Ухвала суду № 45297597, 21.05.2015, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/3098/15-к

1-кс/264/229/2015

У Х В А Л А

21.05.2015 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Родіній Н.В., за участі прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя юрист 3 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

20.05.2015 року до суду надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя про тимчасовий доступ до документів Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, Управління статистики у м.Маріуполі, Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції, Управління пенсійного фонду України в Іллічівському районі м.Маріуполя, згідно з яким, в провадженні СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050800002396 від 03.09.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України за фактом умисного невиконання рішення суду ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2014 року вироком Іллічівського районного суду міста засуджено директора ТОВ БП «Азовмашпром» ОСОБА_3 до штрафу у виді 8500,00грн. з позбавленням права займати посади, повязані з організаційно розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю протягом одного року. Наказом №06/1 від 20.01.2014 року в.о. директора ТОВ БП «Азовмашпром» ОСОБА_4 було звільнено директора ОСОБА_3 з вказаного підприємства за угодою сторін з позбавленням права займати посади, повязані з організаційно розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю протягом одного року. Наказом № 1 від 20.01.2014 року в.о. директора ТОВ ТБ «Азовмашпром» ОСОБА_4 було звільнено директора ОСОБА_3 з вказаного підприємства за угодою сторін з позбавленням права займати посади, повязані з організаційно розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю протягом одного року. Наказом №4 від 21.01.2014 року директором ТОВ ТБ «Азовмашпром» ОСОБА_4 прийнято на посаду помічника директора згідно штатного розкладу ОСОБА_3 з 21.01.2014 року.

Відповідно до інформації Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції від 20.08.2014 року № 3273 керівником ТОВ ТБ «Азовмашпром» є ОСОБА_3, що свідчить про умисне невиконання рішення суду останнім.

Клопотання обґрунтовується тим, що для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні та для проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати з Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області оригінали усіх звітностей передбачених податковим кодексом, які подані ТОВ БП «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 13509917), ТОВ ТБ «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 38349378) та ПАТ «Металонік» (ЄРДПОУ 00292869) та укладені договори з податковою службою на подання звітностей в електронному вигляді за період з 01.01.2014 по теперішній час; інформації щодо розрахункових рахунків вказаних підприємств в банківських установах; отримати з Управління статистики у місті Маріуполі оригінали усіх звітностей передбачених Законом, які подані ТОВ БП «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 13509917), ТОВ ТБ «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 38349378) та ПАТ «Металонік» (ЄРДПОУ 00292869) за період з 01.01.2014 по теперішній час до Управління; отримати з Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції завірені належним чином копії усіх без виключення уставних та інших документів поданих посадовими особами ТОВ БП «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 13509917), ТОВ ТБ «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 38349378) та ПАТ «Металонік» (ЄРДПОУ 00292869) з 01.01.2014 року; отримати з Управління пенсійного фонду України в Іллічівському районі міста Маріуполя оригінали звітності, які подані ТОВ БП «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 13509917), ТОВ ТБ «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 38349378) та ПАТ «Металонік» (ЄРДПОУ 00292869) за період з 01.01.2014 по теперішній час до Управління.

На підставі викладеного старший прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та пояснив, що проведення даної слідчої дії необхідне для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні та для проведення почеркознавчої експертизи.

Представники Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, Управління статистики у м.Маріуполі, Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції, Управління пенсійного фонду України в Іллічівському районі м.Маріуполя, в судове засідання не зявились, з невідомих суду причин, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки витребування документів необхідне для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також для проведення почеркознавчої експертизи й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя юрист 3 класу ОСОБА_2- задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя юристу 3 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області (87515, м.Маріуполь, вул.Італійська, 59, факс (0629) 52-84-12, marodpi@ukr.net) та можливість вилучення оригіналів документів, а саме усіх звітностей передбачених податковим кодексом, які подані ТОВ БП «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 13509917), ТОВ ТБ «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 38349378) та ПАТ «Металонік» (ЄРДПОУ 00292869) та укладені договори з податковою службою на подання звітностей в електронному вигляді за період з 01.01.2014 по день предявлення ухвали до виконання; інформації щодо розрахункових рахунків вказаних підприємств в банківських установах.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя юристу 3 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління статистики у місті Маріуполі (м.Маріуполь, пр.Леніна, 85-а, 33-25-01, info@donetskstat.gov.ua) та можливість вилучення оригіналів усіх звітностей передбачених Законом, які подані ТОВ БП «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 13509917), ТОВ ТБ «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 38349378) та ПАТ «Металонік» (ЄРДПОУ 00292869) за період з 01.01.2014 по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя юристу 3 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції (м.Маріуполь, пр.Леніна 85-а, 52-67-73, 52-66-31) та можливість вилучення завірених належним чином копій усіх без виключення уставних та інших документів поданих посадовими особами ТОВ БП «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 13509917), ТОВ ТБ «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 38349378) та ПАТ «Металонік» (ЄРДПОУ 00292869) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя юристу 3 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління пенсійного фонду України в Іллічівському районі міста Маріуполя (м.Маріуполь, пр.Металургів 193, 38-54-75) та можливість вилучення оригінали звітності, які подані ТОВ БП «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 13509917), ТОВ ТБ «Азовмашпром» (ЄРДПОУ 38349378) та ПАТ «Металонік» (ЄРДПОУ 00292869) за період з 01.01.2014 по теперішній час до Управління.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 11 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Т. В.