момента открытия счетов по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Крамаренко