Постанова № 45305589, 15.07.2011, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата документу15.07.2011

К О П И Я

Дело №4-274/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

24 июня 2011 года г.Запорожье

Коммунарский районный суд г.Запорожье в составе: председательствующего судьи Иваниной Ю.В., при секретаре Худайбердиевой Н.А., с участием прокурора Цалкиной Р.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда, представление следователя прокуратуры Коммунарского района г.Запорожья о проведении выемки оригиналов документов,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь прокуратуры Коммунарского района г.Запорожья ОСОБА_1 обратился в суд с представлением, согласованном с прокурором Коммунарского района г.Запорожье, о проведении выемки оригиналов документов, которые могут иметь значение вещественных доказательств, с целью полного и всестороннего расследования уголовного дела №991106-пр, возбужденного по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в размере 1950687 гривен, с целью завладения этими денежными средствами, которая заключалась в подделке финансово-хозяйственных документов, их использовании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уплаты налогов, по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

Изучив материалы дела, заслушав следователя и мнение прокурора, поддержавшего представление, суд приходит к следующим выводам.

10.06.2011 года следователем прокуратуры Коммунарского района г.Запорожье возбуждено уголовное дело №991106-пр. по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в размере 1950687 гривен, с целью завладения этими денежными средствами, которая заключалась в подделке финансово-хозяйственных документов, их использовании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уплаты налогов, по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

С целью объективного и всестороннего расследования уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки оригиналов документов, содержащих заведомо ложную информацию, в ЧП «КФ «Парадигма», открытом в АБ «Укркомунбанк», расположенном по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко, 18-а касающихся ЗГП «Радиоприбор», которые имеют значение вещественных доказательств.

В соответствии с ч.3 ст.178 УПК Украины выемка документов, которые содержат банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Согласно ст.62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворить представление следователя о проведении выемки указанных документов, так как они имеют значение вещественных доказательств по делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", суд -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку распечатки движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по расчетному счету №2600612220244 ЧП «КФ «Парадигма»(ОКПО 36006761), открытом в АБ «Укркомунбанк» МФО 304988, расположенном по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко, 18-а, за период с 01.09.2009 года по настоящее время с указанием входящего и исходящего остатков средств, прибыльной и расходной части, назначение платежей, даты и времени поступления средств на свет и перечисления с него, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечислили и каким перечислены средства, их коды ЕДРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции, а также оригиналы следующих документов:

- заявлений об открытии (закрытии) счетов, договором расчетнно-кассового обслуживания счетов, корешка уведомления от налогоплательщика об открытии счетов в учреждении банка, справки о взятии на учет плательщика налогов, страхового свидетельства, уставных документов, копий паспортов учредителей и директоров предприятия, копий справок физических лиц плательщиков налогов, справки формы 4-ОПП, приказов (распоряжение) о назначении директоров и других должностных лиц;

- заявлений на получение чековых книжек;

- карточек с образцами подписей и оттиска печати, которые действовали в течение периода времени с момента открытия счетов, а также имеющихся копий паспортов лиц, которым предоставлено право подписи и распоряжения средствами предприятия;

- договоров с приложениями к ним о предоставлении банковских услуг с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», «SMS услуги», а также документов, которыми оформлены и подтверждается ограниченный круг лиц, имеющих доступ к данным систем и документов, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь с сервером банка;

- платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение с совершению финансовых операций на счетах «ЧП «КФ «Парадигма»(ОКПО 36006761), с 01.09.2009 года по настоящее время.

2. Проведение выемки поручить сотрудникам ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожья.

3. Копию постановления направить прокурору Коммунарского района г.Запорожье.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Судья Коммунарского районного суда

г.Запорожье подпись ОСОБА_2

Копия верна:

Судья Коммунарского районного суда

г.Запорожье Ю.В. Иванина