Ухвала суду № 45293602, 17.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20912/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участі прокурора Сандиги М.В., слідчого Шевчишена А.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Борець І.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на загальну суму понад 100 млн. грн.

Так, протягом 2011-2015 р. ОСОБА_2 увійшовши в довіру до ОСОБА_5 попросив щоб ОСОБА_5 залучав грошові кошти фізичних осіб, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4 для фінансування бізнес-проектів ОСОБА_2 В подальшому вказані кошти перераховувались на підконтрольні ОСОБА_2 підприємства, а саме: ТОВ «Укртехно Капітал» (ЄДРПОУ 35446685), ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 38811448), ТОВ «Ліга Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35607550), ТОВ «Будівельна компанія «Трансінвестпроект» (ЄДРПОУ 38198934), ТОВ «Укр-Транс-Буд» (ЄДРПОУ 37454986), ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38894000), ТОВ «НПП «Стройальянс» (ЄДРПОУ 35607532), ТОВ «Строй-Бит-Сервіс» (ЄДРПОУ 37989504) та ін.

Однак, після отримання грошових коштів ОСОБА_2 відмовився виконувати свої зобов'язання та повідомив, що не збирається повертати отримані грошові кошти.

З метою забезпечення цивільного позову та схоронності транспортних засобів та заборони їх відчуження на час проведення досудового слідства, необхідно накласти арешт на транспортні засоби які зареєстровані за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 38811448).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 174 КПК України Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 171 КПК України клопотання про арешт майна може бути подано з метою забезпечення цивільного позову.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на майно, оскільки є підстави вважати, що вказане майно набуте за кошти перераховані на ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія», тобто в результаті вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення цивільного позову.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортні засоби, які зареєстровані за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 38811448) розташованої за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 29, прим. 74-А, а саме:

- WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з АА0261ХМ, VIN номер SUDNW300000038851;

- WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з АА0262ХМ, VIN номер SUDNW300000038849;

- WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з АА0263ХМ, VIN номер SUDNW300000038850;

- WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з АА0264ХМ, VIN номер SUDNW300000038848;

- FOTON, AUMARK C 2013 року випуску, д.н.з АА0837ОР, VIN номер LVBV4JBB3DJ013133;

- МАЗ, 856100-014, 2013 року випуску, д.н.з АА1976ХМ, VIN номер Y3M856100D0006386;

- FLIEGL, DTS 300, 2013 року випуску, д.н.з АА2135ХМ, VIN номер WFDFLT33001002883;

- SUBARU, OUTBACK, 2013 року випуску, д.н.з АА2539КО, VIN номер JF1BR9L95DG153704;

- VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з АА2605ОС, VIN номер WV2ZZZ2KZEX035782;

- ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з АА2607ОС, VIN номер Y6DTF69Y0D0321031;

- SCANIA, P400, 2014 року випуску, д.н.з АА2774КЕ, VIN номер YS2P8X40002096830;

- МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з АА2849ОТ, VIN номер Y3M551605C0020971;

- МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з АА2850ОТ, VIN номер Y3M551605C0020655;

- МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з АА2851ОТ, VIN номер Y3M551605C0020934;

- МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з АА2851ОТ, VIN номер Y3M551605C0020934;

- МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з АА2852ОТ, VIN номер Y3M551605C0020969;

- МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з АА2853ОТ, VIN номер Y3M551605C0020682;

- ГАЗ, 32212, 2012 року випуску, д.н.з АА2854ОТ, VIN номер X96322130C0728328;

- ГАЗ, 322173-388, 2013 року випуску, д.н.з АА2855ОТ, VIN номер X96322173D0756619;

- МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з АА2856ОТ, VIN номер Y3M551605C0020970;

- ГАЗ, 32213, 2012 року випуску, д.н.з АА2857ОТ, VIN номер X96322130C0728482;

- ГАЗ, 330273-388, 2013 року випуску, д.н.з АА2859ОТ, VIN номер X96330273D0794156;

- ГАЗ, 27057, 2012 року випуску, д.н.з АА2860ОТ, VIN номер X96270570C0730155;

- ГАЗ, 2705 ВП, 2013 року випуску, д.н.з АА2861ОТ, VIN номер X96270500D0758680;

- МАЗ, 5337, 1988 року випуску, д.н.з АА2862ОТ, VIN номер XTM53370000003862;

- МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з АА2863ОТ, VIN номер Y3M551605C0020687;

- МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з АА2911ОС, VIN номер Y3M551605C0021019;

- SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з АА3051ОС, VIN номер YS2P6X40005331428;

- SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з АА3052ОС, VIN номер YS2P6X40005331324;

- SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з АА3057ОС, VIN номер YS2P6X40005331210;

- SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з АА3058ОС, VIN номер YS2P6X40005331576;

- АС, AC-G 27057 ВП6, 2013 року випуску, д.н.з АА3416ОН, VIN номер Y8XG200L0D0005821;

- VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з АА4127ОС, VIN номер WV2ZZZ2KZEX029551;

- VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з АА4128ОС, VIN номер WV2ZZZ7HZEH022064;

- VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з АА4129ОС, VIN номер WV2ZZZ2KZEX030327;

- VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з АА4130ОС, VIN номер WV2ZZZ7HZEH022694;

- VOLKSWAGEN, CRAFTER, 2013 року випуску, д.н.з АА4143ОС, VIN номер WV1ZZZ2EZE6004024;

- МАЗ, 5337, 2013 року випуску, д.н.з АА4795ОС, VIN номер Y3M5337A2D0006379;

- ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з АА4886ОС, VIN номер Y6DTF69Y0D0319297;

- МАЗ, 5337А2, 2013 року випуску, д.н.з АА4942ОС, VIN номер Y3M5337A2D0006391;

- VOLKSWAGEN, PASSAT 2.0, 2013 року випуску, д.н.з АА4989ОС, VIN номер WVWZZZ3CZEP008822;

- ГАЗ, 32213-388, 2013 року випуску, д.н.з АА5366ОЕ, VIN номер X96322130D0759709;

- МАЗ, 6303, 2013 року випуску, д.н.з АА5439ОЕ, VIN номер Y3M6303A3D0003069;

- ГАЗ, 32213-388, 2013 року випуску, д.н.з АА5446ОЕ, VIN номер X96322130D0759904;

- МАЗ, 856100-014, 2013 року випуску, д.н.з АА7026ХМ, VIN номер Y3M856100D0006363;

- FLIEGL, SDS 350, 2013 року випуску, д.н.з АА7028ХМ, VIN номер WFDFLT33001002957;

- МАЗ, 8925 ПЦ-6,7, 1986 року випуску, д.н.з АА7029ХМ, VIN номер 861955;

- ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з АА7106ОЕ, VIN номер Y6DTF69Y0D0323685;

- МАЗ, 533702, 2009 року випуску, д.н.з АА8027ОВ, VIN номер Y3M53370290010324;

- LAND ROVER, RANGE ROVER, 2013 року випуску, д.н.з АА8883ОВ, VIN номер SALGA2HF3EA135564;

- МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з АА9258КА, VIN номер Y3M551605C0020686.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: С.І. Смик