Ухвала суду № 45303665, 23.08.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9418/14-к

У Х В А Л А

22 серпня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1.

прокурора Мартинюка М.П..

слідчого Падалки Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене процесуальним прокурором Пилипенко О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2014 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Встановлено, що ОСОБА_3 у період часу з 2011-2012 роки, створив ряд підприємств, які в подальшому були зареєстровані на підконтрольних йому людей, а саме: ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» (ЄДРПОУ - 36618923), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ - 38553084) та ТОВ «Енергогазрезерв» (ЄДРПОУ - 36860996), основним видом діяльності яких є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

В лютому 2014 року службові особи ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» та ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», відобразили в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 3 747 834 грн. з ПДВ від ТОВ «Центрнафтогаз» (ЄДРПОУ - 38997532), яке має явні ознаки фіктивності. В подальшому ТОВ «Центрнафтогаз» відобразило в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 26 654 000 грн. з ПДВ від ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ - 36469326), яке має явні ознаки фіктивності.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 23.04.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 12014250000000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постачанням природного газу до споживачів за нерегульованими тарифами займаються ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», в свою чергу природній газ цим товариствам постачає ТОВ «Енергогазрезерв».

Також встановлено, що ОСОБА_3 шляхом використання підконтрольних йому субєктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Енергогазрезерв» (ЄДРПОУ - 36860996), ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» (ЄДРПОУ - 36618923) та ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ - 38553084), які зареєстровані за однією адресою а саме: м. Черкаси, вул. Гоголя, 137, та здійснюють одну господарську діяльність повязану із постачанням газу по території України. В ході слідства в період часу з 01.01.2014 по теперішній час, встановлено факт придбання вказаними товариствами природного газу у ТОВ «АДЦ» та ТОВ «Центрнафтогаз» код (ЄДРПОУ 38997532), які мають явні ознаки фіктивності, які своїми діями призвели до завдання НАК «Нафтогаз України» та іншим державним підприємствам видобувачам природного газу матеріальних збитків у великих розмірах.

В ході проведеного аналізу документації, яка була вилучена під час проведених обшуків у вказаних товариств було встановлено, що постачальниками природного газу для вищевказаних товариств є ТОВ ГК «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 37044939), що розташоване за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. Верхня, буд.3-5, ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ГАЗОНАФТОВЕ ТОВАРСИТВО», (код за ЄДРПОУ 37701787), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кутузова 18/7 кім.10-03, ТОВ «ГРАВЕЛІТ-21», (код за ЄДРПОУ 34013604), що розташоване за адресою: м. Харків, пров. Театральний 4.

Під час розслідування було також встановлено, що ПАТ «Укртрансгаз» код (ЄДРПОУ 30019801), що зареєстроване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз 9/1, знаходяться оригінали документів по фінансово-господарських взаємовідносинах з поставки та продажу природного газу з ТОВ «Енергогазрезерв» (ЄДРПОУ - 36860996), ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» (ЄДРПОУ - 36618923) та ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ - 38553084), які зареєстровані за однією адресою а саме: м. Черкаси, вул. Гоголя 137, також ТОВ ГК «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 37044939), що розташоване за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. Верхня, буд.3-5, ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ГАЗОНАФТОВЕ ТОВАРСИТВО», (код за ЄДРПОУ 37701787), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кутузова 18/7 кім.10-03, ТОВ «ГРАВЕЛІТ-21», (код за ЄДРПОУ 34013604), що розташоване за адресою: м. Харків, пров. Театральний 4, ТОВ «Центрнафтогаз» код (ЄДРПОУ 38997532), що зареєстроване за адресою: м. Київ, Кутузова 18/7, кв.422.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

В судовому засіданні слідчий ,прокурор дане клопотання підтримали та просили задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до: актів відбору природного газу, актів закачки ПСГ, реєстрів про надходження та фактичної реалізації природного газу, реєстрів поставки природного газу промисловим споживачам, планового розподілу обсягів постачання природного газу на місяць, заяв на коригування планового розподілу обсягів постачання природного газу за окремими споживачами, оборотно-сальдових відомостей за кожний місяць (з вказанням залишку природного газу на початок місяця, рух природного газу за місяць та залишками на кінець місяця) по наступним товариствам: ТОВ «Енергогазрезерв», ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», ТОВ ГК «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ», ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ГАЗОНАФТОВЕ ТОВАРСИТВО», ТОВ «ГРАВЕЛІТ-21», ТОВ «Центрнафтогаз», за період часу 01.06.2013 та по теперішній час, з можливістю їх вилучити, керуючись ст.ст.40, 131,132,170, 171, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене процесуальним прокурором Пилипенко О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів-задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Падалці Б.В. та о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4, а саме до оригіналів документів, а саме: актів відбору природного газу, актів закачки ПСГ, реєстрів про надходження та фактичної реалізації природного газу, реєстрів поставки природного газу промисловим споживачам, планового розподілу обсягів постачання природного газу на місяць, заяв на коригування планового розподілу обсягів постачання природного газу за окремими споживачами, оборотно-сальдових відомостей за кожний місяць (з вказанням залишку природного газу на початок місяця, рух природного газу за місяць та залишками на кінець місяця) по наступним товариствам: ТОВ «Енергогазрезерв» (ЄДРПОУ - 36860996), ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» (ЄДРПОУ - 36618923), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ - 38553084), які зареєстровані за однією адресою а саме: м. Черкаси, вул. Гоголя 137, також ТОВ ГК «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 37044939), що розташоване за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. Верхня, буд.3-5, ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ГАЗОНАФТОВЕ ТОВАРСИТВО», (код за ЄДРПОУ 37701787), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кутузова 18/7 кім.10-03, ТОВ «ГРАВЕЛІТ-21», (код за ЄДРПОУ 34013604), що розташоване за адресою: м. Харків, пров. Театральний 4, ТОВ «Центрнафтогаз» код (ЄДРПОУ 38997532), що зареєстроване за адресою: м. Київ, Кутузова 18/7, кв.422, за період часу 01.06.2013 та по теперішній час, з можливістю вилучення всіх вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укртрансгаз» код (ЄДРПОУ 30019801), що зареєстроване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз 9/1.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5